ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,
тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/
06 травня 2021 року Справа № 923/1126/20
Господарський суд Херсонської області у складі судді Нікітенка С.В. при секретарі судового засідання Фінаровій О.Л., розглянувши справу
за заявою ОСОБА_1 , м. Херсон,
про неплатоспроможність ОСОБА_1 , м. Херсон,
За участю представників сторін:
від заявника - адвокат Маєвська І.М.;
від кредитора ПАТ "МТБ Банк" - Скрипниченко Н.М., довіреність № 29 від 13.01.21;
керуючий реструктуризацією - арб. керуючий Деяк Я.М..
Судове засідання проводиться в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням системи відеоконференцзв'язку "EаsyCon" та у відповідності до ч.1 статті 222 Господарського процесуального кодексу України здійснюється повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу
В провадженні Господарського суду Херсонської області перебуває справа № 923/1126/20.
Ухвалою Господарського суду від 04 січня 2021 року відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 , керуючим реструктуризацією фізичної особи призначено арбітражного керуючого Деяк Ярослава Михайловича та призначено попереднє засідання у справі .
Ухвалою суду від 04 березня 2021 року визнано кредитором у справі № 923/1126/20 по відношенню до фізичної особи ОСОБА_1 - Публічне акціонерне товариство "МТБ Банк" з грошовими вимогами на суму 2930229,16 грн.
З метою виконання завдань господарського судочинства та дотримання його основних засад, ухвалою сулу від 04.03.2021 попереднє засідання у справі відкладено.
Ухвалою суду від 08 квітня 2021 року попереднє засідання суду відкладено на 08 травня 2021 року на 14:30 год., продовжено керуючому реструктуризацією боржника арбітражному керуючому Деяк Я.М. на один місяць строк для підготовки та подання до господарського суду Херсонської області плану реструктуризації боргів боржника.
Вказаною ухвалою суду встановлено керуючому реструктуризацією боржника арбітражному керуючому Деяк Я.М. строк до 05.05.2021 для підготовки та подання до господарського суду Херсонської області плану реструктуризації боргів боржника.
06 травня 2021 року до суду по справі надійшли наступні документи:
- від керуючого реструктуризацією боржника арбітражного керуючого Деяк Я.М. клопотання про зобов'язання надати інформацію;
- від керуючого реструктуризацією боржника арбітражного керуючого Деяк Я.М. надано пояснення та реєстр вимог кредиторів у справі;
- від представника ОСОБА_1 клопотання про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника.
У судовому засіданні 06.05.2021 з'ясовано думку учасників провадження по суті заявлених клопотань.
Щодо клопотання реструктуризацією боржника арбітражного керуючого Деяк Я.М. клопотання про зобов'язання надати інформацію судом встановлено наступне.
Згідно із пунктом 1 частини першої статті 114 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи користується всіма правами арбітражного керуючого відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою щодо майна боржника - фізичної особи, у тому числі які містять конфіденційну інформацію та/або банківську таємницю.
З метою встановлення майнового становища боржник та виявлення активів боржника арбітражним керуючим Деяк Я.М. направлено відповідні запити до: Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області, Комунального підприємства "Херсонське бюро технічної інвентаризації" Херсонської обласної ради, Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Акціонерного товариства "Комерційний банк "ПриватБанк", Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", Акціонерного товариства "Укрсиббанк", Акціонерного товариства "Альфа-банк", Акціонерного товариства "Універсал Банк", Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", Акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк". Зазначені запити додано до матеріалів справи.
За твердження керуючого реструктуризацією боржника станом на день звернення з клопотанням про отримання інформації, відповіді на вказані запити не отримано.
Частиною 1 статті 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази (ч. 3 ст. 81 ГПК України). Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду (ч. 6 ст. 81 ГПК України).
Враховуючи наведені вище положення законодавства, дослідивши клопотання про витребування доказів, суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання, як такого, що відповідає вимогам ст. 81 ГПК України.
Відтак, для встановлення дійсного майнового стану боржника та визначення щодо подальшого провадження у справі, беручи до уваги те, що заявником дотримано вимоги ч. 2 ст. 81 ГПК України, подання клопотання одночасно із заявою про витребування доказів, суд вважає за можливе задовольнити клопотання керуючого реструктуризацією боржника арбітражного керуючого Деяк Я.М. про надання інформації.
У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази (ч.4 ст. 81 ГПК України).
Згідно з частиною 6 статті 81 Господарського процесуального кодексу України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.
Водночас, суд зазначає, що згідно з ч.9 ст. 81 ГПК України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
За приписами ч. 1 ст. 18 ГПК України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України.
Надані керуючим реструктуризацією боржника пояснення та додаткові документи прийнято до розгляду та долучено до матеріалів справи.
Разом з тим наданий керуючим реструктуризацією боржника проект плану реструктуризації боргів боржника залучено до матеріалів справи, враховуючи, що наданий план реструктуризації боргів боржника не був схвалений на зборах кредиторів у зв'язку з неотриманням арбітражним керуючим повної інформації щодо майнового стану боржника, суд вважає за доцільне відкласти розгляд даного питання до отримання інформації щодо активів боржника.
З урахуванням викладеного, суд відкладає розгляд клопотання представника ОСОБА_1 про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника до наступного судового засідання.
З огляду на викладене, суд вважає за доцільне закінчити попереднє засідання.
Згідно пункту 4 частини 2 статті 202 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах, встановлених цим кодексом строків, у випадку необхідності витребування нових доказів.
Керуючись ст. ст. 45-49 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 121, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -
1. Задовольнити клопотання керуючого реструктуризацією боржника арбітражного керуючого Деяк Я.М. про зобов'язання надати інформацію.
2. Зобов'язати Дніпровський районний відділ державної виконавчої служби у місті Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) надати інформацію (відомості) про наявність відкритих виконавчих проваджень відносно ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ), наявності, складу та місцезнаходження належного ОСОБА_1 майна, виявленого, описаного та переданого на зберігання державними виконавцями.
3. Зобов'язати Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області надати інформацію (відомості) про усі земельні ділянки, право власності або інші речові права на які належать (та/або) зареєстровані за ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ).
4. Зобов'язати Комунальне підприємство "Херсонське бюро технічної інвентаризації" Херсонської обласної ради надати інформацію (відомості) про наявність права власності на об'єкти нерухомого майна у ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ).
5. Зобов'язати Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі надати інформацію (відомості) про доходи членів сім'ї боржника, а саме:
- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 .
А також інформацію про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону.
6. Зобов'язати Акціонерне товариство "Комерційний банк "ПриватБанк" надати відомості (інформацію) про наявність у ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) відкритих та закритих рахунків, а також інформацію про оборот коштів на рахунках боржника - ОСОБА_1 за останні три роки.
7. Зобов'язати Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" надати відомості (інформацію) про наявність у ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) відкритих та закритих рахунків, інформацію про оборот коштів на рахунках боржника - ОСОБА_1 за останні три роки та залишок коштів на таких рахунках, у випадку їх наявності.
Крім того, надати аналогічну інформацію стосовно членів сім'ї Боржника:
- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 .
8. Зобов'язати Акціонерне товариство "Укрсиббанк" надати відомості (інформацію) про наявність у ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) відкритих та закритих рахунків, інформацію про оборот коштів на рахунках боржника - ОСОБА_1 за останні три роки та залишок коштів на таких рахунках, у випадку їх наявності.
Крім того надати аналогічну інформацію стосовно членів сім'ї Боржника:
- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 .
9. Зобов'язати Акціонерне товариство "Альфа-банк" надати відомості (інформацію) про наявність у ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) відкритих та закритих рахунків, інформацію про оборот коштів на рахунках боржника - ОСОБА_1 за останні три роки та залишок коштів на таких рахунках, у випадку їх наявності.
Крім того надати аналогічну інформацію стосовно членів сім'ї Боржника:
- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 .
10. Зобов'язати Акціонерне товариство "Універсал Банк" надати відомості (інформацію) про наявність у ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) відкритих та закритих рахунків, інформацію про оборот коштів на рахунках боржника - ОСОБА_1 за останні три роки та залишок коштів на таких рахунках, у випадку їх наявності.
Крім того надати аналогічну інформацію стосовно членів сім'ї Боржника:
- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 .
Також запитувану інформацію надати стосовно рахунків боржника - ОСОБА_1 та членів її сім'ї у Monobank, який є роздрібним продуктом АТ "Універсал Банк".
11. Зобов'язати Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" надати відомості (інформацію) про наявність у ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) відкритих та закритих рахунків, інформацію про оборот коштів на рахунках боржника - ОСОБА_1 за останні три роки та залишок коштів на таких рахунках, у випадку їх наявності.
Крім того надати аналогічну інформацію стосовно членів сім'ї Боржника:
- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 .
12. Зобов'язати Акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний Банк" надати відомості (інформацію) про наявність у ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) відкритих та закритих рахунків, інформацію про оборот коштів на рахунках боржника - ОСОБА_1 за останні три роки та залишок коштів на таких рахунках, у випадку їх наявності.
Крім того надати аналогічну інформацію стосовно членів сім'ї Боржника:
- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 .
13. Встановити Дніпровському районному відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), Головнону управлінню Держгеокадастру у Херсонській області, КП "Херсонське бюро технічної інвентаризації" Херсонської обласної ради, Головному управлінню ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, АТ "Комерційний банк "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "Укрсиббанк", АТ "Альфа-банк", АТ "Універсал Банк", АТ "Державний ощадний банк України" , АТ "Перший Український Міжнародний Банк" строк на подання до суду витребуваних доказів, протягом п'яти днів з дня отримання даної ухвали.
14. У разі неможливості подання витребуваних доказів у встановлений судом строк повідомити про це письмово протягом 5 днів з дня вручення даної ухвали.
15. Повідомити Дніпровський районний відділ державної виконавчої служби у місті Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області, КП "Херсонське бюро технічної інвентаризації" Херсонської обласної ради, Головному управлінню ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, АТ "Комерційний банк "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "Укрсиббанк", АТ "Альфа-банк", АТ "Універсал Банк", АТ "Державний ощадний банк України" , АТ "Перший Український Міжнародний Банк" що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд може застосувати до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
16. Визначити дату проведення судового засідання, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на 10 червня 2021 року о 14:30 год., яке відбудеться в залі судових засідань № 207 господарського суду (м. Херсон, вул. Театральна, 18).
17. Ухвалу направити: кредитору, боржнику, керуючому реструктуризацією боржника, Дніпровському РВ ДВС м. Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), Головному управлінню Держгеокадастру у Херсонській області, КП "Херсонське бюро технічної інвентаризації" Херсонської обласної ради, Головному управлінню ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, АТ "Комерційний банк "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "Укрсиббанк", АТ "Альфа-банк", АТ "Універсал Банк", АТ "Державний ощадний банк України", АТ "Перший Український Міжнародний Банк" .
Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Кодексом України з процедур банкрутства та не підлягає оскарженню
Ухвалу підписано 11.05.2021.
Суддя С.В. Нікітенко