28.04.2021 Справа №607/6477/21 Провадження 1-кс/607/ 2142 /2021 м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12021211040000119 від 04.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
13.04.2021 слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12021211040000119 від 04.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернулася старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 2016 року по 2018 рік невідомі особи, перебуваючи у м.Тернопіль, шляхом обмару та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в особливо великих розмірах.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021211040000119 від 04.02.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за правовою кваліфікацією - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що в 2016 році ОСОБА_5 , котра працювала касиром в Тернопільському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 запропонувала потерпілому додатковий заробіток, який буде здійснюватися шляхом законних валютообмінних та золотообмінних операцій. Довіряючи банківській установі, у якій ОСОБА_4 тривалий час обслуговувався, та її працівниці ОСОБА_5 останній погодився на цю пропозицію та передав кошти у сумі 40310 доларів США. 07.02.2018 ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 54340 доларів США для зарахування нею на мої карткові рахунки. Враховуючи те, що ОСОБА_4 їй повністю довіряв, останній передав ці кошти їй особисто в руки в приміщенні банку. 08.02.2018 ОСОБА_4 , будучи впевненим у тому, що надані кошти будуть зараховані на карткові рахунки, останній виїхав за кордоні. Перебуваючи за кордоном, ОСОБА_4 виявив, що надані кошти на його карткові рахунки зараховані не були. Слідчий зазначає, що кошти, якими заволоділи, були відправлені мешканцю міста Івано-Франківськ ОСОБА_6 , який проживає по АДРЕСА_2 . Підробивши договір фінансової допомоги та підписи, від ОСОБА_4 , від імені матері ОСОБА_7 та дружини ОСОБА_8 20.02.2018 ОСОБА_9 відправили грошові кошти ОСОБА_10 на суму 795000 грн., 724970 грн. та 725000 грн. відповідно, на загальну суму 2244970грн., про що свідчать меморіальні банківські ордери. Човганюк незаконно зняв ці кошти у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Ініціатор клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_11 користувався банківською карткою р/р НОМЕР_1 та на яку були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , без участі потерпілого.
З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований у АДРЕСА_3 , а саме: посадової інструкції ОСОБА_12 , яка перебувала на посаді начальника Тернопільського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договір про повну матеріальну відповідальність від 19.10.2011; наказу «Про проведення ревізії готівки та цінностей операційної каси Тернопільського відділення № НОМЕР_3 », та наказ «Про призначення відповідальних осіб за зберігання готівки та цінностей у сховищі цінностей Тернопільського відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у Тернопільському відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; положення про організацію здійснення касових операцій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої рішенням Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадової інструкції ОСОБА_5 , яка перебувала на посаді старшого касира Тернопільського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договір про повну матеріальну відповідальність від 17.03.2014; наказу «Про матеріально відповідальних осіб за зберігання цінностей у сховищі цінностей операційної каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ «Про призначення відповідальних осіб за зберігання готівки та цінностей у сховищі цінностей Тернопільського відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ «Про призначення відповідальних осіб за зберігання готівки та цінностей у сховищі цінностей Тернопільського відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільському відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів документів, які слугували для перерахунку грошових коштів ОСОБА_4 на банківський рахунок ОСОБА_11 .
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.(ч. 4 ст. 163 КПК України).
Будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, слідчий ОСОБА_3 в судове засідання двічі не з'явилася, про причину неявки не повідомила, заяв та клопотань про відкладення судового засідання з розгляду клопотання не подавала.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 с т. 107 КПК України).
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Частиною 5 ст.163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Таким чином, виходячи зі змісту положень ст.163 КПК України, а також ст.22 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів може розглядатися лише у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, натомість сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, зобов'язана прибути за викликом слідчого судді та довести свою правову позицію і обставини, якими обґрунтовується вказане клопотання.
В порушення зазначених вимог кримінального процесуального закону, старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання двічі не з'явилася без поважних причин та не довела обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.
Крім того, в порушення вимог ст.ст.132, 160 КПК України до клопотання слідчим не додано витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано клопотання, як і даних про прокурора, за погодженням з яким слідчий звернулася до слідчого судді із даним клопотанням,
За таких обставин, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12021211040000119 від 04.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1