Справа № 296/3808/21
1-кс/296/1447/21
Іменем України
23 квітня 2021 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесено до ЄРДР за №42020060360000039 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж лютого-березня 2019 року під час виконання договорів державного оборонного замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання службовим становищем, запровадили протиправний механізм розтрати коштів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час закупівель товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по завищеній вартості, що спричинило матеріальну шкоду, на суму понад 900 тис. грн.
Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені слідчим за матеріалами, що надійшли від Управління Служби безпеки України в Житомирській області за вих. №57/4221 від 31.05.2020, відповідальність за яке передбачено ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що 19.03.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в собі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладено договір №154/ДК на поставку в інтересах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заготовок котла 765-06-сб313, згідно із специфікацією №1 від 19.03.2019 у кількості 40 одиниць за ціною 41 890 гривень кожна на загальну суму 2 010 720 гривень, у тому числі ПДВ 335 120 гривень та специфікацією №2 від 15.10.2019 у кількості 23 одиниці за ціною 41 890 гривень кожна на загальну суму 1 156 164 гривень, у тому числі 192 694 гривень.
З 05.02.2019 по 15.03.2019 проведено два засідання тендерного комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у рамках тендеру №3514790 від 25.01.2019.
Встановлено, що зазначені торги проведені з порушенням Порядку закупівель товарів, робіт та послуг підприємством ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », затвердженого наказом Концерну №18-2019. Ціна на вказану в заявках закупівлю була завищена близько 40% від останньої закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2018-2019 проводило фінансово-господарську діяльність та ринку продажу оптових партій какао, кави, печива, вафель, шоколадної глазурі, цукерок та прянощів. З 23.01.2019 основний вид діяльності змінено на механічне оброблення металевих виробів. Тобто ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.03.2019 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке на момент укладення не мало досвіду виконання аналогічних договорів, матеріальних і людських ресурсів (3 працівника та 2 особи за індивідуальним трудовим договором) для проведення конструкторської розробки та виробництва товарів військового призначення, а також відповідних сертифікатів вказаної продукції.
Упродовж березня-грудня 2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлювало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке є виробником заготовок котла для бронетехніки 765-06-сб313, робіт/послуг і товарів на загальну суму 841347,39 гривень з ПДВ у тому числі розробка технологічної документації; устаткування та обладнання, послуги з термічної обробки деталей, послуги з гнуття деталей на кривошипному пресі, сталеві листи, труби безшовні, круг 34, сталь 35 ВК та ін., оренда нежитлових приміщень 160,1 м.кв. , оренда офісного приміщення 8,4 м.кв., компенсація вартості спожитої електроенергії, інші витрати виробничого призначення). Вказане свідчить, що заготовки котла 765-06-сб313, які постачало на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактично вироблялися на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Упродовж 2016-2018 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповувало безпосередньо у виробника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » котли 765-06-сб313 та заготовки котлів 765-06-сб313 у зальній кількості 200 шт на загальну суму 5 685 905, 15 гривень, у тому числі ПДВ 947 650,86 гривень за ціною від 12 518 гривень до 25 353, 06 гривень.
У березні 2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично відмовилося від прямих поставок заготовок котла 765-06-сб313 від виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та оформило їх придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 41890 гривень без ПДВ.
У період отримання коштів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставки заготовок котла 765-06-сб313 упродовж липня-вересня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлювалося придбання робіт, послуг і товарів на загальну суму 1 110 778 гривень у тому числі ПДВ 185 130 гривень від суб'єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності та є фігурантами кримінальних проваджень щодо протиправної діяльності так званих «конвертаційних центрів» як такі, що були задіяні в ланцюгах фіктивних оборудок в схемах ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, розкрадання бюджетних коштів, конвертації коштів у готівку та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
Окрім цього встановлено, що у 2019 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » освоїло та отримало відповідний дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_2 на самостійне виробництво котла підігрівача 765-06-сб313 з орієнтованою собівартістю станом на 10.12.2019 у розмірі 22 429, 05 гривень. При цьому, котел підігрівача 765-06-сб313 збирається із заготовки котла 765-06-сб313 та відділення для свічки розжарення. В орієнтовну ціну також включені витрати на фарбування та зборку. Натомість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постачало лише одну із складових - заготовку котла 765-06-сб313 за ціною 41890 гривень без ПДВ.
Окрім цього, пов'язана з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 на початку 2020 року брала участь та визнана переможцем в оголошених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у тендерах №№5132137, 513362 за лотами №6 та №8 щодо закупівлі вкладишів внутрішнього/вильчатого шатуна до двигунів УТД-20.
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » визнано переможцем із найвищою серед інших учасників ціновою пропозицією:
- Вкладиш внутрішнього шатуна сб.20-04-23-2Р1 за ціною 2147,86 гривень;
- Вкладиш вильчатого шатуна сб.20-04.17-1Р1 за ціною 2249,61 гривень;
надавши документи про те, що є дистриб'ютором виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
Вказані товари упродовж 2019 року на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 постачались від інших постачальників по нижчій на 30% ціні.
Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що достовірно встановлено факт знаходження необхідних стороні досудового розслідування документів і речей, які стосуються господарських відносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який фінансується з державного бюджету України з сумнівними СПД, які постачають неякісну продукцію, яка в подальшому використовується для ремонту та обслуговування воєнної техніки, яка, при цьому, постачається за ціною значно перевищуючою ринкову вартість, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані та вилученні оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Тендерну документація, переддоговірна документація, а також інші документи, що стосуються закупівлі:
- вкладишів сб.20-04-23-2Р1, сб.20-04-17-1Р1;
-котлів-обігрівача 765-06-сб313;
-заготовок котлів 765-06-сб313;
-гусеничних стрічок,
які поставлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
- договори та додатки до них, щодо закупівлі вказаних товарів, в тому числі надання послуг по їх ремонту та обслуговуванню, які закупались з 01.01.2018 по 31.12.2020 рік у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- книги реєстрації відвідувачів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020;
- накази на призначення на посаду/виконання обов'язків/звільнення з посади, посадові інструкції осіб, які укладали договори поставки на вказані групи товарів у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- актів вхідного контролю;
- сертифікати якості;
- калькуляції;
- платіжні доручення, видаткові накладні, специфікації, рахунки-фактури та ін.;
- претензії та рекламації (претензійна робота) щодо поставок неякісних комплектуючих;
- висновки про проведення внутрішніх службових розслідувань, у тому числі з питань формування ціни на
- вкладишів сб.20-04-23-2Р1, сб.20-04-17-1Р1;
- котлів-обігрівача 765-06-сб313;
- заготовок котлів 765-06-сб313;
- гусеничних стрічок;
- запити правоохоронних органів та СПД щодо вказаних товарів, відповіді на них;
- технічну документацію на виробництво котлів-обігрівача 765-06-сб313;
- документи філії 1285 військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо поставки до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гусеничних стрічок у період часу з 01.01.2018 по теперішній час від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- інші речі і документи, які можуть становити інтерес для досудового розслідування.
Вищевказані запитуванні документи містять в собі відомості, які відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України можуть становити комерційну таємницю та містять в собі персональні дані особи, що знаходяться в володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, які могли зберегти на собі ознаки вчиненого злочину, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей, які іншим способом неможливо отримати, слідчий просить клопотання задовольнити.
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з'явився.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 або старшому слідчому Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 або старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 або слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 або старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 або слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали наступних документів, а саме:
1. Тендерну документацію, переддоговірну документацію, а також інші документи, що стосуються закупівлі:
a. вкладишів сб.20-04-23-2Р1, сб.20-04-17-1Р1;
b. котлів-обігрівача 765-06-сб313;
c. заготовок котлів 765-06-сб313;
d. гусеничних стрічок,
які поставлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
2. договори та додатки до них, щодо закупівлі вказаних товарів, в тому числі надання послуг по їх ремонту та обслуговуванню, які закупались з 01.01.2018 по 31.12.2020 рік у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
3. листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
4. книги реєстрації відвідувачів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020;
5. накази на призначення на посаду/виконання обов'язків/звільнення з посади, посадові інструкції осіб, які укладали договори поставки на вказані групи товарів у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
6. актів вхідного контролю;
7. сертифікати якості;
8. калькуляції;
9. платіжні доручення, видаткові накладні, специфікації, рахунки-фактури та ін.;
10. претензії та рекламації (претензійна робота) щодо поставок неякісних комплектуючих;
11. висновки про проведення внутрішніх службових розслідувань, у тому числі з питань формування ціни на
a. вкладишів сб.20-04-23-2Р1, сб.20-04-17-1Р1;
b. котлів-обігрівача 765-06-сб313;
c. заготовок котлів 765-06-сб313;
d. гусеничних стрічок;
12. запити правоохоронних органів та СПД щодо вказаних товарів, відповіді на них;
13. технічну документацію на виробництво котлів-обігрівача 765-06-сб313;
14. документи філії 1285 військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо поставки до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гусеничних стрічок у період часу з 01.01.2018 по теперішній час від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
15. інші речі і документи, які можуть становити інтерес для досудового розслідування.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як володілець речей зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 23.06.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Головуючий суддя ОСОБА_1