11.05.2021 Справа №607/7935/21
Провадження 1-кс/607/2563/2021
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів -
Старший слідчий слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №12020210010002201 від 01 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , керівником якого являється ОСОБА_5 , з наданням можливості вилучити оригінали, саме до :
-генплану будівництва багатоквартирного будинку розташованого на земельній ділянці, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
-пояснюючої записки;
-правовстановлюючих документів на земельну ділянку та будівельний об'єкт будівництва багатоквартирного будинку розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;
-договорів «про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку» укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_5 та всіх осіб які уклали вище зазначені договори;
-додатку №1 до Договорів «про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку» укладеного між ОСОБА_5 та всіма особам які уклали вище зазначені договори;
-квитанції до договорів а саме: «Квитанція до прибуткового касового ордеру»;
-договорів укладених з ОСОБА_6 ;
-дозвільної документації на будівництво.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210010002201 від 01.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
Як зазначає старший слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що 01 листопада 2020 року, близько 09:00 на лінію 102 звернулась ОСОБА_7 , про те, що у червні 2020 року, її донька ОСОБА_8 , уклала договір із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо купівлі квартири АДРЕСА_2 , однак дізналась що, вказану квартиру також і придбала ОСОБА_9 на підставі договору. Внаслідок чого,товариство, шляхом обману під приводом продажу квартири заволоділо грошовими коштами у великих розмірах на суму 472 900 гривень
Досудовим розслідуванням встановлено що 06 листопада 2020 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла колективна заява, від інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку. За фактом заволодіння їх грошовими коштами, під час продажу квартир, у багатоквартирному будинку який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
За даними фактами були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, після чого були об'єднані в одне кримінальне провадження №12020210010002201 від 01.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
Як встановлено зі змісту колективної заяви від «інвесторів будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 » а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 . Вище вказані особи вклали свої особисті заощадження у будівництво багатоквартирного будинку який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Будівництво даного будинку здійснює, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема директором даного товариства являється ОСОБА_5 . Вище вказані особи підписали договори «про пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку» з вище вказаною особою.
Зокрема ОСОБА_10 було передано у готівковій формі ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 18 тисяч 200 доларів США;
ОСОБА_11 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_5 у сумі 18 тисяч 200 доларів США,
ОСОБА_12 передав ОСОБА_5 у готівковій формі грошові кошти у сумі 15 тисяч 630 доларів;
ОСОБА_8 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_5 у сумі 14 тисяч доларів США.
Вище вказані особи зазначають, що вони звертались у контролюючі органи, та з'ясували, що на вказане будівництво відсутні дозвільні документи. Зокрема в подальшому вище вказаним особам стало відомо, що їхні квартири були продані і іншим особам, без їхнього відома.
Під час здійснення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів з можливістю їх вилучення, для подальшого проведення почеркознавчої експертизи:
-генплану будівництва багатоквартирного будинку розташованого на земельній ділянці, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
-пояснюючої записки;
-правовстановлюючих документів на земельну ділянку та будівельний об'єкт будівництва багатоквартирного будинку розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;
-договорів «про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку» укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_5 та всіх осіб які уклали вище зазначені договори;
-додатку №1 до Договорів «про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку»;
-квитанції до договорів, а саме: «Квитанція до прибуткового касового ордеру»;
-договорів укладених з ОСОБА_6 ,
які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , керівником якого являється ОСОБА_5 .
Вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки у них можуть міститись відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому старший слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні старший слідчий слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснено без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, тобто представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши пояснення старшого слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів клопотання у провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210010002201 від 01 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за фактом того що 01 листопада 2020 року, близько 09:00 на лінію 102 звернулась ОСОБА_7 , про те, що у червні 2020 року, її донька ОСОБА_8 , уклала договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо купівлі квартири АДРЕСА_2 , однак дізналась що, вказану квартиру також і придбала ОСОБА_9 на підставі договору. Внаслідок чого,товариство, шляхом обману під приводом продажу квартири заволоділо грошовими коштами у великих розмірах на суму 472 900 гривень. Також, 06 листопада 2020 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла колективна заява, від інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку. За фактом заволодіння їх грошовими коштами, під час продажу квартир, у багатоквартирному будинку який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Обставини, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: заявою від інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 від 03.11.2020; договором №4 про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку від 21.02.2020, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ; листом в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 від 06.10.2020; листом ФОП ОСОБА_14 №07/08-20 від 18.08.2020; листом директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 №20 від 18.08.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 11.11.2020; договором №б/н про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку від 25.02.2020, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника ОСОБА_5 та ОСОБА_11 ; копіями квитанцій з прибуткового касового ордера про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів від ОСОБА_11 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 18.11.2020; договором №б/н про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку від 06.03.2020, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника ОСОБА_5 та ОСОБА_17 ; копією квитанції з прибуткового касового ордера про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів від ОСОБА_17 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 09.11.2020; договором підряду №1 від 22.07.2019; додатками №1 до договорів про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку від 25.02.2020, 16.07.2020; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 03.12.2020; договором про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку від 11.06.2020, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ; копіями квитанцій з прибуткового касового ордера про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів від ОСОБА_8 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_18 від 25.01.2021; договором №6 про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку від 16.06.2020, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника ОСОБА_5 та ОСОБА_18 ; копією квитанції з прибуткового касового ордера про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів від ОСОБА_18 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 23.02.2021; претензією ОСОБА_6 від 28.01.2021.
На думку слідчого судді слідчим у клопотанні доведено, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , керівником якого являється ОСОБА_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №12020210010002201 від 01 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
З урахуванням вищенаведеного, та беручи до уваги, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , керівником якого являється ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості зазначені в них дозволять органу досудового розслідування отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Так, слідчий суддя звертає увагу, що застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне на сам перед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа чи, принаймні, даних, які стали підставою для внесення відомостей у ЄРДР.
Слідчий суддя зазначає, що під час розгляду клопотання про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів, слідчий суддя враховує необхідність утримувати обґрунтований баланс між інтересами слідства та інтересами суб'єкта, щодо якого такий захід застосовується. Іншими словами: тимчасове обмеження права суб'єкта на володіння відповідними речами чи документами може бути застосоване рівно настільки, наскільки це необхідно для належного здійснення досудового розслідування у певному кримінальному провадженні, й не більше того.
На думку слідчого судді, визначення того, які конкретно оригінали конкретних документів необхідно тимчасово вилучити, повинне проводитися слідчим вже за наслідками його ознайомлення з цими документами у порядку їх добровільного надання для ознайомлення відповідним суб'єктом, або ж на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких документів з правом зняття їх копій.
Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у частині надання можливості вилучити оригінали документів задоволенню не підлягає.
Поряд з цим, не підлягає до задоволення вимога про надання дозволу на тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , оскільки остання згідно витягу з ЄРДР, не призначена у групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020210010002201 від 01 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_20 ,слідчому СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , керівником якого являється ОСОБА_5 , саме до :
-генплану будівництва багатоквартирного будинку розташованого на земельній ділянці, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
-пояснюючої записки;
-правовстановлюючих документів на земельну ділянку та будівельний об'єкт будівництва багатоквартирного будинку розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;
-договорів «про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку» укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_5 та всіх осіб які уклали вище зазначені договори;
-додатку №1 до Договорів «про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку» укладеного між ОСОБА_5 та всіма особам які уклали вище зазначені договори;
-квитанції до договорів а саме: «Квитанція до прибуткового касового ордеру»;
-договорів укладених з ОСОБА_6 ;
-дозвільної документації на будівництво.
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
У задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1