Справа № 161/8070/21
Провадження № 1-кс/161/3608/21
м. Луцьк 05 травня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, -
Слідчий слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором заступником начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №12019140000000794 від 06.11.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, на 6 місяців.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №12019140000000794 від 06.11.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що не встановлені особи впродовж 2019 року, на території Львівської області, незаконно виготовляють марки акцизного податку з метою їх збуту та використання при реалізації товарів.
Так, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було розпочато на підставі матеріалів, зібраних БКОЗ УСБУ у Львівській області, з яких вбачається, що громадяни України, які проживають на території Львівської області організували незаконне виготовлення, зберігання та транспортування марок акцизного податку, з метою їх використання при збуті фальсифікованих горілчаних виробів. Частина зазначених марок акцизного податку використовуються на фальсифікованих горілчаних виробах, які зберігаються на складах, що розташовані за різними адресами на території Львівської області. Горілчані вироби для подальшої реалізації перевозяться невстановленими особами в республіку Польща, а також частково реалізуються в магазинах роздрібної торгівлі на території Львівської області.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, закінчується 06.05.2021, однак, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести та завершити проведення розпочатих раніше слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу і які мають значення для встановлення об'єктивної істини та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
Загалом, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, у кримінальному провадженні потрібно виконати такі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: встановити місця, де здійснюється виготовлення та зберігання підакцизних товарів з марками акцизного податку, які містять ознаки підробки (отримати інформацію про права власності), місць реалізації (продажу) та анкетні дані всіх осіб, які причетні до вчинення даного правопорушення, а також встановити всі транспортні засоби, які використовують для перевезення товарів з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки; здійснити ряд обшуків, вразі їх погодження, з метою виявлення та вилучення підакцизних товарів з марками акцизного податку, які містять ознаки підробки; провести інші слідчі дії, необхідність у яких може виникнути в ході досудового розслідування.
У визначений ст. 219 КПК України строк досудового розслідування вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не представилось за можливе у зв'язку зі значним їх обсягом, а також з об'єктивних причин, що обумовлено особливою складністю кримінального провадження та великим обсягом слідчих та процесуальних дій, оскільки проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу та дасть можливість слідчому зібрати достатньо доказів для завершення досудового розслідування повно та об'єктивно. Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії було те, що досудове розслідування кримінального провадження неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, просить клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їх участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення частково.
Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину, становить вісімнадцять місяців.
Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.
Відповідно до ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Таким чином, зважаючи, що матеріалами клопотання стверджується вагомість наявних доказів вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, однак завершення досудового розслідування, у встановлений строк, об'єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд вищевказаних слідчих (розшукових) дій, а тому, з врахуванням складності кримінального провадження, обсягу проведення слідчих дій, клопотання підлягає до задоволення.
Разом з тим, ч.2 ст.295-1 КПК України встановлено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру в тому числі зазначаються: 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Однак, всупереч п.п.3,4,5 абз.1 ч.2 ст.295-1 КК України в клопотанні не зазначені обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше, зокрема встановити місця, де здійснюється виготовлення та зберігання підакцизних товарів з марками акцизного податку, які містять ознаки підробки (отримати інформацію про права власності), місць реалізації (продажу) та анкетні дані всіх осіб, які причетні до вчинення даного правопорушення, а також встановити всі транспортні засоби, які використовують для перевезення товарів з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки, конкретний строк, необхідний для проведення або завершення вказаних процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Окрім того, в клопотанні не зазначений найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, а тому з врахуванням зазначених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на 2 місці, тобто по 06.07.2021 року.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР №12019140000000794 від 06.11.2019 за ч.1 ст.199 КК України до двох місяців, по 06.07.2021 року, включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1