11.05.2021 Справа №607/7768/21
Провадження 1-кс/607/2528/2021
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів -
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під № 12019210000000342 від 04 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ліквідатора ПП « ОСОБА_5 » - арбітражного керуючого ОСОБА_6 (голови комісії з припинення), за юридичною адресою ПП « ОСОБА_5 »: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити оригінали даних документів, зокрема до:
-Договору поставки біомаси № 012/КО/2018 сирої ріпакової олії для виробництва ефірів від 06.11.2018, укладеного між Продавцем: ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ) та Покупцем: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), з додатками.
-Доповнення № 1 до Договору поставки біомаси № 012/КО/2018 сирої ріпакової олії для виробництва ефірів, укладене 13.11.2018.
-Доповнення № 2 до Договору поставки біомаси № 012/КО/2018 сирої ріпакової олії для виробництва ефірів, укладене 22.11.2018.
-Доповнення № 2 до Договору поставки біомаси № 012/КО/2018 сирої ріпакової олії для виробництва ефірів, укладене 27.11.2018.
-Доповнення № 4 до Договору поставки біомаси № 012/КО/2018 сирої ріпакової олії для виробництва ефірів, укладене 05.12.2018.
-Доповнення № 5 до Договору поставки біомаси № 012/КО/2018 сирої ріпакової олії для виробництва ефірів, укладене 12.12.2018.
-Доповнення № 6 до Договору поставки біомаси № 012/КО/2018 сирої ріпакової олії для виробництва ефірів, укладене 19.12.2018.
-Доповнення № 7 до Договору поставки біомаси № 012/КО/2018 сирої ріпакової олії для виробництва ефірів, укладене 31.12.2018.
-Доповнення № 8 до Договору поставки біомаси № 012/КО/2018 сирої ріпакової олії для виробництва ефірів, укладене 14.01.2019.
-Доповнення № 9 до Договору поставки біомаси № 012/КО/2018 сирої ріпакової олії для виробництва ефірів, укладене 23.01.2019.
-Договору поставки біомаси № 002/КО/2019 сирої ріпакової олії для виробництва ефірів від 28.01.2019, укладеного між Продавцем: ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ) та Покупцем: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), з додатками.
-Доповнення № 1 до Договору поставки біомаси № 002/КО/2019 сирої ріпакової олії для виробництва ефірів, укладене 04.02.2019.
-Доповнення № 2 до Договору поставки біомаси № 002/КО/2019 сирої ріпакової олії для виробництва ефірів, укладене 11.02.2019.
-Видаткової накладної № 1 від 03.01.2019.
-Інвойсу № 55 від 03.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148552 від 03.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005022.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11237.
-Видаткової накладної № 3 від 03.01.2019.
-Інвойсу № 56 від 03.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148553 від 03.01.2019.
-Dublicate application for a movement certificate № А403.005023.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11236.
-Видаткової накладної № 2 від 03.01.2019.
-Інвойсу № 57 від 03.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148559 від 03.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005024.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11238.
-Видаткова накладйа № 14 від 08.01.2019.
-Інвойсу № 58 від 08.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148570 від 08.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005041.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11251.
-Видаткової накладної № 15 від 08.01.2019.
-Інвойсу № 59 від 08.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148560 від 08.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005042.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11250.
-Видаткової накладної № 16 від 09.01.2019.
-Інвойсу № 60 від 09.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної б/н від 09.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005052.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11249.
-Видаткової накладної № 17 від 09.01.2019.
-Інвойсу № 61 від 09.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної б/н від 09.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005053.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11248.
-Видаткової накладної № 18 від 09.01.2019.
-Інвойсу № 62 від 09.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної б/н від 09.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005054.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11247.
-Видаткової накладної № 23 від 10.01.2019.
-Інвойсу № 63 від 10.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148571 від 10.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005070.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11260.
-Видаткової накладної № 24 від 10.01.2019.
-Інвойсу № 64 від 10.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148572 від 10.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005071.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11259.
-Видаткової накладної № 22 від 11.01.2019.
-Інвойсу № 65 від 10.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148573 від 10.01.2019 .
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005072.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11258.
-Видаткової накладної № 25 від 14.01.2019.
-Інвойсу № 66 від 11.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 284449 від 11.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005086.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11268.
-Видаткової накладної № 27 від 15 січня 2019 року.
-Інвойсу № 67 від 15.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної б/н від 15.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005096.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11269.
-Видаткової накладної № 28 від 15 січня 2019 року.
-Інвойсу № 68 від 15.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної б/н від 15.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005097.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11271.
-Видаткової накладної № 29 від 15 січня 2019 року.
-Інвойсу № 69 від 15.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 182547 від 15.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005098.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11272.
-Видаткової накладної № 30 від 15 січня 2019 року.
-Інвойсу № 70 від 15.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 182487 від 15.01.2019.
-Dublicate application for a movement certificate № А403.005099.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11273.
-Видаткової накладної № 31 від 15 січня 2019 року.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 287551 від 15.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005100.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11274.
-Видаткової накладної № 32 від 15 січня 2019 року.
-Інвойсу № 72 від 15.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148574 від 15.01.2019.
-Dublicate application for a movement certificate № А403.005104.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11280.
-Видаткової накладної № 33 від 15 січня 2019 року.
-Інвойсу № 73 від 15.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148575 від 15.01.2019.
-Dublicate application for a movement certificate № А403.005105.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11279.
-Видаткової накладної № 34 від 15 січня 2019 року.
-Інвойсу № 74 від 15.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної б/н від 15.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005106.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11283.
-Видаткової накладної № 35 від 16 січня 2019 року.
-Інвойсу № 75 від 16.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної б/н від 16.01.2019.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11285.
-Видаткової накладної № 41 від 21 січня 2019 року.
-Інвойсу № 76 від 21.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної б/н від 21.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005166.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11310.
-Видаткової накладної № 42 від 21 січня 2019 року.
-Інвойсу № 77 від 21.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148582 від 21.01.2019 .
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005167.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11311.
-Видаткової накладної № 43 від 21 січня 2019 року.
-Інвойсу № 78 від 21.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148576 від 21.01.2019.
-Dublicate application for a movement certificate № А403.005168.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11312.
-Видаткової накладної № 44 від 21 січня 2019 року.
-Інвойсу № 79 від 21.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148581 від 21.01.2019.
-Dublicate application for a movement certificate № А403.005169.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11313.
-Видаткової накладної № 58 від 25 січня 2019 року.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 287615 від 24.01.2019.
-Dublicate application for a movement certificate № А403.005203.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11334.
-Видаткової накладної № 59 від 25 січня 2019 року.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 287743 від 24.01.2019.
-Dublicate application for a movement certificate № А403.005202.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11337.
-Видаткової накладної № 60 від 25 січня 2019 року.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 287751 від 24.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005204.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11338.
-Видаткової накладної № 61 від 25 січня 2019 року.
-Видаткової накладної № 63 від 29 січня 2019 року.
-Інвойсу № 84 від 29.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148584 від 29.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005252.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11349.
-Видаткової накладної № 64 від 29 січня 2019 року.
-Інвойсу № 85 від 29.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148585 від 29.01.2019.
-Dublicate application for a movement certificate № А403.005253.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11350.
-Видаткової накладної № 65 від 29 січня 2019 року.
-Інвойсу № 86 від 29.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148586 від 29.01.2019.
-Dublicate application for a movement certificate № А403.005254.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11351.
-Видаткової накладної № 66 від 29 січня 2019 року.
-Інвойсу № 87 від 29.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148587 від 29.01.2019.
-Dublicate application for a movement certificate № А403.005255.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11352.
-Інвойсу № 88 від 30.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148583 від 30.01.2019.
-Dublicate application for a movement certificate № А403.005266.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11358.
-Видаткової накладної № 83 від 01 лютого 2019 року.
-Інвойсу № 89 від 01.02.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 287735 від 01.02.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005308.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11374.
-Видаткової накладної № 84 від 01 лютого 2019 року.
-Інвойсу № 90 від 01.02.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 286455 від 01.02.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005309.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11375.
-Видаткової накладної № 82 від 01 лютого 2019 року.
-Інвойсу № 91 від 01.02.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 287794 від 01.02.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005310.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11376.
-Видаткової накладної № 108 від 05 лютого 2019 року.
-Інвойсу № 92 від 05.02.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148590 від 05.02.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005338.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11389.
-Видаткової накладної № 107 від 05 лютого 2019 року.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148589 від 05.02.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005339.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11390.
-Видаткової накладної № 113 від 06 лютого 2019 року.
-Інвойсу № 94 від 06.02.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 287787 від 06.02.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005348.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11399.
-Видаткової накладної № 112 від 06 лютого 2019 року.
-Інвойсу № 95 від 06.02.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 287832 від 06.02.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005349.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11400.
-Видаткової накладної № 125 від 11 лютого 2019 року.
-Інвойсу № 96 від 11.02.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної б/н від 11.02.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005392.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11424.
-Видаткової накладної № 135 від 13 лютого 2019 року.
-Інвойсу № 97 від 13.02.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної б/н від 13.02.2019.
-Dublicate application for a movement certificate № А403.005411.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210000000342 від 04 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було ввірене ПП « ОСОБА_5 », вчинене в особливо великих розмірах.
Як зазначає слідчий, 04 листопада 2019 року до ГУНП в Тернопільській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої вбачається, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено ряд договорів, відповідно до яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило купівлю сировини в ПП « ОСОБА_5 », передало її на зберігання, а в подальшому на переробку цьому ж підприємству. В свою чергу, ПП « ОСОБА_5 » зобов'язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати вже готову продукцію та видати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак, ПП « ОСОБА_5 » не забезпечило схоронність сировини (ріпаку) та переробленої готової продукції (ріпакової олії).
04 листопада 2019 року слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210000000342 та розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене в особливо великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06 липня 2018 року між ПП « ОСОБА_5 » (Продавець) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець) укладено договір купівлі-продажу № 06/07-рп, відповідно до якого предметом договору є ріпак 1 класу врожаю 2018 року. В рамках даного договору в період з 06 липня 2018 року по 03 серпня 2018 року укладено 12 додатків, в яких зазначено кількість ріпаку та його вартість.
05 липня 2018 року між ПП « ОСОБА_5 » (Зерновий склад) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Поклажодавець) укладено договір складського зберігання № 21, відповідно до якого ПП « ОСОБА_5 » приймає від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерно фактичної якості, забезпечує кількісне і якісне зберігання зерна та здійснює його відпуск ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До даного договору укладалися додаткові угоди, якими вносилися зміни, в т.ч. продовжувалися строки зберігання.
09 липня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) та ПП « ОСОБА_5 » (Виконавець) укладено договір № 09/07-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах (екстракційне виробництво), відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та переданий ним на переробку ПП « ОСОБА_5 ». До даного договору укладено додаткову угоду № 1, згідно якої продовжувався строк дії договору.
01 серпня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) та ПП « ОСОБА_5 » (Виконавець) укладено договір № 01/08-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах, відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та переданий ним на переробку ПП « ОСОБА_5 », а продукцією є ріпакова олія та ріпакова макуха, які отримані в результаті переробки давальницької сировини. До даного договору укладено додаткову угоду, згідно якої продовжувався строк дії договору.
Відповідно до вищевказаних укладених договорів та додаткових угод, відбувався продаж сировини, передача її на зберігання та переробка на ПП « ОСОБА_5 », відповідно до заявок, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, ПП « ОСОБА_5 » зобов'язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати готову продукцію та передавати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до Наказу № 105 ПП « ОСОБА_5 » від 19 вересня 2019 року «Про проведення інвентаризації розрахунковим методом (об'єм на питому вагу)» спільною комісією у складі директора та представників ПП « ОСОБА_5 », а також представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведено інвентаризацію залишків сировини і продукції власної і переданої на зберігання. За результатами проведеної інвентаризації встановлено, що на складах вказаного підприємства відсутня сировина (ріпак) та продукція (ріпакова олія), яка належна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в загальній кількості 5153,523 тон (ріпаку 1 класу в кількості 2798,98 тон та олії ріпакової в кількості 2354,54 тон), загальною вартістю 74 657 116,87 грн., що підтверджується інвентаризаційним описом матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, та порівняльною відомістю результатів інвентаризації матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, а фактична наявність готової продукції - ріпакової олії становила 88,433 тон.
Слідчий вказує, що з метою підтвердження або спростування вказаного факту, слідчими слідчого управління ГУНП в Тернопільській області 08 листопада 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області № 607/26161/19 провадження 1-кс/607/14593/2019 від 07 листопада 2019 року проведено обшук у комплексі нежитлових приміщень, допоміжних споруд, сховищ та на земельних ділянках ПП « ОСОБА_5 », що знаходиться по АДРЕСА_4 , та за результатами проведення встановлено відсутність ріпаку та ріпакової олії.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження з-поміж іншого встановлено, що протягом 2018-2019 років ПП « ОСОБА_5 » здійснювалася господарська діяльність із іноземними контрагентами, зокрема, реалізація ріпакової олії на експорт, що підтверджується інформацією та документами, отриманими від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також показаннями працівників ПП « ОСОБА_5 », отриманими під час проведення допитів.
Так, згідно аналізу даних Реєстру руху та залишків зерна за власниками ПП « ОСОБА_5 » за грудень 2018 року встановлено, що на кінець місяця у підприємства відсутні залишки ріпакової олії. Однак, за січень та лютий 2019 року ПП « ОСОБА_5 » відображено відпуск ріпакової олії та на кінець кожного місяця відображено залишки із від'ємними показниками, що свідчить про реалізацію підприємством не власної ріпакової олії, а ріпакової олії належної іншим контрагентам господарської діяльності, яка перебувала на зберіганні.
Окрім цього, встановлено, що постановою Господарського суду Львівської області від 24 липня 2020 року у справі № 914/346/20 ПП « ОСОБА_5 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором ПП « ОСОБА_5 » призначено ОСОБА_6 , а посадових осіб даного підприємства зобов'язано передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності ліквідатору.
З метою отримання інформації та документів, що підтверджують факти реалізації ПП « ОСОБА_5 » ріпакової олії на експорт, органом досудового розслідування в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 93 КПК України, скеровано запит ліквідатору ПП « ОСОБА_5 » - арбітражному керуючому ОСОБА_6 , як розпоряднику документів даного підприємства. У відповідь на запит надано копії документів, які долучено до матеріалів кримінального провадження. Аналізом отриманих документів встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (Продавець) здійснювалася реалізації ріпакової олії фірмі «Komagra» Sp. zo.o., Польща, Варшава (Покупець), відповідно до укладених договорів.
На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів договорів та бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності щодо реалізації ріпакової олії ПП « ОСОБА_5 » фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , Польща, Варшава, для подальшого призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення підписантів договорів та бухгалтерських документів зі сторони ПП « ОСОБА_5 », а також встановлення усіх осіб, які мають відношення до даної фінансово-господарської діяльності, та встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, що має важливе значення для забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування. В подальшому дані документи будуть використані як докази у кримінальному провадженні. Вказані документи знаходяться у ліквідатора ПП « ОСОБА_5 » - арбітражного керуючого ОСОБА_6 (згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначено як голова комісії з припинення), за юридичною адресою ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав у ньому наведених.
Ліквідатор ПП « ОСОБА_5 » - арбітражний керуючий ОСОБА_6 в судове засіданні не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з'явились.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що в контексті вимог ст. 161 КПК України, документи які вказані у клопотанні не є документами до яких заборонено доступ.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Особливості призначення та проведення почеркознавчої експертизи визначаються, в тому числі, Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.
Згідно з п. 1.1 вказаних Методичних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210000000342 від 04 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було ввірене ПП « ОСОБА_5 », вчинене в особливо великих розмірах.
Слідчий зазначає у клопотання про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів зазначених у клопотанні, які знаходяться у ліквідатора ПП « ОСОБА_5 » - арбітражного керуючого ОСОБА_6 (голови комісії з припинення), за юридичною адресою ПП « ОСОБА_5 »: АДРЕСА_1 , оскільки такі документи необхідні для подальшого призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення підписантів договорів та бухгалтерських документів зі сторони ПП « ОСОБА_5 », а також встановлення усіх осіб, які мають відношення до даної фінансово-господарської діяльності, та встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, що має важливе значення для забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування.
На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що документи, які знаходяться у ліквідатора ПП « ОСОБА_5 » - арбітражного керуючого ОСОБА_6 (голови комісії з припинення), за юридичною адресою ПП « ОСОБА_5 »: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12019210000000342 від 04 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та оригінали вказаних у клопотанні документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо. Факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.11.2019.
З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказані у клопотанні документи, які знаходяться у ліквідатора ПП « ОСОБА_5 » - арбітражного керуючого ОСОБА_6 (голови комісії з припинення), за юридичною адресою ПП « ОСОБА_5 »: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ліквідатора ПП « ОСОБА_5 » - арбітражного керуючого ОСОБА_6 (голови комісії з припинення), за юридичною адресою ПП « ОСОБА_5 »: АДРЕСА_1 , а саме до:
-Договору поставки біомаси № 012/КО/2018 сирої ріпакової олії для виробництва ефірів від 06.11.2018, укладеного між Продавцем: ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ) та Покупцем: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), з додатками.
-Доповнення № 1 до Договору поставки біомаси № 012/КО/2018 сирої ріпакової олії для виробництва ефірів, укладене 13.11.2018.
-Доповнення № 2 до Договору поставки біомаси № 012/КО/2018 сирої ріпакової олії для виробництва ефірів, укладене 22.11.2018.
-Доповнення № 2 до Договору поставки біомаси № 012/КО/2018 сирої ріпакової олії для виробництва ефірів, укладене 27.11.2018.
-Доповнення № 4 до Договору поставки біомаси № 012/КО/2018 сирої ріпакової олії для виробництва ефірів, укладене 05.12.2018.
-Доповнення № 5 до Договору поставки біомаси № 012/КО/2018 сирої ріпакової олії для виробництва ефірів, укладене 12.12.2018.
-Доповнення № 6 до Договору поставки біомаси № 012/КО/2018 сирої ріпакової олії для виробництва ефірів, укладене 19.12.2018.
-Доповнення № 7 до Договору поставки біомаси № 012/КО/2018 сирої ріпакової олії для виробництва ефірів, укладене 31.12.2018.
-Доповнення № 8 до Договору поставки біомаси № 012/КО/2018 сирої ріпакової олії для виробництва ефірів, укладене 14.01.2019.
-Доповнення № 9 до Договору поставки біомаси № 012/КО/2018 сирої ріпакової олії для виробництва ефірів, укладене 23.01.2019.
-Договору поставки біомаси № 002/КО/2019 сирої ріпакової олії для виробництва ефірів від 28.01.2019, укладеного між Продавцем: ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ) та Покупцем: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), з додатками.
-Доповнення № 1 до Договору поставки біомаси № 002/КО/2019 сирої ріпакової олії для виробництва ефірів, укладене 04.02.2019.
-Доповнення № 2 до Договору поставки біомаси № 002/КО/2019 сирої ріпакової олії для виробництва ефірів, укладене 11.02.2019.
-Видаткової накладної № 1 від 03.01.2019.
-Інвойсу № 55 від 03.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148552 від 03.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005022.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11237.
-Видаткової накладної № 3 від 03.01.2019.
-Інвойсу № 56 від 03.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148553 від 03.01.2019.
-Dublicate application for a movement certificate № А403.005023.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11236.
-Видаткової накладної № 2 від 03.01.2019.
-Інвойсу № 57 від 03.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148559 від 03.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005024.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11238.
-Видаткова накладйа № 14 від 08.01.2019.
-Інвойсу № 58 від 08.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148570 від 08.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005041.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11251.
-Видаткової накладної № 15 від 08.01.2019.
-Інвойсу № 59 від 08.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148560 від 08.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005042.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11250.
-Видаткової накладної № 16 від 09.01.2019.
-Інвойсу № 60 від 09.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної б/н від 09.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005052.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11249.
-Видаткової накладної № 17 від 09.01.2019.
-Інвойсу № 61 від 09.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної б/н від 09.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005053.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11248.
-Видаткової накладної № 18 від 09.01.2019.
-Інвойсу № 62 від 09.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної б/н від 09.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005054.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11247.
-Видаткової накладної № 23 від 10.01.2019.
-Інвойсу № 63 від 10.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148571 від 10.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005070.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11260.
-Видаткової накладної № 24 від 10.01.2019.
-Інвойсу № 64 від 10.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148572 від 10.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005071.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11259.
-Видаткової накладної № 22 від 11.01.2019.
-Інвойсу № 65 від 10.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148573 від 10.01.2019 .
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005072.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11258.
-Видаткової накладної № 25 від 14.01.2019.
-Інвойсу № 66 від 11.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 284449 від 11.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005086.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11268.
-Видаткової накладної № 27 від 15 січня 2019 року.
-Інвойсу № 67 від 15.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної б/н від 15.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005096.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11269.
-Видаткової накладної № 28 від 15 січня 2019 року.
-Інвойсу № 68 від 15.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної б/н від 15.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005097.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11271.
-Видаткової накладної № 29 від 15 січня 2019 року.
-Інвойсу № 69 від 15.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 182547 від 15.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005098.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11272.
-Видаткової накладної № 30 від 15 січня 2019 року.
-Інвойсу № 70 від 15.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 182487 від 15.01.2019.
-Dublicate application for a movement certificate № А403.005099.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11273.
-Видаткової накладної № 31 від 15 січня 2019 року.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 287551 від 15.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005100.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11274.
-Видаткової накладної № 32 від 15 січня 2019 року.
-Інвойсу № 72 від 15.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148574 від 15.01.2019.
-Dublicate application for a movement certificate № А403.005104.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11280.
-Видаткової накладної № 33 від 15 січня 2019 року.
-Інвойсу № 73 від 15.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148575 від 15.01.2019.
-Dublicate application for a movement certificate № А403.005105.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11279.
-Видаткової накладної № 34 від 15 січня 2019 року.
-Інвойсу № 74 від 15.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної б/н від 15.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005106.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11283.
-Видаткової накладної № 35 від 16 січня 2019 року.
-Інвойсу № 75 від 16.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної б/н від 16.01.2019.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11285.
-Видаткової накладної № 41 від 21 січня 2019 року.
-Інвойсу № 76 від 21.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної б/н від 21.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005166.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11310.
-Видаткової накладної № 42 від 21 січня 2019 року.
-Інвойсу № 77 від 21.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148582 від 21.01.2019 .
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005167.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11311.
-Видаткової накладної № 43 від 21 січня 2019 року.
-Інвойсу № 78 від 21.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148576 від 21.01.2019.
-Dublicate application for a movement certificate № А403.005168.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11312.
-Видаткової накладної № 44 від 21 січня 2019 року.
-Інвойсу № 79 від 21.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148581 від 21.01.2019.
-Dublicate application for a movement certificate № А403.005169.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11313.
-Видаткової накладної № 58 від 25 січня 2019 року.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 287615 від 24.01.2019.
-Dublicate application for a movement certificate № А403.005203.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11334.
-Видаткової накладної № 59 від 25 січня 2019 року.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 287743 від 24.01.2019.
-Dublicate application for a movement certificate № А403.005202.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11337.
-Видаткової накладної № 60 від 25 січня 2019 року.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 287751 від 24.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005204.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11338.
-Видаткової накладної № 61 від 25 січня 2019 року.
-Видаткової накладної № 63 від 29 січня 2019 року.
-Інвойсу № 84 від 29.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148584 від 29.01.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005252.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11349.
-Видаткової накладної № 64 від 29 січня 2019 року.
-Інвойсу № 85 від 29.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148585 від 29.01.2019.
-Dublicate application for a movement certificate № А403.005253.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11350.
-Видаткової накладної № 65 від 29 січня 2019 року.
-Інвойсу № 86 від 29.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148586 від 29.01.2019.
-Dublicate application for a movement certificate № А403.005254.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11351.
-Видаткової накладної № 66 від 29 січня 2019 року.
-Інвойсу № 87 від 29.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148587 від 29.01.2019.
-Dublicate application for a movement certificate № А403.005255.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11352.
-Інвойсу № 88 від 30.01.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148583 від 30.01.2019.
-Dublicate application for a movement certificate № А403.005266.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11358.
-Видаткової накладної № 83 від 01 лютого 2019 року.
-Інвойсу № 89 від 01.02.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 287735 від 01.02.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005308.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11374.
-Видаткової накладної № 84 від 01 лютого 2019 року.
-Інвойсу № 90 від 01.02.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 286455 від 01.02.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005309.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11375.
-Видаткової накладної № 82 від 01 лютого 2019 року.
-Інвойсу № 91 від 01.02.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 287794 від 01.02.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005310.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11376.
-Видаткової накладної № 108 від 05 лютого 2019 року.
-Інвойсу № 92 від 05.02.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148590 від 05.02.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005338.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11389.
-Видаткової накладної № 107 від 05 лютого 2019 року.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 148589 від 05.02.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005339.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11390.
-Видаткової накладної № 113 від 06 лютого 2019 року.
-Інвойсу № 94 від 06.02.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 287787 від 06.02.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005348.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11399.
-Видаткової накладної № 112 від 06 лютого 2019 року.
-Інвойсу № 95 від 06.02.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної № 287832 від 06.02.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005349.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11400.
-Видаткової накладної № 125 від 11 лютого 2019 року.
-Інвойсу № 96 від 11.02.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної б/н від 11.02.2019.
-ІНФОРМАЦІЯ_2 № А403.005392.
-Митної декларації (форма МД-2) вн. № 11424.
-Видаткової накладної № 135 від 13 лютого 2019 року.
-Інвойсу № 97 від 13.02.2019.
-Міжнародної товарно-транспортної накладної б/н від 13.02.2019.
-Dublicate application for a movement certificate № А403.005411.
Надати можливість вилучити оригінали вказаних документів для проведення почеркознавчої експертизи.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1