Справа №463/5141/21
Провадження №1-кс/463/3316/21
про арешт майна
17 травня 2021 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , заінтересованих осіб: ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , розглянувши об'єднані в одне провадження клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_7 , погоджені прокурором ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №420211400000000090 від 22.04.2021 за ч. 3 ст. 369-2 КК України, про арешт майна, -
слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотаннями до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №420211400000000090 від 22.04.2021 за ч. 3 ст. 369-2 КК України за переліком зазначеним у клопотанні
Відповідно до ч.6 ст.9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.
Згідно з п.14, 21 ч.1 ст.7 КПК України до загальних засад кримінального провадження відносяться доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень, розумність строків.
Відповідно до ч.1 ст.334 КПК України матеріали кримінального провадження можуть об'єднуватися в одне провадження або виділятися в окреме провадження ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають, згідно з правилами, передбаченими статтею 217 цього Кодексу.
Згідно з ч.6 ст.217 КПК України рішення про об'єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування не може бути оскаржене.
Як вбачається зі клопотань слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_7 , такий просить накласти арешт на майно тимчасово вилучене під час проведення обшуку 05.05.2021 автомобіля, а також під час особистого обшуку ОСОБА_5 з аналогічних мотивів.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення розгляду та вирішення справи в розумні строки, клопотання слідчого про накладення арешту слід об'єднати в одне провадження.
Клопотання мотивує тим, що слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42021140000000090 від 22 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи працівником правоохоронного органу діючи умисно, з корисливих мотивів, у період з 19.04.2021 по 05.05.2021 вимагав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 3000 доларів США (згідно курсу НБУ складає 83 199 гривень). 05.05.2021 приблизно о 18 год. 50 хв., перебуваючи в салоні автомобіля Volkswagen Passat B7 р.н.з. НОМЕР_1 , припаркованого поблизу дільничного пункту відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області, за адресою: вул. Симона Петлюри, 2А, м. Львів, одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 3000 доларів США (згідно курсу НБУ складає 83 199 гривень) за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме: прокурорів, які підтримують публічне обвинувачення у кримінальному провадженні № 12018140060001883 від 26.05.2018 за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 - ч. 2 ст. 186 КК України, та суддю Залізничного районного суду м. Львова, яким здійснюється судовий розгляд указаного кримінального провадження, - задля вирішення питання щодо зміни застосованого до обвинуваченого запобіжного заходу у виді тримання під вартою на інший, не пов'язаний із позбавленням волі, а також перекваліфікації дій останнього на іншу статтю КК України, санкція якої передбачає менш тяжке покарання.
У період з 21.05 год. 05.05.2021 по 23.29 год. 05.05.2021 слідчим проведено обшук транспортного засобу «Volkswagen Passat» B7 з номерним знаком НОМЕР_1 під час якого виявлено та вилучено:
- грошові кошти загальною сумою - 3000 доларів США, номіналом по 100 доларів США кожна, із наступними серіями та номерами:, а саме: MF60235187A, MF60235169A, MF60235171A, MB63902027E, LB74243232G, MB65309925M, MF60235192A, MF60235185A, MF60235172A, MF60235174A, LC51917486B, MB27492930M, MF60235181A, MF60235208A, MF60235191A, MB57811506F, MF60235170A, LC22077053B, MF60235175A, MF60235206A, MF60235168A, ML25502616C, MF77484628D, LF98036336G, MK32552989B, MF60235193A, MF60235167A, MF60235173A, ML25502614C, LB50297226G;
- транспортний засіб марки «Volkswagen Passat» B7 з номерним знаком НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 ;
- металеві предмети зовні схожі на вогнепальну зброю та комплектуючі до неї деталі, а саме: пістолет Форт 12Р 9мм, металевий предмет зовні схожий на магазин до пістолета та вісім предметів жовтого кольору, зовні схожі на кулі;
- папка чорного кольору із документами;
- військовий жетон ЗС України № 147326;
- гаманець чорного кольору «Ballerrry», у якому знаходяться грошові кошти у розмірі 2600 грн., купюрами по 200 грн., в кількості 13 шт. та одна куюра номіналом 100 грн., всього 2700 грн., банківські картки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Passat» B7, НОМЕР_2 та посвідчення водія № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 ;
- ноутбук Lenovo s/n MPIO11F1V;
- сім карта блакитного кольору НОМЕР_4 ;
- паперовий конверт білого кольору із рукописним написом: « ОСОБА_10 », у якому знаходяться сертифікати В2В номіналом 9000 № 220771, 9000 № 963067, 3000 № 963067 (2 шт.) та 1000 № 220771;
- паперовий конверт білого кольору із рукописним написом «Набок ОСОБА_11 НОМЕР_5 под в кабінет», у якому знаходяться сертифікати номіналом 300 № 220771 в кількості 2 шт.;
- паперовий конверт білого кольору із оптичним диском VERBATIM CD-R 700 mb.
Крім того, під час затримання, в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено наступні матеріальні об'єкти:
- чохол від службового посвідчення, в якому знаходяться службове посвідчення № НОМЕР_6 та спеціальний жетон № 0062232, які поміщено до сейф пакету № S2017718;
- мобільний телефон марки «HUAWEI», чорного кольору, (код розблокування телефону НОМЕР_7 ), який поміщено до сейф пакету № S2017720;
- ключі від автомобіля марки «Volkswagen Passat B7», які поміщено до сейф пакету № S2017719.
Також під час особисто обшуку ОСОБА_5 булро вилучено :
- чохол від службового посвідчення, в якому знаходяться службове посвідчення № НОМЕР_6 та спеціальний жетон № 0062232, які поміщено до сейф пакету № S2017718;
- мобільний телефон марки «HUAWEI», чорного кольору, (код розблокування телефону НОМЕР_7 ), який поміщено до сейф пакету № S2017720;
- ключі від автомобіля марки «Volkswagen Passat B7», які поміщено до сейф пакету № S2017719.
Оскільки вказані речі мають значення для розслідування кримінальне провадження №420211400000000090 від 22.04.2021 за ч. 3 ст. 369-2 КК України, слідчий просить накласти арешт на дане майно з метою збереження речових доказів.
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлені клопотання, просить накласти арешт на майно вилучене під час обшуків, оскільки таке наділене ознаки речових доказів, а гаманець чорного кольору «Ballerrry», у якому знаходяться грошові кошти у розмірі 2600 грн., купюрами по 200 грн., в кількості 13 шт. та одна купюра номіналом 100 грн., всього 2700 грн., банківські картки також необхідно арештувати з метою забезпечення конфіскації вказаного майна, як покарання передбаченого санкцією ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Також прокурор пояснив, що автомобіль «Volkswagen Passat» B7 з номерним знаком НОМЕР_1 дійсно не належить підозрюваному, а його батьку. Однак вважає,що такій слід арештувати, оскільки неправомірна вимога передавалась в салоні вказаного транспортного засобу. Може виникнути необхідність в додатковому дослідженні автомобіля з метою виявлення та фіксації слідів злочину. При цьому зазначив, що необхідні змиви салону автомобіля вже зняті, триває їх експертне дослідження.
Власник майна ОСОБА_5 проти задоволення клопотання про арешт майна заперечив.
ОСОБА_6 , який являється власником автомобіля також проти задоволення клопотання заперечив, просить суд звернути увагу, що транспортний засіб належить йому, а не ОСОБА_5 .
Захисник в судовому засіданні проти накладення арешту на грошові кошти не заперечив, в той же час наголосив що підстав для накладення арешту на автомобіль та подарункові сертифікати, а також ряд іншого майна, немає потреби, такі не є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, що його слід задоволити частково.
Частина перша ст. 22 КПК України передбачає, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Отже, під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що під час затримання, в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено наступні матеріальні об'єкти:
- чохол від службового посвідчення, в якому знаходяться службове посвідчення № НОМЕР_6 та спеціальний жетон № НОМЕР_8 , які поміщено до сейф пакету № S2017718;
- мобільний телефон марки «HUAWEI», чорного кольору, (код розблокування телефону НОМЕР_7 ), який поміщено до сейф пакету № S2017720;
- ключі від автомобіля марки «Volkswagen Passat B7», які поміщено до сейф пакету № S2017719.
Крім того, у період з 21.05 год. 05.05.2021 по 23.29 год. 05.05.2021 слідчим проведено обшук транспортного засобу «Volkswagen Passat» B7 з номерним знаком НОМЕР_1 під час якого виявлено та вилучено:
- грошові кошти загальною сумою - 3000 доларів США, номіналом по 100 доларів США кожна, із наступними серіями та номерами:, а саме: MF60235187A, MF60235169A, MF60235171A, MB63902027E, LB74243232G, MB65309925M, MF60235192A, MF60235185A, MF60235172A, MF60235174A, LC51917486B, MB27492930M, MF60235181A, MF60235208A, MF60235191A, MB57811506F, MF60235170A, LC22077053B, MF60235175A, MF60235206A, MF60235168A, ML25502616C, MF77484628D, LF98036336G, MK32552989B, MF60235193A, MF60235167A, MF60235173A, ML25502614C, LB50297226G;
- транспортний засіб марки «Volkswagen Passat» B7 з номерним знаком НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 ;
- металеві предмети зовні схожі на вогнепальну зброю та комплектуючі до неї деталі, а саме: пістолет Форт 12Р 9мм, металевий предмет зовні схожий на магазин до пістолета та вісім предметів жовтого кольору, зовні схожі на кулі;
- папка чорного кольору із документами;
- військовий жетон ЗС України № 147326;
- гаманець чорного кольору «Ballerrry», у якому знаходяться грошові кошти у розмірі 2600 грн., купюрами по 200 грн., в кількості 13 шт. та одна куюра номіналом 100 грн., всього 2700 грн., банківські картки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Passat» B7, НОМЕР_2 та посвідчення водія № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 ;
- ноутбук Lenovo s/n MPIO11F1V;
- сім карта блакитного кольору НОМЕР_4 ;
- паперовий конверт білого кольору із рукописним написом: « ОСОБА_10 », у якому знаходяться сертифікати В2В номіналом 9000 № 220771, 9000 № 963067, 3000 № 963067 (2 шт.) та 1000 № 220771;
- паперовий конверт білого кольору із рукописним написом «Набок ОСОБА_11 НОМЕР_5 под в кабінет», у якому знаходяться сертифікати номіналом 300 № 220771 в кількості 2 шт.;
- паперовий конверт білого кольору із оптичним диском VERBATIM CD-R 700 mb.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).
З врахуванням того, що є підстави вважати, що майно вилучене слідчим під час вказаних обшуків, є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки останні зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, суд вважає, що клопотання в цій частині слід задоволити та накласти арешт на вказане майно.
Однак в частині накладення арешту на військовий жетон ЗС України № 147326; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Passat» B7, НОМЕР_2 , посвідчення водія № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , паперовий конверт білого кольору із рукописним написом: « ОСОБА_10 », у якому знаходяться сертифікати В2В номіналом 9000 № 220771, 9000 № 963067, 3000 № 963067 (2 шт.) та 1000 № 220771; паперовий конверт білого кольору із рукописним написом «Набок ОСОБА_11 НОМЕР_5 под в кабінет», у якому знаходяться сертифікати номіналом 300 № 220771 в кількості 2 шт., чохол від службового посвідчення, в якому знаходяться службове посвідчення № НОМЕР_6 та спеціальний жетон № 0062232, які поміщено до сейф пакету № S2017718, ключі від автомобіля марки «Volkswagen Passat B7», які поміщено до сейф пакету № S2017719, слід відмовити оскільки, в цій частині майно не відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Що стосується накладення арешту на автомобіль марки «Volkswagen Passat» B7 з номерним знаком НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У відповідності до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч. 2,4 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати зокрема розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, оскільки вказаний транспортний засіб належить ОСОБА_6 , необхідні слідчі дії з приводу виявлення та фіксації слідів злочину в салоні автомобіля вже проведено, такий слід арештувати з передачею на відповідальне зберігання його власнику, з покладенням на останнього обов'язку збереження вказаного майна та надання такого на вимогу слідчого, прокурора у випадку необхідності проведення експертного дослідження.
Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -
постановив:
клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_7 , про арешт майна - задоволити частково.
Накласти арешт на:
-грошові кошти загальною сумою - 3000 доларів США, номіналом по 100 доларів США кожна, із наступними серіями та номерами:, а саме: MF60235187A, MF60235169A, MF60235171A, MB63902027E, LB74243232G, MB65309925M, MF60235192A, MF60235185A, MF60235172A, MF60235174A, LC51917486B, MB27492930M, MF60235181A, MF60235208A, MF60235191A, MB57811506F, MF60235170A, LC22077053B, MF60235175A, MF60235206A, MF60235168A, ML25502616C, MF77484628D, LF98036336G, MK32552989B, MF60235193A, MF60235167A, MF60235173A, ML25502614C, LB50297226G;
-металевий предмет зовні схожий на вогнепальну зброю та комплектуючі до нього деталі, а саме: пістолет Форт 12Р 9мм, металеві предмети зовні схожі на магазин до пістолета та вісім предметів жовтого кольору, зовні схожі на кулі;
-папку чорного кольору із документами;
-гаманець чорного кольору «Ballerrry», у якому знаходяться грошові кошти у розмірі 2600 грн., купюрами по 200 грн., в кількості 13 шт. та одна купюра номіналом 100 грн., всього 2700 грн., банківські картки;
-ноутбук Lenovo s/n MPIO11F1V;
-сім карту блакитного кольору НОМЕР_4 ;
-паперовий конверт білого кольору із оптичним диском VERBATIM CD-R 700 mb;
-мобільний телефон марки «HUAWEI», чорного кольору, (код розблокування телефону НОМЕР_7 ), який поміщено до сейф пакету № S2017720.
Накласти арешт на транспортний засіб марки «Volkswagen Passat» B7 з номерним знаком НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , в частині заборони відчуження, проведення обліково-реєстраційних операцій щодо такого та передати вказаний транспортний засіб на відповідальне зберігання власнику, з покладенням на останнього обов'язку збереження вказаного майна та надання такого на першу вимогу слідчого чи прокурора для проведення необхідних слідчих дій.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Повернути власникам тимчасово вилучене майно у арешті якого відмовлено, а саме:
- військовий жетон ЗС України № 147326;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Passat» B7, НОМЕР_2 ;
- посвідчення водія № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 ;
- паперовий конверт білого кольору із рукописним написом: « ОСОБА_10 », у якому знаходяться сертифікати В2В номіналом 9000 № 220771, 9000 № 963067, 3000 № 963067 (2 шт.) та 1000 № 220771;
- паперовий конверт білого кольору із рукописним написом «Набок ОСОБА_11 НОМЕР_5 под в кабінет», у якому знаходяться сертифікати номіналом 300 № 220771 в кількості 2 шт.;
- чохол від службового посвідчення, в якому знаходяться службове посвідчення № НОМЕР_6 та спеціальний жетон № 0062232, які поміщено до сейф пакету № S2017718;
- ключі від автомобіля марки «Volkswagen Passat B7», які поміщено до сейф пакету № S2017719.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складено та підписано - 19 травня 2021 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1