Справа № 947/6245/20
Провадження № 1-кс/947/6449/21
17.05.2021 року
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за № 12019160480003986 від 20.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України
Як вбачається з клопотання, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 26.03.2018 у денний час невстановлені особи, знаходячись в приміщенні нотаріальної контори, розташованої за адресою: м.Одеса, вул. Ак.Корольова, 34, достовірно знаючи, що квартира АДРЕСА_1 є предметом цивільної справи, шляхом обману та продажу вищевказаного об'єкту нерухомого майна, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 36 000 доларів США, що становить 945 360 гривень, що є особливо великим розміром. Також у ході розгляду звернення Одеської міської ради від 19.03.2020 № 1859-20 встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи об'єктом нерухомості, а саме квартирою АДРЕСА_1 . Також, невстановлені досудовим розслідуванням особи заволоділи правом на об'єкт нерухомого майна, розташованого в місті Одесі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2018 року ОСОБА_5 була придбана квартира АДРЕСА_1 . Підставою для набуття ОСОБА_5 права власності на вищезазначене нерухоме майно, явився договір дарування серії ННА № 448568 посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 у приміщенні нотаріальної контори розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначена квартира була придбана ОСОБА_5 у громадянки ОСОБА_7 за 36 000 доларів США, що підтверджується власноруч написаною останньою розпискою про отримання грошей. Проте, на прикінці травня, початку червня 2018 року, ОСОБА_5 стало відомо про те, що придбана нею у ОСОБА_7 квартира є предметом розгляду цивільної справи № 520/5958/18 у Київському районному суді м. Одеси за позовом Одеської міської ради про витребування майна із чужого володіння.
Підставою для звернення Одеською міською радою з позовом до суду, явилось незаконне вилучення із комунальної власності квартири АДРЕСА_1 на підставі завідомо підроблених документів.
Зокрема, з наданих Одеською міською радою до суду доказів вбачається, що 14 грудня 2017 року, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, були внесені відомості про державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 , за ОСОБА_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому, підставою для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, явилось свідоцтво про право власності на житло, нібито видане Київською районною адміністрацією виконкому Одеської міської ради 21 квітня 1997 року № 12 за підписом заступника голови районної адміністрації ОСОБА_9 . При цьому, за інформацію наданою Київською районною адміністрацією, ОСОБА_9 ніколи не працював на посаді заступника голови. Крім того, згідно зі свідоцтвом про право власності на житло від 21 квітня 1997 року за № 12, підставою для його видачі стало розпорядження Київської районної адміністрації від 4 березня 1997 року за № 114. Однак, розпорядження Київської районної адміністрації Одеської міської ради з березня 1997 року нумерувалися, починаючи з № 300.
Рішення про державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_8 , було прийнято Державним реєстратором юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_10 , 18 грудня 2017 року, індексний номер 38796657.
У подальшому, на підставі незаконної реєстрації речових прав за ОСОБА_8 , квартиру АДРЕСА_1 , було неодноразово відчужено.
Так, наступним власником спірної квартири після ОСОБА_8 став ОСОБА_11 на підставі договору дарування, посвідченого державним нотаріусом Третьої Одеської державної нотаріальної контори Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 від 27 грудня 2017 року за № 1-1170.
Надалі ОСОБА_11 було відчужено вказану квартиру на користь ОСОБА_13 за договором купівлі-продажу, посвідченим державним нотаріусом Третьої Одеської державної нотаріальної контори Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 від 5 лютого 2018 року за № 2-194.
Наступним власником спірної квартири стала ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченим державним нотаріусом Шостої Одеської державної нотаріальної контори Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 від 14 лютого 2018 року за № 4-238.
А у подальшому, спірну квартиру, було відчужено ОСОБА_7 ОСОБА_5 , 26 березня 2018 року.
Рішенням Київського районного суду м. Одеси від 16 жовтня 2019 року, по цивільній справі № 520/5958/18, було визнано недійсним свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_1 від 21 квітня 1997 року та скасовано державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.
Більш того, вже після придбання ОСОБА_5 нерухомого майна з'ясувалось, що у квартирі АДРЕСА_1 , зареєстровані ОСОБА_16 , 1940 року народження, та ОСОБА_17 , 1966 року народження.
Відповідно до листа Одеського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану за № 2670/51-24 від 18 квітня 2018 року, в архіві Одеського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану міститься актовий запис про смерть ОСОБА_16 , 1940 року народження, дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_1 , також міститься актовий запис про смерть ОСОБА_17 , 1966 року народження, дата смерті - жовтень 2017 року.
Також з відповіді КУ «ООБСМЕ» встановлено, що труп ОСОБА_8 доставлений в морг бюро 01.04.2017.
З інформації з державного реєстру речових прав на нерухомо майно за №197817093 від 27.01.2020 встановлено, що за ОСОБА_18 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_4 . Рішення про державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_4 за ОСОБА_8 , було прийнято 14.09.2017 Державним реєстратором Єреміївської сільської ради Роздільнянського району Одеської області ОСОБА_19 , індексний номер 37069446.
В ході досудового розслідування виконаний наступний обсяг роботи, а саме: допитані в якості потерпілої ОСОБА_5 ; допитана в якості свідка ОСОБА_20 ; надані запити до ГУ ДФС в Одеській області, ГУ ДМС України в Одеській області, відділ АДР ГУ ДМС України в Одеській області, відділ державної реєстрації цивільного стану управління територіального управління юстиції Одеської області, КП «БТІ» ОМР, Одеську філію державного підприємства «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, до Київської районної адміністрації ОМР; до Одеського обласного нотаріального архіву та витребувані відповіді; отримані ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про задоволення клопотання про арешт майна; отримані ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме ксерокопій нотаріальних справ за вищевказаними договорами купівлі-продажу; проведений тимчасовий доступ до речей та документів, а саме нотаріальних справ за вищевказаними договорами купівлі-продажу; отримані ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційних справ, які знаходяться в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту ОМР; проведений тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційних справ, які знаходяться в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту ОМР; надані доручення в порядку ст.40 КПК України та отримані відповіді.
Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії особливо тяжкого злочину.
Відомості про кримінальне правопорушення за вказаним фактом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 20.11.2019 та встановлений законом строк спливає 20.05.2021.
Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки необхідно виконати наступне: перевірити на причетність до скоєння даного кримінального правопорушення ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; виконати інші слідчі (розшукові) дії, які спрямовані на розкриття даного кримінального правопорушення. Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження, а також для прийняття законного рішення по вказаному кримінальному провадженню.
Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 12019160480003986 від 20.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.
З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 20.05.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об'єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 4 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.
Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за № 12019160480003986 від 20.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 12019160480003986 від 20.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 20.09.2021 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1