Справа №127/6463/21
Провадження №1-кс/127/2811/21
19 квітня 2021 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ,-
До Вінницького міського суду Вінницької області звернувся слідчий Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження №12020020130000155 від 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 обіймаючи з 06.08.2015 посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), будучи наділеною відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, тобто являючись службовою особою, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратила кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступних обставин.
Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за попередньою змовою з бухгалтером ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_6 , маючи умисел спрямований на розтрату коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою власного збагачення, протягом невстановленого слідством періоду здійснювала реалізацію готової продукції зі складу товариства, без надходження готівки до каси товариства, обертаючи її на власну користь.
Так, відповідно до наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 13/12 від 13.02.2020 «Про проведення раптової інвентаризації на складі готової продукції» 13.02.2020 проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінносте, що знаходяться на складі товариства, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . За результатами інвентаризації складено порівняльну відомість між продукцією, що значиться за обліковими даними та фактично наявною, відповідно до котрої встановлено нестачу в кількості 41 211,14 кг. на суму 1292 551,64 грн.
В ході досудового розслідування виникла потреба у проведенні аудиторської перевірки, для забезпечення проведення котрої необхідно приєднати до матеріалів кримінального провадження податкову звітності, що подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017-2020 роки, тощо.
Беручи до уваги вищевикладене під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до наступних документів: всієї податкової звітності, що подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2017 по 01.05.2020; повідомити розрахункові банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2017-2020 роки (з зазначенням назви банку, номера рахунку, дати відкриття, дати закриття, тощо).
Оскільки, за адресою розташування ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходяться документи та відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до належним чином завірених копії наступних документів: всієї податкової звітності, що подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2017 по 01.05.2020, а також до інформації про розрахункові банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2017-2020 роки (з зазначенням назви банку, номера рахунку, дати відкриття, дати закриття, тощо).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя