Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9926/19
12 квітня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах АТ «Перший український міжнародний банк» на постанову прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні,
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах АТ «Перший український міжнародний банк», звернувся до суду зі скаргою на постанову про зупинення досудового розслідування.
Зазначав, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100070000618 від 13.02.2017, яке розпочате за заявою ПАТ «ПУМБ» щодо незаконних дій керуючої відділенням № 16 ПАТ «Перший український міжнародний банк» в м. Києві, яка використовуючи своє службове становище, маючи доступ до автоматизованих систем Банку, вчинила привласнення коштів.
21.04.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 191 КК України та у той же день, у зв'язку з неприбуттям підозрюваної без поважних причин до слідчого та переховуванням, оголошено її у розшук.
Під час здійснення розшуку підозрюваної ОСОБА_5 було встановлено, що остання 21.01.2017 виїхала за межі території України та не поверталася.
06.07.2017 Генеральним секретарем Інтерполу на ОСОБА_5 опубліковане «блакитне повідомлення» про міжнародний розшук.
Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.12.2018 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017100070000618 від 13.02.2017.
26.07.2019 йому стало відомо про те, що на підставі постанови прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 від 15.05.2019 було зупинено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100070000618 від 13.02.2017, у зв'язку з тим, що відповідно до п. 20-1 Перехідних положень КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється тимчасово, але не пізніше дня початку діяльності Державного бюро розслідувань, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених ст. 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, ч. 2-5 ст. 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), ст. 209, 255-258, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 365, 368, 368-2, 379, 400, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.
Разом з тим, норми чинного КПК України не передбачають можливість зупинення досудового розслідування після отримання судового дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, крім наявної необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.
Таким чином, постанова про зупинення досудового розслідування є необґрунтованою та невмотивованою
Посилаючись на зазначені обставини, заявник просив скасувати постанову прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 від 15.05.2019.
У судове засідання заявник не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив проводити розгляд скарги за його відсутності.
Прокурор у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд скарги за його відсутністю та вказав на наступне.
Київською місцевою прокуратурою №7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100070000618 від 13.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у керуючої відділенням ОСОБА_5 , яка знаходилась у приміщенні відділення № 16 ПАТ «Перший український міжнародний банк» в м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 45, виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами, які належать клієнтам ПАТ «ПУМБ», а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та зберігалися на валютних рахунках, за допомогою автоматизованої бази Банку «Андромеда» та власного логіна виданого на ім'я останньої з власним паролем.
Реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у приміщенні відділення № 16 ПАТ «Перший український міжнародний банк» в м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 45, діючи з корисливих мотивів, повторно, з метою власного збагачення, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою свого ключа з паролем зайшла до автоматизованої системи Банку «Андромеда» та здійснила заявку від імені клієнтів Банку на відкриття банківських платіжних карток до валютних рахунків та замовлення ПІН-конверту до вказаних карток, незважаючи на те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 будь яких заяв чи документів з даного приводу не подавали.
Крім того ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем за допомогою свого ключа з паролем зайшла до автоматизованої системи Банку та здійснила перерахунок від імені клієнтів Банку, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та ОСОБА_41 , тобто з карткових рахунків, які належать останнім, без наявних платіжних документів, які оформляються відповідно до пунктів 5.8.3., 5.8.4., 5.8.5., 5.8.6 Порядку відкриття обслуговування рахунків фізичних осіб ПАТ «ПУМБ» в м. Києві затвердженого директором ПАТ «ПУМБ» 2015 року (відповідно інструкції затвердженої постановою правління НБУ № 492 від 12.11.2003) на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ «ПУМБ» на ім'я ОСОБА_42 та на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ «ПУМБ» на ім'я ОСОБА_43 .
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_5 , знаходячись у м. Києві, використовуючи банківські картки вказаних клієнтів та банківські картки, які відкриті на ім'я ОСОБА_44 і ОСОБА_42 , знімала грошові кошти у банкоматах ПАТ «ПУМБ», які належать ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_45 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_46 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_37 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 та ОСОБА_41 в період з 2014 по 2015 року та привласнила грошові кошти на загальну суму 20 166,80 доларів США, 810,63 Євро та 44 110, 34 гривень.
21.04.2017 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянці України, уродженці м. Запоріжжя, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 191 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.
21.04.2017 року слідчим СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві винесено постанову про зупинення та оголошення підозрюваної ОСОБА_5 в розшук.
06.07.2017 за клопотанням відділу Інтерполу та Європолу ГУНП в м. Києві Генеральним секретаріатом Інтерполу на ОСОБА_5 опубліковано «блакитне повідомлення» про міжнародний розшук.
Згідно з відомостями ІПС МВС- «АРКАН» 27.01.2017 року ОСОБА_5 залишила територію України через міжнародний аеропорт Бориспіль в напрямку держави Ізраїль, Тель-Авів та на територію України не поверталася.
Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.12.2019 року задоволено клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_57 про здійснення спеціального досудового розслідування.
15.05.2019 року прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 після дослідження матеріалів кримінального провадження винесено постанову про розшук підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні 12017100070000618.
Вказане рішення обґрунтоване неможливістю здійснення спеціального досудового розслідування.
Згідно з пунктом 20-1 Перехідних положень КПК України тимчасово, але не пізніше дня початку діяльності Державного бюро розслідувань (опублікування у газеті "Урядовий кур'єр" відповідного повідомлення його керівником): спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114,114-2,115, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258"1, 258"2, 258"3, 258"4, 258"5, 348, 364, 365, 368, 368"2, 379, 400, 436, 436і, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.
Згідно з абзацом 8 пункту 20-1 Перехідних положень КПК України кримінальні провадження, у яких здійснювалося спеціальне досудове розслідування щодо злочинів, передбачених цим пунктом, і обвинувальні акти направлені до суду до спливу строку, передбаченого абзацом першим цього пункту, а так само кримінальні справи, які станом на цю дату перебувають на розгляді суду, розглядаються з урахуванням правил спеціального судового провадження та особливостей, визначених цим пунктом.
Відповідно до повідомлення в газеті «Урядовий кур'єр» Державне бюро розслідувань розпочало роботу 27.11.2018.
Таким чином, з 27.11.2018 можливо здійснювати спеціальне досудове розслідування у випадках: якщо здійснювалось спеціальне досудове розслідування і обвинувальний акт направлений до суду до 27.11.2018; якщо справа станом на 27.11.2018 перебуває на розгляді суду.
З огляду на наведене постанова про розшук підозрюваної ОСОБА_5 та зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017100070000618 є законною.
Посилаючись на зазначені обставини, просив відмовити у задоволені скарги.
Слідчий суддя ухвалив розглядати скаргу за відсутністю заявника та прокурора, які подали заяви про розгляд скарги за їх відсутності.
Вивчивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12017100070000618 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 191 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2017.
Обґрунтовуючи скаргу на постанову прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017100070000618 від 13.02.2017, заявник посилається на те, що АТ «Перший український міжнародний банк» є потерпілим у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.
Права і обов'язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.
Потерпілому вручається пам'ятка про процесуальні права та обов'язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення.
Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв'язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочате за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.
Разом з тим, доказів того, що АТ «Перший український міжнародний банк» залучено до вказаного кримінального правопорушення як потерпіла особа, суду не надано.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора: рішення слідчого, дізнавача, прокурора про зупинення досудового розслідування - потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Виходячи з норм зазначеної статті одним із суб'єктів, який має право на оскарження постанови прокурора про зупинення досудового розслідування є потерпілий та його представник.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 304 КПК України скарга повертається, якщо скаргу подала особа, яка не має права подавати скаргу.
Ураховуючи те, що представником АТ «Перший український міжнародний банк» не надано суду доказів того, що товариство є потерпілим у даному кримінальному провадженні, таким чином, скаргу подано особою, яка не має право подавати скаргу, а тому правових підстав для задоволення скарги немає.
Керуючись ст. ст. 55, 303, 304, 309 КПК України, слідчий суддя -
У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах АТ «Перший український міжнародний банк» на постанову прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня отримання копії судового рішення.
Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1