Іменем України
13.05.2021 Справа №607/8062/21 Провадження № 1-кс/607/2614/2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020211180000095 від 02.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ст. 219 КК України,
07.08.2021 старший слідчий відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020211180000095 від 02.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ст. 219 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, спричинили тяжкі наслідки держаному бюджету.
Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 до 30.06.2020 відібрав з газотранспортної системи 30,31262 млн куб.м природного газу на загальну суму 171402105 грн 82 коп. При цьому у тарифі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2020 рік, що діяв в період з 01.01.2020 до 30.06.2020, на виробничо-технологічні витрати природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами передбачено 26600000 грн на рік. Враховуючи рівень цін природного газу на момент встановлення тарифу (приблизно 6000 грн/1000 куб.м без ПДВ), даних коштів мало бути достатньо для придбання 4-5 млн куб.м природного газу на 12 місяців або 2-2,5 млн куб.м на 6 місяців.
Таким чином ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 6 місяців 2020 року відібрав з газотранспортної системи приблизно в 12 разів більше природного газу, ніж передбачено встановленим тарифом.
Крім цього, на адресу СВ Тернопільського РУП надійшли матеріали з УСБУ в Тернопільській області за фактом доведення до банкрутства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами вказаного суб'єкта господарської діяльності, що призвело до його стійкої фінансової неспроможності.
За даним фактом 02.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 12021211040000438 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
14.04.2021 постановою прокурора вказане кримінальне провадження було об'єднано до кримінального провадження № 42020211180000095 від 02.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364. ч. 3 ст. 191 КК України та присвоєно помер № 42020211180000095 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Слідчий також зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2015-2021 років управлінські рішення керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фінансово-господарської діяльності підприємства призвели до накопичення боргів товариства у сумі понад 700 млн грн, що спричинило стійку фінансову нестабільність ПрАТ та унеможливило погашення існуючих заборгованостей.
Впродовж вказаного періоду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Договорів транспортування природного газу з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (2015-2019 років) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (2020-2021 років) здійснював забір природного газу з газотранспортних мереж вказаних підприємств. Під час виконання зазначених договорів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла заборгованість перед AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (борг станом на 01.01.2021 рік перевищив 700 млн грн) за врегулювання щодобових небалансів за отримані послуги транспортування газу.
За наявною інформацією у 2018 році фактичні втрати та виробничо-технологічні втрати (небаланс) природного газу у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становили приблизно 8,99 млн куб.м. У період 2019-2020 років вказані втрати вже становили 38,96 млн куб.м природного газу відповідно.
На даний час відкрито більше 20 виконавчих проваджень з примусового виконання судових рішень про стягнення коштів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », позивачами у яких виступили AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою унеможливлення стягнення зазначених коштів за рахунок основних засобів керівники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переоформили на підконтрольні приватні структури майно товариства.
Зокрема, новими власниками нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час є TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ). У свою чергу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надає в оренду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об'єкти нерухомого майна, рухоме майно та спецтехніку. Наявна інформація свідчить про виведення з корпоративного управління AT HAK « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як одного із співвласників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідного майна, а також доведення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства та завдання збитків основним операторам ГТС шляхом непогашення небалансів на загальну суму 700 млн грн.
Відтак слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів на рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації про всі відкриті/закриті банківські рахунки цього товариства. Така інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, азгідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020211180000095 від 02.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ст. 219 КК України.
Слідчим доведено, що документи щодо наявних відкритих/закритих рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. При цьому інформація, що міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.
Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що : 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.
За таких підстав з урахуванням вимог ч. 3 ст. 132 КПК України слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 132, 159-161, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020211180000095 від 02.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ст. 219 КК України, задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити копію інформації, яка в них міститься, в паперовому та електронному вигляді, а саме до документів про всі наявні відкриті та закриті банківські рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1