Справа № 947/25780/19
Провадження № 1-кс/947/5264/21
22.04.2021 року
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12019160480002361 від 30.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч.4 ст.190, ч.1 ст. 382 КК України
Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема встановлено, що на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.11.2005 №4842-IV «Про продаж земельних ділянок, розташованих в
м. Одеса, на земельному аукціоні» та сформованого технічного паспорту на земельну ділянку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було придбано земельну ділянку з кадастровим номером - 5110136900:35:001:0005 загальною площею 1,0020 га, за адресою: АДРЕСА_1 (біля концертного майданчика), про що 27.12.2005 укладено відповідний договір купівлі-продажу з ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також отримано відповідний державний акт на право власності на земельну ділянку серії
ЯГ №915001.
17.02.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки за №01-06/151, які передбачили можливість проектування об'єкта будівництва курортно-рекреаційного розважального комплексу - пансіонату сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом.
У ході збору вихідних даних для проектування об'єкту було отримано технічні умови ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими передбачено проектування комплексу інженерних споруд, які забезпечать стійкість схилу. Вищевказаними технічними умовами було передбачено будівництво підпірної стіни, яке мало би передувати будівництву об'єкту.
Відповідно до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 за №434 ІНФОРМАЦІЯ_1 визначено замовником проведення робіт з укріплення схилу на ділянці вказаного об'єкту, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визначено інвестором такого будівництва.
На підставі вищевказаного Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 05.12.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір про організацію будівництва споруди, згідно якого на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було покладено зобов'язання щодо фінансування будівництва підпірної стіни з під'їзною дорогою.
27.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 видано технічні умови за №32 на проектування підпірної стіни з під'їзною дорогою.
Крім того, на виконання умов вищевказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 29.01.2018 в ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано Містобудівні умови та обмеження для проектування підпірної стіни з під'їзною дорогою за №01-06/10.
07.06.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 було видано дозвіл №ІУ 113191580912 на виконання будівельних робіт з будівництва курортно-рекреаційного, розважального комплексу - пансіонату сімейного типу.
ІНФОРМАЦІЯ_7 анулювала дозвіл на виконання будівельних робіт №ІУ 113191580912, що поставило під сумнів подальше зведення апартаментів комплексу «La Mer» та фактично позбавляє можливості подальшого рекламування продажів апартаментів.
Проте, незважаючи на відсутність дозвільних документів, забудовник Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надалі активно продовжує продаж апартаментів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який фактично знаходиться та здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Також, 03.12.2019 слідчим у кримінальному провадженні було здійснено огляд предмету, а саме: веб-сторінки, розміщеної у мережі ІНТЕРНЕТ за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 . При введенні посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 у пошукову строку браузеру « ОСОБА_5 » виявлено посилання у електронний ресурс, а саме на веб-сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Так, другим за рахунком проектом на веб-сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який представлено у розділі «АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ» розміщено активне гіперпосилання на проект забудови «LA Mer», в описі на який встановлено наступний текст: « АДРЕСА_1 ». При переході за посиланням на проект забудови «LA Mer» встановлено опис даного об'єкту, який містить наступні відомості: Характеристики: Клас: Преміум. Площа земельної ділянки: 1,0020 га. Кількість квартир: 320. Площа: 5741,73 м кв. Кількість будинків: 1. Поверховість: 9. Початок будівництва: ІІІ квартал 2019.». Контакти. ІНФОРМАЦІЯ_12 АДРЕСА_3 . Телефон НОМЕР_2 . Email. ІНФОРМАЦІЯ_13 АДРЕСА_2 . ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Телефон НОМЕР_3 . Email. ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Таким чином, забудовником Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рекламується та здійснюється продаж об'єктів нерухомості апартаментів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які територіально знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером - 5110136900:35:001:0005 загальною площею 1,0020 Га, адреса розміщення: АДРЕСА_1 (біля концертного майданчика).
Крім того, 04.10.2019 слідчим у кримінальному провадженні було здійснено огляд місця події, а саме офісного приміщення ВІДДІЛУ ПРОДАЖУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в якому активно здійснюється продаж апартаментів проекту забудови «LA Mer».
Так, згідно Договору купівлі-продажу земельної ділянки під забудову на аукціоні від 27.12.2005, земельна ділянка площею 1,0020 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (біля концертного майданчика) з кадастровим номером земельної ділянки 5110136900:35:001:0005, категорія земель - землі рекреаційного призначення, цільове призначення - для будівництва курортно-рекреаційного комплексу на праві власності належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
За даними досудового розслідування, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.09.2019 щодо надання інформації та копій відповідних документів стосовно видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки - курортно-рекреаційний, розважальний комплекс - пансіонат сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_1 (біля концертного майданчика), замовник - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки від 17.02.2015 вих. № Наказу 01-06/151 в ІНФОРМАЦІЯ_1 - не зареєстровано.
За вказаними фактами, з метою встановлення автентичності підпису та печатки в Містобудівних умовах та обмеженнях забудови земельної ділянки «Нове будівництво курортно-рекреаційного розважального комплексу - пансіонату сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом» за адресою: АДРЕСА_4 . Великого Фонтану (біля концертного майданчика), від 17.02.2015 №01-06/151, які підписано начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 - головним архітектором міста - ОСОБА_6 , слідчим було винесено постанову про призначення комплексної судової технічної та почеркознавчої експертизи, здійснення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_15 .
За результатами виконання відповідної експертизи, експертами ІНФОРМАЦІЯ_15 було надано висновок, відповідно до змісту якого: відтиск печатки з зображенням малого Державного Герба України і текстом «Україна. ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_4 », який розміщений в Містобудівних умовах та обмеженнях забудови земельної ділянки «Нове будівництво курортно-рекреаційного розважального комплексу - пансіонату сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом» за адресою: АДРЕСА_4 . Великого Фонтану (біля концертного майданчика), від 17.02.2015 №01-06/151 - нанесено печаткою ІНФОРМАЦІЯ_1 ; підпис від імені головного архітектора міста Одеси -
ОСОБА_6 в Містобудівних умовах та обмеженнях забудови земельної ділянки «Нове будівництво курортно-рекреаційного розважального комплексу - пансіонату сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом» за адресою: АДРЕСА_4 ст. Великого Фонтану (біля концертного майданчика), від 17.02.2015 №01-06/151, виконаний самим ОСОБА_6 .
Додатково, у зв'язку з необхідністю проведення судової технічної експертизи реквізитів документів відносно встановлення фактів послідовності виконання підпису та печатки в Містобудівних умовах та обмеженнях забудови земельної ділянки «Нове будівництво курортно-рекреаційного розважального комплексу - пансіонату сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом» за адресою: АДРЕСА_1 (біля концертного майданчика) від 17.02.2015 №01-06/151, а також встановлення факту нанесення відтиску печатки у той час, яким датований документ, 05.04.2021 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судової технічної експертизи реквізитів документів, здійснення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_15 .
В подальшому, 08.04.2021 на адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_15 про надання оригіналу досліджуваного документу: Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки «Нове будівництво курортно-рекреаційного розважального комплексу - пансіонату сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом» за адресою: АДРЕСА_4 ст. Великого Фонтану (біля концертного майданчика) від 17.02.2015 №01-06/151, які підписано начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 - головним архітектором міста - ОСОБА_6 .
На підставі вищевикладеного, в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового розслідування, з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів, а також з метою забезпечення проведення судової технічної експертизи реквізитів документів виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснюють свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: доступ до оригіналу документу: Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки «Нове будівництво курортно-рекреаційного розважального комплексу - пансіонату сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом» за адресою: АДРЕСА_4 ст. Великого Фонтану (біля концертного майданчика) від 17.02.2015 №01-06/151, які підписано начальником ІНФОРМАЦІЯ_17 , що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження.
До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання у відсутність слідчого.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.
Як вбачається з клопотання слідчого, необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів обумовлена, зокрема, необхідністю проведення в рамках даного кримінального провадження судової технічної експертизи реквізитів документів.
Таким чином викладене свідчить про можливість досягнення мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, так як проведення в рамках даного кримінального провадження, зокрема, оціночно-будівельної та оціночно-земельної експертиз, для встановлення події можливого вчинення кримінального правопорушення, та, у випадку її встановлення, належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.
З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких вони знаходяться.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12019160480002361 від 30.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч.4 ст.190, ч.1 ст. 382 КК України - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснюють свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси Одеської області - ОСОБА_4 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснюють свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: доступ до оригіналу документу: Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки «Нове будівництво курортно-рекреаційного розважального комплексу - пансіонату сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом» за адресою: АДРЕСА_4 ст. Великого Фонтану (біля концертного майданчика) від 17.02.2015 №01-06/151, які підписано начальником ІНФОРМАЦІЯ_17 , з можливістю вилучення оригіналу відповідного документу.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1