Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/2378/21
Провадження № 1-кс/711/760/21
21.04.2021 м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 12017060020006114, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 12017060020006114, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У обґрунтування клопотання зазначено, що у період часу з 11.01.2017 по 29.06.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), було укладено договори поставки з відстрочкою платежу насіння добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин, за які з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частково розрахувалося, після чого взяті на себе зобов'язання не виконало.
Проведеними актами звірки по фінансовим взаєморозрахункам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо отримання зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару агрохімії, було спричинено матеріального збитку у розмірі понад 10 707 500 гривень.
Органом досудового розслідування призначено ряд почеркознавчих експертиз, висновками яких встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із засновниками вищевказаних Товариств, діючи умисно та з корисливих мотивів, підписував як від свого імені, так і від імені засновників договори поставки з відстрочкою платежу насіння добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення та накладні про отримання товару, грошові кошти, за який наміру повертати не мав.
Ініціатор клопотання вказує, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , засновниками вищевказаних Товариств, шляхом обману та зловживання довіри службових осіб головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримавши товар насіння добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, розрахунок за нього не провів, а товар у подальшому, реалізував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » «код ЄДРПОУ НОМЕР_8 » в особі директора ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в особі директора ОСОБА_11 та іншим, грошові кошти за який розділили між собою та витратили на власний розсуд.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №СЕ2020/139 від 13.01.2021, встановлено, що втрата активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок несплати коштів за придбаний Товар вищевказаними контрагентами, становить в загальній сумі 10 695 581,70 грн.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .
Таким чином, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до завірених копій оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Відповідно до рапорту УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ та клопотань про проведення невідкладних слідчих дій представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 встановлено, що ОСОБА_6 вказував на те, що він розрахується із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після того, як з ним розрахується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також документи, щодо взаємовідносин ОСОБА_6 та його підконтрольних підприємств із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », директором якого був ОСОБА_11 надав його добре знайомий ОСОБА_8 , який також, у свій час, являвся підлеглим ОСОБА_11 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 .
У клопотанні також зазначено, що на сьогоднішній день виникла необхідність у отриманні відомостей щодо контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з приводу придбання та реалізації агрохімії марки Грінфорт та в цілому засобів захисту рослин, яке могло реалізувати вказаний товар, яким попередньо, шахрайським шляхом заволодів ОСОБА_6 через підконтрольні підприємства, тому необхідно відслідкувати його рух.
Вся необхідна документація щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: декларації з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , за період з 01.09.2016 по 01.01.2019; додатки №5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість (кому реалізовувалася продукція, а саме насіння, добрив, засобів захисту рослин, агрохімії, хто надавав транспортні послуги на її доставку), складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.09.2016 по 01.01.2019, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою проведення економічної експертизи. До того ж, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_9 .
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися. 21.04.2021 слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просить задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.
Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017060020006114 від 21.11.2017, щодо кримінального провадження, у рамках якого подане клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто, в разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України).
У даному випадку, слідчий у своєму клопотанні послався на те, що на сьогоднішній день виникла необхідність у отриманні відомостей щодо контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з приводу придбання та реалізації агрохімії марки Грінфорт та в цілому засобів захисту рослин, яке могло реалізувати вказаний товар, яким попередньо, шахрайським шляхом заволодів ОСОБА_6 через підконтрольні підприємства, тому необхідно відслідкувати його рух за період з 01.09.2016 по 01.01.2019, з метою проведення економічної експертизи.
Таким чином, як на думку слідчого судді, аналіз доданих до клопотання слідчого матеріалів частково свідчить, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення.
Отже, клопотання слід задовольнити лише у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: декларацій з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 ; додатків №5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість (кому реалізовувалася продукція, а саме насіння, добрив, засобів захисту рослин, агрохімії, хто надавав транспортні послуги на її доставку), складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю ознайомлення та вилучення у копіях вказаних документів.
Що стосується іншої частини клопотання, то у його задоволенні слід відмовити, оскільки воно не є обгрунтуваним, враховуючи викладені у клопотанні обставини та норми ч. 2 ст. 160 та ч. 5 ст. 163 КПК України.
Як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування жодним чином не обгрунтовано період часу з 01.09.2016 по 01.01.2019, за який слід, як на думку слідчого, отримати вказані вище документи, враховуючи що договір поставки № Жт210217/04 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора Житомирського представництва ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (предмет договору - насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин, відповідно до специфікації до цього договору) укладено 21.02.2017.
Таким чином, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації за період часу з 21.02.2017 (дата договору) по 31.12.2017 (терміни подачі документів до органів ДПІ, зокрема податкову звітність).
Крім того, слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, яка міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 12017060020006114 від 21.11.2017, неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження.
Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017060020006114 від 21.11.2017, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації саме у цій частині є виправданими, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,- задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, ст. слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: декларацій з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , за період з 21.02.2017 по 31.12.2017; додатків №5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість (кому реалізовувалася продукція, а саме насіння, добрив, засобів захисту рослин, агрохімії, хто надавав транспортні послуги на її доставку), складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 21.02.2017 по 31.12.2017, з можливістю ознайомлення та вилучення у копіях вказаних документів.
В іншій частині відмовити.
Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 20.05.2021 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1