Справа № 761/6203/21
Провадження № 1-кс/761/4429/2021
10 березня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12020100100007700 від 23.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просив: надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , оперативним працівникам за його дорученням, дозвіл на розкриття банківської таємниці, та надати тимчасовий доступ до речей, файлів та інформації, з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином копії на електронному носії інформації, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: файли фото та відеоспостереження із зазначенням дати, часу та місця проведення платежів, зняття готівки, тощо за період часу 25.11.2020 з 10 год. 57 хв. по 11 год. 02 хв. з банкомату CADN1160, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100100007700 від 23.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 16.12.2020 по 18.12.2020, невстановлена особа, під приводом продажу ігрової консолі «SONY PlayStation 5» у мережі інтернет, шляхом незаконного використання електронно-обчислювальної техніки і обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 48 000 грн.
В ході досудового розслідування кримінального провадження, на запит зареєстрований за № 16376/125/56-2020 від 24.12.2020 було отримано відповідь від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді «Exel» файлу. Під час перегляду файлу, встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім'я ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , 25.11.2020 о 10:57:59; 10:59:10; 10:59:46; 11:00:25; 11:01:18; 11:01:56 з банкомату акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) CADN1160, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , було здійснено зняття готівкових коштів особою, яка може бути причетною до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення.
Органу досудового розслідування необхідно встановити особу (або ж осіб), які мали доступ до рахунку, або отримали доступ до рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ).
Для цього, а також з метою здійснення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також з метою проведення по матеріалах кримінального провадження експертиз, в рамках яких необхідно дослідити зазначені вище документи та файли, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, а саме до файлів фото та відеоспостереження із зазначенням дати, часу та місця проведення платежів, зняття готівки, тощо за період часу 25.11.2020 з 10 год. 57 хв. по 11 год. 02 хв. з банкомату CADN1160, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , який належить акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначені вище речі, файли, документи та інформація, будуть слугувати джерелом доказів, у кримінальному провадженні, отримання яких є вкрай важливим для органу досудового розслідування, оскільки дослідження зазначених вище речей, документів та інформації, та надання їм належної правової оцінки, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12020100100007700 від 23.12.2020, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України ”Про банки та банківську діяльність”, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12020100100007700, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12020100100007700, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 12020100100007700 від 23.12.2020, тимчасовий доступ до речей, файлів та інформації, з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином копії на електронному носії інформації, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:
файли фото та відеоспостереження із зазначенням дати, часу та місця проведення платежів, зняття готівки, тощо за період часу 25.11.2020 з 10 год. 57 хв. по 11 год. 02 хв. з банкомату CADN1160, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1