Справа № 277/88/21
21.05.2021 року смт Ємільчине
Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
при секретарі с/з ОСОБА_2
розглянувши в смт Ємільчине клопотання начальника СД Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12021065160000005 від 14.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
20.05.2021 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, в якому начальник СД Ємільчинського ВП ОСОБА_3 просить надати їй, оперуповноваженим СКП Ємільчинського ВП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступної документації (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розрахункового рахунку « НОМЕР_1 », відкритого на ім'я ОСОБА_8 у період проведення транзакції 13.01.2021 року о 10 год. 46 хв. на суму 6700 грн., переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 та у період проведення транзакції 13.01.2021 року о 10 год. 47 хв. на суму 4000 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, в період часу з 10 до 11 години 13.01.2021 року, в тому числі на магнітних носіях, інформацію про ip-адреси, які в період часу з 10 до 11 години 13.01.2021 року використовувалися для здійснення операцій з розрахункового рахунку « НОМЕР_1 », відкритого на ім'я ОСОБА_8 .
В обгрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 13.01.2021 року близько 11 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 10800 грн. з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом СД Ємільчинського ВП проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12021065160000005 від 14.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 щомісячно отримував пенсію на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 07.01.2021 року йому на номер мобільного телефону надійшло смс-повідомлення з інформацією про те, що його банківська картка заблокована і йому необхідно звернутися за тел. НОМЕР_4 . 13.01.2021 року він зателефонував за вказаним номером телефону та невідомий йому чоловік, який представився представником банку, повідомив йому, що перетелефонує з іншого номеру. Незнайомий чоловік зателефонував ОСОБА_8 з номеру телефону НОМЕР_5 та запитав його в якому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він обслуговується. ОСОБА_8 повідомив, що не знає, та на прохання незнайомого продиктував номер на банківській картці з тильної сторони під чорною лінією та вісім останніх цифр банківської картки. Після цього ОСОБА_8 на його номер мобільного телефону надійшли смс-повідомлення про переведення з його картки на картку іншого банку грошових коштів в сумі 6700 грн. та 4000 грн.
Пенсійна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої були зняті грошові кошти має розрахунковий номер « НОМЕР_1 ». Також потерпілий ОСОБА_8 заявив, що пам'ятає перші та останні цифри пенсійної картки « НОМЕР_6 ».
Дізнавач зазначила, що у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, про що надав суду заяву.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, хоча про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розрахункового рахунку « НОМЕР_1 », відкритого на ім'я ОСОБА_8 , інформація про ip-адреси, які в період часу з 10 до 11 години 13.01.2021 року використовувалися для здійснення операцій з розрахункового рахунку « НОМЕР_1 », відкритого на ім'я ОСОБА_8 , і що клопотання підлягає задоволенню.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,
Клопотання начальника СД Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12021065160000005 від 14.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати начальнику СД Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступної документації (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розрахункового рахунку « НОМЕР_1 », відкритого на ім'я ОСОБА_8 у період проведення транзакції 13.01.2021 року о 10 год. 46 хв. на суму 6700 грн., переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 та у період проведення транзакції 13.01.2021 року о 10 год. 47 хв. на суму 4000 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, в період часу з 10 до 11 години 13.01.2021 року, в тому числі на магнітних носіях, інформацію про ip-адреси, які в період часу з 10 до 11 години 13.01.2021 року використовувалися для здійснення операцій з розрахункового рахунку « НОМЕР_1 », відкритого на ім'я ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
С Суддя : ОСОБА_1