Справа №1-96/2010р.
27.05.2010 року Кіровоградський районний суд кіровоградської області в складі:
головуючого -судді Онуфрієва В.М.
при секретарі -Дяченко Н.В.
за участю прокурора-Ремез А.П.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кіровограді кримінальну справу по обвинуваченню:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Кіровограда, українця, громадянина України, із середньою освітою, не одруженого, працюючого охоронником, проживаючого АДРЕСА_2, судимого 21.10.2008 року Саксаганським районним судом м.Кривого Рогу Дніпропетровської області за ст.366 ч.1, ст.212 ч.3, ст.190 ч.4, ст.209 ч.1 КК України, із застосуванням ст.ст.69, 70, 75 до 5 років позбавлення волі, звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки,
за ст.205 ч.1, ст.205 ч. 2 КК України
ОСОБА_1 скоїв фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно за наступних обставин: мешканець м. Кіровограда ОСОБА_2, в порушенні кримінальної справи відносно якого відмовлено у відповідності до п.8 ч.1 ст. 6 КПК України, у зв'язку зі смертю, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності і права власності, діючи в порушення ст. 1Закону України "Про підприємництво" № 698-ХІІ від 07.02.1991 p., згідно якого "Підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними і юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності в порядку, встановленому законом", ст. 10 вищезгаданого Закону, якою передбачено, що "підприємець" зобов'язаний не заподіювати збитки природному середовищу, не порушувати права та інтереси громадян, підприємств, установ, організацій і держави, які охороняються законом", і порушуючи інші норми законодавства України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріального збитку охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, на початку 2006 року вирішив систематично займатися фіктивним підприємництвом, тобто створенням і придбанням суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) без мети здійснення комерційної діяльності, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражалася б в сприянні за матеріальну винагороду різним суб'єктам підприємницької діяльності України, що реально діють, в проведенні безтоварних операцій, незаконному переказі безготівкових грошових коштів в готівку з використанням реєстраційних документів, печаток і розрахункових рахунків фіктивних підприємств. Не бажаючи бути викритим та нести встановлену законом відповідальність за вчинення таких дій, ОСОБА_2, вирішив убезпечити себе від подальшого викриття шляхом реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності на підставну особу, анкетні данні якої мали бути внесені до реєстраційних документів створюваних підприємств. Займаючись пошуком особи, яка була б згодна прийняти на себе права та обов'язки власника а також стати керівником приватного підприємства «Торговий Альянс «ЕЛІОПРОДУКТ», ОСОБА_2 обрав свого знайомого ОСОБА_1, який працював охоронником без відповідного оформлення на підприємстві ТОВ «Укрсфера». Наприкінці липня - на початку серпня 2006 року, з цією метою, ОСОБА_2 запросив ОСОБА_1 для конфіденційної розмови, під час якої запропонував йому формально стати засновником та директором приватного підприємства «Торговий Альянс «ЕЛІОПРОДУКТ», без фактичного виконання будь якої господарської діяльності. При цьому, ОСОБА_2 пояснив, що має відповідні можливості і в разі виникнення проблем буде вирішувати всі питання з правоохоронними та іншими контролюючими державними органами. В разі згоди ОСОБА_1 створити фіктивне по своїй суті підприємство, пообіцяв йому вигоду матеріального характеру. ОСОБА_1, будучи залежним від ОСОБА_2, оскільки саме той забезпечив його роботою охоронника в ТОВ «Укрсфера», перебуваючи в довірливих відносинах з останнім, розраховуючи на отримання додаткового прибутку у спосіб, запропонований йому ОСОБА_2, усвідомлюючи протиправність фіктивного підприємництва, мету його створення для прикриття незаконної діяльності, розраховуючи на уникнення покарання через зв'язки ОСОБА_2 в правоохоронних та інших державних органах, прийняв його пропозицію, погодившись оформити на себе як на засновника приватне підприємство «Торговий Альянс «ЕЛІОПРОДУКТ». При цьому, пообіцяв в разі потреби підписувати необхідні документи від імені директора майбутнього підприємства. Досягнувши з ОСОБА_2 згоди щодо умов, на яких він мав стати засновником та керівником ПП «Торговий Альянс «ЕЛІОПРОДУКТ», не маючи наміру здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, ОСОБА_1, на вимогу ОСОБА_2 надав йому свій паспорт НОМЕР_3, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 13.06.2003 року та ідентифікаційний код (НОМЕР_2) для виготовлення документів, необхідних для проведення реєстрації підприємства. В подальшому, при невстановлених слідством обставинах були виготовлені статут приватного підприємства «Торговий Альянс «ЕЛІОПРОДУКТ», із зазначенням ОСОБА_1 засновником та Рішення №1 від імені ОСОБА_1. як засновника ПП «Торговий Альянс «ЕЛІОПРОДУКТ» від 01 серпня 2006 року, які за вказівкою ОСОБА_2 ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_3, яка не була обізнана про незаконний характер дій ОСОБА_2 та ОСОБА_1 Виконуючи умови злочинної змови, ОСОБА_1 поставив підпис в Рішенні №1 від 01 серпня 2006 року як засновник ПП «Торговий Альянс «ЕЛІОПРОДУКТ» про створення підприємства, посвідчення підпису засновника у нотаріуса та реєстрацію статуту в установленому порядку та 03.08.2006 року нотаріально завірив свій підпис на зазначеному статуті ПП «Торговий Альянс «ЕЛІОПРОДУКТ», юридичною адресою якого була зазначена адреса реєстрації ОСОБА_1 АДРЕСА_1, у приватного нотаріуса Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_4 04.08.2006 року ОСОБА_1 за дорученням ОСОБА_2, особисто зареєстрував ПП «Торговий Альянс «ЕЛІОПРОДУКТ»,в органі державної виконавчої влади - реєстраційній палаті міськвиконкому Кіровоградської міськради. Таким чином, ОСОБА_1 набув право власності на всі майнові і немайнові права ПП «Торговий Альянс «ЕЛІОПРОДУКТ». Всі реєстраційні документи новоствореного приватного підприємства ОСОБА_1 передав ОСОБА_2 В подальшому, ОСОБА_1, достовірно знаючи про те, що формально являється засновником та керівником ПП «Торговий Альянс «ЕЛІОПРОДУКТ», діючи відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_2 особисто не здійснював жодної господарської діяльності від імені вказаного підприємства та забезпечив можливість ОСОБА_2 використовувати документи створеного суб'єкта підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності.
Крім того, в грудні 2007 року, ОСОБА_2, вдруге запропонував ОСОБА_1 стати формальним засновником та керівником приватного підприємства «Маріолін» без фактичного виконання будь якої господарської діяльності, а лише для прикриття незаконної діяльності. ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії, повторно, усвідомлюючи протиправність фіктивного підприємництва, мету його створення для прикриття незаконної діяльності, розраховуючи на уникнення покарання та обіцяну вигоду матеріального характеру, прийняв пропозицію ОСОБА_2, погодившись виконати всі необхідні реєстраційні дії та оформити на себе приватне підприємство «Маріолін». Досягнувши з ОСОБА_2 згоди щодо умов, на яких він мав стати засновником та керівником ПП «Маріолін», не маючи наміру здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, ОСОБА_1, на вимогу ОСОБА_2 надав йому свій паспорт НОМЕР_3, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 13.06.2003 року та ідентифікаційний код (НОМЕР_2) для виготовлення документів, необхідних для проведення реєстрації підприємства. В подальшому, при невстановлених слідством обставинах були виготовлені статут приватного підприємства «Маріолін», із зазначенням ОСОБА_1 засновником, Рішення №1 від імені ОСОБА_1. як засновника ПП «Маріолін» від 18 грудня 2007 року та Наказ №1 від 25 грудня 2007 року, від імені директора ПП «Маріолін» ОСОБА_1, які за вказівкою ОСОБА_2, ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_3, яка не була обізнана про незаконний характер дій ОСОБА_2 та ОСОБА_1 Виконуючи умови злочинної змови, ОСОБА_1 поставив підпис в Рішенні №1 від 01 серпня 2006 року як засновник ПП «Маріолін» про створення підприємства, посвідчення підпису засновника у нотаріуса, реєстрацію статуту в установленому порядку, прийняття на себе обов'язків директора. Крім цього, підписав Наказ №1 від 25.12.2007 як директор ПП «Маріолін» про прийняття на себе обов'язків директора, а також 18.12.2007 року нотаріально завірив свій підпис на зазначеному статуті ПП «Маріолін», з юридичною адресою с. Степове Кіровоградського району та області вул.. Кільцева,5 у приватного нотаріуса Кіровоградського районного нотаріального округу ОСОБА_5 25.12.07 року, за дорученням ОСОБА_2, ОСОБА_1 особисто надав необхідні для реєстрації підприємства документи до державного реєстратора Кіровоградської районної державної адміністрації, де була здійснена реєстрація приватного підприємства «Маріолін». За вказаних обставин,. ОСОБА_1 набув право власності на всі майнові і немайнові права ПП «Маріолін», а також став службовою особою - директором підприємства. Всі реєстраційні документи новоствореного приватного підприємства ОСОБА_1 передав ОСОБА_2 В подальшому, ОСОБА_1, достовірно знаючи про те, що формально являється засновником та керівником ПП «Маріолін», діючи відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_2 особисто не здійснював жодної господарської діяльності від імені вказаного підприємства та забезпечив можливість ОСОБА_2 використовувати документи створеного суб'єкта підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності.
Підсудний ОСОБА_1 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю та показав, що дійсно створив два суб'єкта підприємницької діяльності, а саме приватне підприємство «Торговий Альянс «ЕЛІОПРОДУКТ» та приватне підприємство «Маріолін» не для проведення законної підприємницької діяльності, а на пропозицію ОСОБА_2, усвідомлюючи, що останній буде використовувати документи вказаних суб'єктів підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності. Крім того вказав, що за грошову винагороду, не маючи наміру проводити підприємницьку діяльність, усвідомлюючи та будучи обізнаним про те, ОСОБА_2 буде використовувати документи створюваних підприємств для прикриття незаконної діяльності, прийняв пропозицію останнього виступити формальним засновником та керівником спочатку приватного підприємства «Торговий Альянс «Еліопродукт», а пізніше ще одного приватного підприємства «Маріолін». Після того, як він вступив у злочинну змову з ОСОБА_2 на вчинення фіктивного підприємництва, то на вимогу останнього для підготовки відповідних установчих документів надав свій паспорт та ідентифікаційний код, а пізніше підписав всі необхідні установчі документи, особисто нотаріально посвідчив свій підпис на статутах підприємств та надавав документи до державних реєстраторів. Після проведення державної реєстрації підприємств всі документи передав ОСОБА_2 і, відповідно до домовленості, жодної діяльності як засновник та керівник створених підприємств не проводив. За вимогою ОСОБА_2 підписував вказані тим бланки різних документів та чисті аркуші паперу. Свою діяльність усвідомлював як вчинення фіктивного підприємництва. До вчинення інших злочинів відношення не мав. Свою вину визнав повністю. У вчиненому щиро розкаявся.
Дослідивши докази у відповідності з вимогами ст.299 КПК України, суд вважає що дії підсудного ОСОБА_1 необхідно кваліфікувати за ст.205 ч.1 КК України, так як він скоїв фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності /юридичної особи/ з метою прикриття незаконної діяльності, та за ст.205 ч.2 КК України фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності /юридичної особи/ з метою прикриття незаконної діяльності, повторно. Призначаючи підсудному покарання, суд виходить із вимог ст.65 КПК України, щодо ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи підсудного, і обставин, що обтяжують та пом?якшують його покарання. Підсудний по місцю проживання характеризується виключно позитивно, працює, на момент скоєння злочину судимостей не мав. Пом?якшуючими покарання підсудному обставинами, суд вважає, повне визнання ним вини, щире каяття та сприяння розкриттю злочину. Обставинами, що обтяжують його покарання є скоєння злочину за попередньою змовою групою осіб. Згідно висновку амбулаторної психіатричної експертизи №249 від 20.04.2010 року. ОСОБА_1 в момент скоєння правопорушення психічним захворюванням не страждав, не знаходився в тимчасовому хворобливому стані. Міг усвідомлювати свої дії і керувати ними. Підпадає під дію ст.19 ч.1 вважати осудним.
В даний час ОСОБА_1 психічним захворюванням не страждає. Застосування заходів медичного характеру не потребує. Підсудний, будучи не судимий на момент скоєння даного злочину, вчиненив невеликої та середньої тяжкості злочин, разом з тим, приймаючи до уваги, особу підсудного, який щиро покаявся у скоєному, характеризується по місцю проживання виключно позитивно, працює, суд приходить до висновку про можливість його виправлення і перевиховання без ізоляції від суспільства.
Керуючись ст.ст. 321-324 КПК України, суд
ОСОБА_1 визнати винним та призначити покарання:
за ст.205 ч.1 на 3 роки обмеження волі;
за ст.205 ч.2 на 5 років позбавлення волі ;
На підставі ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання ОСОБА_1 у виді 5 років позбавлення волі.
На підставі ст.ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_1 від покарання з випробувальним терміном на 3 роки, зобов'язавши його періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_1 залишити без змін, підписка про невиїзд.
Речові докази вилучені у справі: копію реєстраційної справи ПП «Торговий Альянс «Еліопродукт», вилученої 24.07.2008 року в реєстраційній палаті виконкому Кіровоградського міськради, копію постанови про проведення виїмки, винесену 18.07.2008 року старшим слідчим в ОВС відділення розслідування кримінальних справ слідчого відділу податкової міліції ДПА у Кіровоградській області Потоцьким А.А., в ході розслідування кримінальної справи №11-1859, копію протоколу виїмки реєстраційної справи від 24.07.2008 року, складеного начальником відділу ПНВП ДВВЗКФС ОУ УПМ ДПА у Кіровоградській області Яровим І.В. копію протоколу огляду предметів від 11.08.08, складеного слідчим ДПА в області Кривоблоцьким К.С. та копію постанови про приєднання до справи речових доказів від 11.08.08, винесену слідчим ДПА в області Кривоблоцьким К.С., документи, що містяться у справі з юридичного оформлення поточного рахунку приватного підприємства «Маріолін»» №26002051004901, відкритого 08.02.2008 в КФ АКБ «Східно-Європейський банк», копію протоколу огляду від 06.05.2009 року, складеного старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області Маленком О.В., в ході якого детально оглянуті всі документи справи з юридичного оформлення поточного рахунку ПП «Маріолін» та копію постанови про долучення до справи речових доказів, винесену старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області Маленком О.В.,в рамках розслідування кримінальної справи №80-1023, якою оглянуті документи, залишити при справі. Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 15 діб з моменту його проголошення.
Суддя