Справа № 953/5302/21
н/п 1-кс/953/4440/21
"13" травня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220540001751 від 20.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч. 2 ст.361, ч.3ст.28 ч. 1 ст.361, ч. 1 ст. 309 КК України, -
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12020220540001751 від 20.08.2020 року, в якому просить надати дозвіл слідчим внесеним до ЄРДР, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , факс НОМЕР_2 , до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківських карт № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , та банківських карт які оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_14 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_15 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_17 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_18 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_19 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_20 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_21 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн НОМЕР_22 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн НОМЕР_23 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн НОМЕР_24 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме: Анкети-заяви клієнтів на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власників карток, фотозображень власників; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по рахункам з моменту відкриття картки з 01.06.2020 по 12.04.2021 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів; інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів; відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт; інформацію про блокування банківських карт, та підстави їх блокування.
В обґрунтування клопотання зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2020 за номером 1202022050001751, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч. 2 ст.361, ч.3ст.28 ч. 1 ст.361, ч. 1 ст. 309 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб у продовж 2020 - 2021 років під приводом купівлі товарів, які потерпілі продавали на різних торгівельних майданчиках в мережі Інтернет, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки під видом заміни адресної доставки на доставку кур'єром, отримували персональну інформацію потерпілих, як клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та в подальшому здійснили несанкціоноване втручання в роботу особистих кабінетів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_20 », вносили зміни до інформації, що в них зберігалася, відміняли після оплату за надіслані товари по території України, прикріпивши в облікових записах як обов'язкові для перерахування коштів за доставку товарів номери підконтрольних банківських карт, зареєстрованих в різноманітних банківських установах України.
У ході досудового розслідування встановлено, що під час заволодіння грошовими коштами невстановлені особи використовували банківські карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , на які перераховувались викрадені грошові кошти. Крім того, для злочинної діяльності використовувались банківські карти які належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_14 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_15 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_17 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_18 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_19 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_20 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_21 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн НОМЕР_22 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн НОМЕР_23 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн НОМЕР_24 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .
На підставі викладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до усіх документів та інших носіїв інформації, які стосуються вказаних банківських карт та осіб, за допомогою якої обгототівковувалися викрадені шахрайським шляхом грошові кошти. Значимість вищевказаних документів пов'язана із специфікою розслідування даного кримінального правопорушення, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення їх відповідного аналізу не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певних осіб ознак кримінального правопорушення.
В розпорядженні банківської установи знаходяться документи щодо відкриття та використання особами, які причетні до заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », банківських рахунків, в тому числі: карток із зразками підписів осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, платіжних доручень на списання грошових коштів, а також реєстрів руху грошових коштів по рахункам з зазначенням реквізитів контрагентів та призначення платежів за період з дати відкриття рахунків по теперішній час інших документів, що мають значення по справі.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв'язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №1202022050001751, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2020 за номером 1202022050001751, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч. 2 ст.361, ч.3ст.28 ч. 1 ст.361, ч. 1 ст. 309 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202022050001751 від 20.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч. 2 ст.361, ч.3ст.28 ч. 1 ст.361, ч. 1 ст. 309 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220540001751 від 20.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч. 2 ст.361, ч.3ст.28 ч. 1 ст.361, ч. 1 ст. 309 КК України - задовольнити.
Дозволити слідчим внесеним до ЄРДР, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим доступ до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківських карт № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , та банківських карт які оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_14 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_15 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_17 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_18 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_19 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_20 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_21 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн НОМЕР_22 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн НОМЕР_23 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн НОМЕР_24 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме:
Анкети-заяви клієнтів на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власників карток, фотозображень власників;
документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання банківською установою;
інформації про рух грошових коштів по рахункам з моменту відкриття картки з 01.06.2020 по 12.04.2021 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів;
інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів;
відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт;
Інформацію про блокування банківських карт, та підстави їх блокування.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.06.2021 року включно.
Роз'яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1