Справа № 159/2385/21
Провадження № 1-кс/159/864/21
28 квітня 2021 року м. Ковель
Слідчий суддя - суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Ковелі Волинської області клопотання ст. дізнавача СД Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач 22.04.21 р. звернувся до суду з вказаним вище клопотанням. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області є матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 120 210 355 500 002 94 16.04.21 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що о 15 год. 58 хв. 15.04.21 р. невстановлена особа, зателефонувавши з № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману під приводом повернення грошових коштів незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1 900 грн, які ОСОБА_4 перерахувала на електронний гаманець, чим спричинила останній майнової шкоди на зазначену вище суму. Встановлено, що потерпіла перерахувала грошові кошти з одного банківського рахунку на електронний гаманець. Необхідна інформація перебуває у електронних документах банку - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до неї неможливо встановити ряд обставин кримінального правопорушення. Інформація, що у міститься убанку, може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, які можуть бути причетними до його скоєння. Іншими способами довести обставини, перебування певної особи/осіб/у місці вчинення злочину та встановити її особу досудовим розслідуванням не представилось за можливе. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання дізнавач не з'явився.
Врахувавши обґрунтування клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, врахувавши позицію прокурора, вважаю, що заявлене дізнавачем клопотання підлягає частковому задоволенню.
Кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, хоча у клопотанні вказано про надання судом «дозволу» на тимчасовий доступ до документів, що не відповідає положенням чинного КПК України.
Як у клопотанні, так і при розгляді справи наведено достатньо підстав вважати, що отримання запитуваних даних матиме важливе значення для провадження.
Дізнавач не визначився конкретно з періодом, за який він прагне отримати доступ до інформації банку, тому слід обмежити його датою надходження клопотання до суду.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів (в т. ч. - електронних), що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: AT
КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та зобов'язати цю юридичну особу надати, у т. ч. - з можливістю вилучення інформації у її відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , ст. дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУ НП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 - копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_4 у період з 00 год. 00 хв. 13.04.21 р. по 22.04.21 р. включно, а саме:
*відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ПІН - код, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;
*інформації щодо контактних телефонів і номерів телефонів, що прив'язані до цього рахунку;
- інформації щодо номера мобільного зв'язку, що прив'язаний до цього карткового рахунка, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс - повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;
*інформації щодо смс - повідомлень (дата та час), сам текст смс - повідомлень, що направлялись на номер мобільного зв'язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з такого номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
*інформацію про прив'язку фінансового номера власника такого рахунка до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет - банкінгу;
- IP - адреси і МАС - адреси підключення до Інтернет - банкінгу, платіжної системи
(онлайн - банкінгу) по вище вказаних банківських картках з інформацією про IP - адреси і
МАС - адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося
з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
*інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адресів розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по такомукартковому рахунку; даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунка грошові кошти; призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані у подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
*фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по такому картковому рахунку;
*інформації та документів щодо здійснення розрахунково - касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_5 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в т. ч. реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь - які операції з коштами, адреси розташувань терміналів.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали встановити до 27.05.21 р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1