Справа № 454/1498/19
м. Сокаль 20.05.2021 року
Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 ,
захисник ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140310000284 від 21.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України - ,
в суд надійшло клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_5 з наступних підстав:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2017 між Великомостівською міською радою в особі міського голови ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будгарант Групп» в особі директора ОСОБА_5 укладено Договір підряду №160 «Першочергові аварійно-відновлювальні роботи з запобігання виникнення надзвичайної ситуації на полігоні ТПВ «Великі Мости» Сокальського району Львівської області».
Згідно з умовами вказаного Договору замовник доручає, а підрядник бере на себе зобов'язання своїми силами і засобами, на власний ризик, в межах договірної ціни у відповідності до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об'єкту. Замовник зобов'язаний прийняти та оплатити ці роботи. Оплата за виконані роботи здійснюється у 7-ми денний термін з моменту підписання акту приймання виконаних підрядних робіт. Підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами Акт прийняття виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних робіт (ф. КБ-3). Підрядник зобов'язаний виконувати визначені Договором роботи якісно і в узгоджений строк, не допускати відхилення від проектно-кошторисної документації; надати замовнику документи, що підтверджують якість матеріалів та обладнання, що використовуються; забезпечити повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, необхідної для здачі об'єкта в експлуатації згідно з їхніми будівельними нормами та правилами; у разі відхилення в ході робіт, неврахованих проектною документацією робіт і необхідністю у зв'язку із цим проведення додаткових робіт і збільшення кошторису повідомити про це замовника; за свій рахунок усувати роботи неякісно виконані та з відхиленням від проекту.
ОСОБА_5 згідно з Наказом №07/к від 09.02.2017 являючись директором ТзОВ «Будгарант Групп», у відповідності до Статуту ТзОВ «Будгарант Групп», шляхом зловживання своїм службовим становищем, будучи наділеним організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння в користь ТзОВ «Будгарант Групп» бюджетних коштів, виділеними на виконання робіт «Першочергові аварійно-відновлювальні роботи з запобігання виникнення надзвичайної ситуації на полігоні ТПВ «Великі Мости» Сокальського району Львівської області»», достовірно знаючи про те, що роботи на вказаному об'єкту не виконані в повному обсязі, вніс до актів приймання виконаних робіт завідомо неправдиві відомості, заволодів в користь ТзОВ «Будгарант Групп» бюджетними коштами на загальну суму 510205, 08 гривень.
Так, ОСОБА_5 з метою заволодіння в користь ТзОВ «Будгарант Групп» бюджетними коштами, шляхом зловживання особою своїм службовим становищем, вніс завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт до акту виконаних робіт по будівництву, а саме: улаштування рандбалок, оскільки кількість по акту підрядника становить 2,4 м3, а фактично кількість - 0 м3; улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, оскільки кількість по акту підрядника становить 2,2 м3, а фактична кількість - 0 м3; гідроізоляція стін фундаментів, оскільки кількість по акту підрядника становить 15 м2, а фактична кількість - 0 м2; улаштування стін з «Сендвіч» панелей СП-100, оскільки до акту підрядника становить 45 м2, а фактичні кількість - 0 м2; улаштування даху з «Сендвіч» панелей СП-100, оскільки кількість по акту підрядника становить 20 м2, а фактична кількість - 0 м2; вартість «Сендвіч» панелей ДП-200, оскільки кількість по акту підрядника становить 20 м2, а фактична кількість - 0 м2; заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м3 з метолопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель, оскільки кількість по акту підрядника становить 8,1 м2, а фактична кількість - 0 м2; установлення пластикових підвіконних дошок, оскільки кількість по акту підрядника становить 6 м., а фактична кількість - 0 м.; установлення віконних зливів, оскільки кількість по акту підрядника становить 6 м., а фактична кількість - 0 м.; заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2м2 з металопластику в кам'яних стінах, оскільки кількість по акту підрядника становить 1,89 м2, а фактична кількість - 0 м2; улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, оскільки кількість по акту підрядника становить 2,6 м3, а фактична кількість - 0 м3; укладання пінополістиролу, оскільки кількість по акту підрядника становить 15 м2, а фактична кількість - 0 м2; улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм., оскільки кількість по акту підрядника становить 15 м2, а фактична кількість - 0 м2; додавання до 50 мм. на кожні 5 мм. зміни товщини цементних стяжок, оскільки кількість по акту підрядника становить 15 м2, а фактична кількість - 0 м2; армування стяжки дротяною сіткою, оскільки кількість по акту підрядника становить 15 м2, а фактична кількість - 0 м2; улаштування покритті з керамічних плиток, оскільки кількість по акту підрядника становить 15 м2, а фактична кількість - 0 м2; улаштування плінтусів з плиток керамічних, оскільки кількість по акту підрядника становить 12,92 м, а фактична кількість - 0 м; улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів, оскільки кількість по акту підрядника становить 1,63 м3, а фактична кількість - 0 м3; улаштування бетонної відмостки, оскільки кількість по акту підрядника становить 1,63 м3, а фактична кількість - 0 м3; улаштування стяжок цементних, оскільки кількість по акту підрядника становить 11,25 м2, а фактична кількість - 0 м2; улаштування рандбалок, оскільки кількість по акту підрядника становить 9,55 м3, а фактична кількість - 0 м3; улаштування монолітної плити підлоги, оскільки кількість по акту підрядника становить 25,5 м3, а фактична кількість - 0 м3; гідроізоляція стін фундаментів, оскільки кількість по акту підрядника становить 26 м2, а фактична кількість - 0 м2 ; улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм., оскільки кількість по акту підрядника становить 88 м2, а фактична кількість - 0 м2 ; додавання до 50 мм. на кожні 5 мм. зміни товщини цементних стяжок, оскільки кількість по акту підрядника становить 88 м2 а фактична кількість - 0 м2 ; грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021, оскільки кількість по акту підрядника становить 216,5 м2, а фактична кількість - 0 м2 ; фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, оскільки кількість по акту підрядника становить 216,5 м2, а фактична кількість - 0 м2 ; мурування зовнішніх стін з каменів керамічних при висоті поверху до 4 м., оскільки кількість по акту підрядника становить 12,9 м3, а фактична кількість - 0 м3 ; улаштування даху з «Сендвіч» панелей ДП-200, оскільки кількість по акту підрядника становить 95 м2, а фактична кількість - 0 м2 ; герметик, оскільки кількість по акту підрядника становить 7 м2, а фактична кількість - 0 м2; ущільнення ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів, оскільки кількість по акту підрядника становить 2,1 м2, а фактична кількість - 0 м2 ; улаштування бетонної відмостки, оскільки кількість по акту підрядника становить 2,1 м2, а фактична кількість - 0 м2; улаштування рандбалок, оскільки кількість по акту підрядника становить 1,5 м3, а фактична кількість - 0 м3; улаштування фундаментних плит, оскільки кількість по акту підрядника становить 1,72 м3, а фактична кількість - 0 м3 ; улаштування стін з сітки «Рабиця», оскільки кількість по акту підрядника становить 32 м2, а фактична кількість - 0 м2; встановлення дверних блоків, оскільки кількість по акту підрядника становить 0,062 т., а фактична кількість - 0 т.; встановлення анкерів для кріплення дверних коробок, оскільки кількість по акту підрядника становить 0,01 м2, а фактична кількість - 0 т.; фарбування дверних блоків по металу, оскільки кількість по акту підрядника становить 3,1 м2, а фактична кількість - 0 м2 ; монтаж покрівельного покриття з профнастилу, оскільки кількість по акту підрядника становить 84 м2, а фактична кількість - 0 м2 ; улаштування основи під відмостку з щебеню, оскільки кількість по акту підрядника становить 10,5 м2, а фактична кількість - 0 м2 ; на кожні 1 см. зміни товщини основи до норми додавати або виключати, оскільки кількість по акту підрядника становить -10,5 м2, а фактична кількість - 0 м2 ; улаштування бетонної відмостки, оскільки кількість по акту підрядника становить 0,32 м3, а фактична кількість - 0 м3 , які увійшли до акту №1 за грудень 2017 форми КБ-2в до Договору підряду №160 «Першочергові аварійно-відновлювальні роботи з запобігання виникнення надзвичайної ситуації на полігоні ТПВ «Великі Мости» Сокальського району Львівської області».
Таким чином, завищено вартість робіт, що увійшли до акту виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 року з виконання будівельних робіт по об'єкту «Першочергові аварійно-відновлювальні роботи з запобігання виникнення надзвичайної ситуації на полігоні ТПВ «Великі Мости» Сокальського району Львівської області» становить 510205,08 гривень, що є особливо великими розмірами.
На підставі вищевказаного Договору та акту приймання виконання будівельних робіт Великомостівською міською радою на рахунок ТзОВ «Будгарант Групп» 28 грудня 2017 у відповідності до платіжного доручення №1 від 27 грудня 2017 перераховано кошти в сумі 3394333,20 гривень.
Своїми умисними діями, які проявилися у підписанні та затвердженні печаткою підприємства акту приймання виконаних будівельних робіт по об'єкту «Першочергові аварійно-відновлювальні роботи з запобігання виникнення надзвичайної ситуації на полігоні ТПВ «Великі Мости» Сокальського району Львівської області», завідомо знаючи про виконання таких робіт не в повному обсязі, ОСОБА_5 , зловживаючи особою своїм службовим становищем, вчинив заволодіння в користь ТзОВ «Будгарант Групп» бюджетними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 510205,08 гривень,
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Крім цього, ОСОБА_5 являючись директором ТзОВ «Будгарант Групп» у відповідності до своїх службових повноважень, будучи наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, використовуючи своє службове становище, будучи достовірно обізнаним із умовами виконання Договору підряду №160 «Першочергові аварійно-відновлювальні роботи з запобігання виникнення надзвичайної ситуації на полігоні ТПВ «Великі Мости» Сокальського району Львівської області», в тому числі в частині виконання робіт та їх оплати, знаючи про фактичне виконання робіт не в повному обсязі, 27.12.2017 в м. Великі Мости умисно вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт в Акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 року, після чого підписав та затвердив печаткою підприємства вказаний документ.
Так, ОСОБА_5 в Акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 року вніс завідомо неправдиві відомості про роботи, які фактично виконані не були, а саме: улаштування рандбалок, оскільки кількість по акту підрядника становить 2,4 м3, а фактично кількість - 0 м3; улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, оскільки кількість по акту підрядника становить 2,2 м3, а фактична кількість - 0 м3; гідроізоляція стін фундаментів, оскільки кількість по акту підрядника становить 15 м2, а фактична кількість - 0 м2; улаштування стін з «Сендвіч» панелей СП-100, оскільки до акту підрядника становить 45 м2, а фактичні кількість - 0 м2; улаштування даху з «Сендвіч» панелей СП-100, оскільки кількість по акту підрядника становить 20 м2, а фактична кількість - 0 м2; вартість «Сендвіч» панелей ДП-200, оскільки кількість по акту підрядника становить 20 м2, а фактична кількість - 0 м2; заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м3 з метолопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель, оскільки кількість по акту підрядника становить 8,1 м2, а фактична кількість - 0 м2; установлення пластикових підвіконних дошок, оскільки кількість по акту підрядника становить 6 м., а фактична кількість - 0 м.; установлення віконних зливів, оскільки кількість по акту підрядника становить 6 м., а фактична кількість - 0 м.; заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2м2 з металопластику в кам'яних стінах, оскільки кількість по акту підрядника становить 1,89 м2, а фактична кількість - 0 м2; улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, оскільки кількість по акту підрядника становить 2,6 м3, а фактична кількість - 0 м3; укладання пінополістиролу, оскільки кількість по акту підрядника становить 15 м2, а фактична кількість - 0 м2; улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм., оскільки кількість по акту підрядника становить 15 м2, а фактична кількість - 0 м2; додавання до 50 мм. на кожні 5 мм. зміни товщини цементних стяжок, оскільки кількість по акту підрядника становить 15 м2, а фактична кількість - 0 м2; армування стяжки дротяною сіткою, оскільки кількість по акту підрядника становить 15 м2, а фактична кількість - 0 м2; улаштування покритті з керамічних плиток, оскільки кількість по акту підрядника становить 15 м2, а фактична кількість - 0 м2; улаштування плінтусів з плиток керамічних, оскільки кількість по акту підрядника становить 12,92 м, а фактична кількість - 0 м; улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів, оскільки кількість по акту підрядника становить 1,63 м3, а фактична кількість - 0 м3; улаштування бетонної відмостки, оскільки кількість по акту підрядника становить 1,63 м3, а фактична кількість - 0 м3; улаштування стяжок цементних, оскільки кількість по акту підрядника становить 11,25 м2, а фактична кількість - 0 м2; улаштування рандбалок, оскільки кількість по акту підрядника становить 9,55 м3, а фактична кількість - 0 м3; улаштування монолітної плити підлоги, оскільки кількість по акту підрядника становить 25,5 м3, а фактична кількість - 0 м3; гідроізоляція стін фундаментів, оскільки кількість по акту підрядника становить 26 м2, а фактична кількість - 0 м2 ; улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм., оскільки кількість по акту підрядника становить 88 м2, а фактична кількість - 0 м2 ; додавання до 50 мм. на кожні 5 мм. зміни товщини цементних стяжок, оскільки кількість по акту підрядника становить 88 м2 а фактична кількість - 0 м2 ; грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021, оскільки кількість по акту підрядника становить 216,5 м2, а фактична кількість - 0 м2 ; фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, оскільки кількість по акту підрядника становить 216,5 м2, а фактична кількість - 0 м2 ; мурування зовнішніх стін з каменів керамічних при висоті поверху до 4 м., оскільки кількість по акту підрядника становить 12,9 м3, а фактична кількість - 0 м3 ; улаштування даху з «Сендвіч» панелей ДП-200, оскільки кількість по акту підрядника становить 95 м2, а фактична кількість - 0 м2 ; герметик, оскільки кількість по акту підрядника становить 7 м2, а фактична кількість - 0 м2; ущільнення ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів, оскільки кількість по акту підрядника становить 2,1 м2, а фактична кількість - 0 м2 ; улаштування бетонної відмостки, оскільки кількість по акту підрядника становить 2,1 м2, а фактична кількість - 0 м2; улаштування рандбалок, оскільки кількість по акту підрядника становить 1,5 м3, а фактична кількість - 0 м3; улаштування фундаментних плит, оскільки кількість по акту підрядника становить 1,72 м3, а фактична кількість - 0 м3 ; улаштування стін з сітки «Рабиця», оскільки кількість по акту підрядника становить 32 м2, а фактична кількість - 0 м2; встановлення дверних блоків, оскільки кількість по акту підрядника становить 0,062 т., а фактична кількість - 0 т.; встановлення анкерів для кріплення дверних коробок, оскільки кількість по акту підрядника становить 0,01 м2, а фактична кількість - 0 т.; фарбування дверних блоків по металу, оскільки кількість по акту підрядника становить 3,1 м2, а фактична кількість - 0 м2 ; монтаж покрівельного покриття з профнастилу, оскільки кількість по акту підрядника становить 84 м2, а фактична кількість - 0 м2 ; улаштування основи під відмостку з щебеню, оскільки кількість по акту підрядника становить 10,5 м2, а фактична кількість - 0 м2 ; на кожні 1 см. зміни товщини основи до норми додавати або виключати, оскільки кількість по акту підрядника становить -10,5 м2, а фактична кількість - 0 м2 ; улаштування бетонної відмостки, оскільки кількість по акту підрядника становить 0,32 м3, а фактична кількість - 0 м3, які увійшли до акту №1 за грудень 2017 форми КБ-2в до Договору підряду №160 «Першочергові аварійно-відновлювальні роботи з запобігання виникнення надзвичайної ситуації на полігоні ТПВ «Великі Мости» Сокальського району Львівської області».
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» акти приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) містять відповідні реквізити і є первинними документами, що фіксують факт здійснення господарської операції, тобто є офіційним документом.
Таким чином, завищено вартість робіт, що увійшли до акту виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 року з виконання будівельних робіт по об'єкту «Першочергові аварійно-відновлювальні роботи з запобігання виникнення надзвичайної ситуації на полігоні ТПВ «Великі Мости» Сокальського району Львівської області» становить 510205,08 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у внесені службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.
19 травня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України. Вина ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується матеріалами кримінального провадження в їх сукупності, а саме, протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 12.07.2019; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 24.10.2019; протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_5 від 16.11.2020; протоколом огляду місця події від 10.03.2021; висновком за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 24.03.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 13.04.2021; повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 19.05.2021.
У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за національністю українець, громадянин України, уродженець села Лани Перемишлянського району Львівської області, зареєстрований та фактично проживаючий по АДРЕСА_1 , з вищою освітою, депутатом, нотаріусом, адвокатом не являється, директор ТзОВ «Будгарант Групп».
Враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років без альтернативи застосування більш м'якшого покарання, а також у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, може переховуватися від слідства та суду, впливати на свідків чи перешкоджати встановленню істини у справі, з метою запобігання вищевказаним ризикам та виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків, слід застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту та покласти обов'язки, передбачені ст.181 КПК України, а саме заборона залишати житло за його місцем проживання по АДРЕСА_1 - цілодобово, за винятком часу необхідного для проведення слідчих дій по даному кримінальному провадженню за викликом слідчого, прокурора та суду.
.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав дане клопотання та просив його задоволити, оскільки ОСОБА_5 , може вчинити інше кримінальне правопорушення чи перешкодити встановленню істини у справі.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечили щодо задоволення даного клопотання та просили засосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов"язання.
Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали додані до кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення в повному об"ємі , оскільки ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України, зокрема і особливо тяжкого злочину, відповідно може переховуватися від слідства та суду, впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення чи перешкодить встановленню істини у справі, та з метою запобігання вищевказаним ризикам та виконання покладених на нього обов"язків, також слід покласти на ОСОБА_5 обов'язки, передбачені ст.181 КПК України.
Цілодобовий домашній арешт з урахуванням його тривалості не виходить за межі розумного строку, відповідає не лише особі підозрюваного, а й характеру та тяжкості злочину, у вчиненні якого він підозрюється , виключає можливість перешкоджання інтересам правосуддя і ухиленню від суду.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 176 - 178, 181, 194 КПК України, -
клопотання задоволити.
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці з 20.05.2021 року по 18.07.2021 року включно.
2. Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язки, а саме заборона залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 - цілодобово, за винятком часу необхідного для проведення слідчих дій по даному кримінальному провадженню за викликом слідчого, прокурора та суду.
Строк дії запобіжного заходу два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя : ОСОБА_1