Справа № 186/691/21
Провадження № 1-кс/0186/125/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 травня 2021 року м.Першотравенськ
Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021046380000064 від 12 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,
17 травня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021046380000064 від 12 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
Згідно клопотання, 11.05.2021 року до чергової частини відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій він повідомив, що 06.05.2021 року в період часу з 11.00 год до 12.00 год. невстановлена особа, таємно викрала грошові кошти в сумі 20 000 гривень з його пенсійної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
12.05.2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021046380000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
Опитаний ОСОБА_4 пояснив, що 06.05.2021 року він чекав на пенсію, яка повинна бути нарахована на його банківську картку. Протягом дня він заходив у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб перевірити баланс карткового рахунку. Так приблизно об 11.00 годні він знову зайшов у мобільний додаток і в розділі «рух коштів» побачив, що на його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були нараховані грошові кошти в сумі 21 034 гривні (нараховані пенсійні виплати), але одразу після цього грошові кошти в сумі 20 000 гривень п'ятьма транзакціями були зняті з банкоматів, розташованих у місті Першотравенську Дніпропетровської області. Банківська картка в цей час була у потерпілого ОСОБА_4 , третім особам він ні картку ні відомості про пароль не передавав.
Окрім того ОСОБА_4 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку, згідно якої 06.05.2021 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 20 000 гривень з банкоматів, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 06.05.2021 року отримала доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з рахунку якої викрала грошові кошти, планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_3 , і містять інформацію щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме про рух коштів по картці за 06.05.2021 року, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить дана банківська картка (документи перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), зокрема до інформації про мобільні телефони та електронні пошти, прив'язані до вищезазначеної банківської картки, а також до фото-, відеоматеріалів з можливістю вилучення їх копій, при здійсненні операцій з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 06.05.2021 року, які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_3 .
Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.
За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення злочину, та отримати докази його протиправної діяльності
Дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про рух коштів по картці за 06.05.2021 року, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить дана банківська картка, із зазначенням номерів мобільних телефонів та адреси електронної пошти, прив'язаних до вищезазначеної банківської карти, зміни паролю для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням дати прив'язки до картки), адреси місця реєстрації, копії паспорта, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до фото-, відеоматеріалів з можливістю вилучення їх копій, при здійсненні операцій з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 06.05.2021 року, які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_3 .
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представники банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
11.05.2021 року до чергової частини відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій він повідомив, що 06.05.2021 року в період часу з 11.00 год до 12.00 год. невстановлена особа, таємно викрала грошові кошти в сумі 20 000 гривень з його пенсійної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про вказану подію зареєстровані до ЄРДР за №1202012021046380000064 від 12.05.2021 року за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зміни паролю для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також до фото-, відеоматеріалів при здійсненні операцій з вказаною банківською карткою, виникла у зв'язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Отримання доступу до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зміни паролю для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також до фото-, відеоматеріалів при здійсненні операцій з вказаною банківською карткою, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення дізнання, висунути та відпрацювати інші можливі версії.
Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовано АДРЕСА_3 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зміни паролю для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також до фото-, відеоматеріалів при здійсненні операцій з вказаною банківською карткою, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя
Надати дізнавачу СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію про банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про рух коштів по картці за 06.05.2021 року, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить дана банківська картка, із зазначенням номерів мобільних телефонів та адреси електронної пошти, прив'язаних до вищезазначеної банківської карти, зміни паролю для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням дати прив'язки до картки), адреси місця реєстрації, копії паспорта, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до фото-, відеоматеріалів з можливістю вилучення їх копій, при здійсненні операцій з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 06.05.2021 року, які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 21 травня 2021 року по 21 червня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1