Справа № 509/5153/20
Провадження № 1-кп/496/262/21
19 квітня 2021 року Біляївський районний суд Одеської області у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
потерпілої - ОСОБА_4 ,
обвинуваченого - ОСОБА_5 , захисника - ОСОБА_6 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні клопотання захисника обвинуваченого - ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження за обвинуваченням: ОСОБА_5 у скоєнні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
В провадженні Біляївського районного суду Одеської області перебуває кримінальне провадження № 12018160380001355 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На стадії підготовчого провадження захисником обвинуваченого - адвокатом ОСОБА_6 було заявлено клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України, в обґрунтування якого він зазначив, що ОСОБА_5 було повідомлено про підозру 29.04.2020. Строк досудового розслідування після повідомлення про підозру становить два місяці. Останній день досудового розслідування, враховуючи зупинення досудового розслідування та ознайомлення з матеріалами, які не включаються до строків досудового розслідування, припадав на 22.08.2020 року. Строки досудового розслідування у визначеному КПК України не продовжувались.
Відповідно до розрахунків строків досудового розслідування, наведених захисником у клопотанні, ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами, на думку захисника відбувалось після спливу двомісячного строку слідства за такої хронології:
30.09.2020 року - ознайомлення підозрюваного та захисника з матеріалами кримінального провадження;
02.10.2020 року - ознайомлення підозрюваного та захисника з матеріалами кримінального провадження;
06.10.2020 року - ознайомлення підозрюваного та захисника з матеріалами кримінального провадження;
07.10.2020 року - ознайомлення підозрюваного та захисника з матеріалами кримінального провадження;
12.10.2020 року - ознайомлення потерпілої з матеріалами кримінального провадження;
13.10.2020 року - ознайомлення підозрюваного та захисника з матеріалами кримінального провадження.
Також зазначає, що обвинувальний акт було складено слідчим та затверджено прокурором 13.10.2020 року, а звернення до суду з ним відбулося 16.10.2020 року, тобто майже через 1 місяць та 17 днів з моменту закінчення строку досудового розслідування.
Прокурор у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, зазначала, що процесуальні строки досудового розгляду пропущенні не були.
Потерпіла в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання захисника обвинуваченого, подала до суду заперечення проти закриття кримінального провадження, в якому зазначила, що після відновлення кримінального провадження 31.07.2020 року розпочався період ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. 28.08.2020 року та 23.09.2020 року стороною обвинувачення було відновлено досудове розслідування для надання можливості підозрюваному, який постійно ухилявся від слідства, надати показання для забезпечення права на захист, тобто розпочався період ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018160380001355, закінчився 03.11.2020 року, тобто стороною обвинувачення було повністю дотримано вимоги щодо закінчення досудового розслідування у передбачені законом строки.
Захисник та обвинувачений в судовому засіданні наполягали на задоволенні клопотання. Крім того, в судовому засіданні захисник надав копії письмових доказів на підтвердження викладених у клопотанні обставин. Прокурор підтвердила автентичність наданих копій з тими, що перебувають кримінальному провадженні.
З метою всебічного з'ясування обставин, зберігаючи засади неупередженості та об'єктивності, з метою ухвалення законного рішення за наслідками розгляду зазначеного клопотання, суд витребував відомості щодо ходу досудового розслідування, оскільки інформація стосовно цього, зазначена в клопотанні захисником, в запереченнях - потерпілою, та зазначена в реєстрі, який додано до обвинувального акту, частково відрізнялась.
Після обговорення, усі учасники погодились, що об'єм наявних матеріалів, дозволяє розглянути клопотання захисника по суті.
Суд, заслухавши думку учасників підготовчого судового засідання, вивчивши обвинувальний акт та додані матеріали, дослідивши клопотання захисника ОСОБА_6 та надані ним документи, заперечення потерпілої ОСОБА_4 , відомості про рух справи надані на ухвалу суду, приходить до висновку про задоволення клопотання захисника з огляду на наступне.
Судом встановлено, що 29 квітня 2020 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру в кримінальному провадженні № 12018160380001355 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Постановою від 11.06.2020 року було зупинено досудове розслідування у зв'язку з хворобою підозрюваного.
31.07.2020 року досудове розслідування було відновлено після одужання підозрюваного, повідомлено сторонам про завершення досудового розслідування та відкрито матеріали кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України.
05.08.2020 року та 12.08.2020 року було складено протоколи про надання доступу до матеріалів досудового розслідування, відповідно до яких, з матеріалами досудового розслідування ознайомлювався захисник підозрюваного ОСОБА_7
17.08.2020 року та 21.08.2020 року з матеріалами досудового розслідування була ознайомлена захисник підозрюваного ОСОБА_8
28.08.2020 року було винесено постанову про відновлення досудового розслідування для проведення допиту підозрюваного.
Відповідно до реєстру про рух кримінального провадження було повідомлено сторонам про завершення досудового розслідування та відкриття сторонам матеріалів кримінального провадження.
23.09.2020 року було винесено постанову про відновлення досудового розслідування для проведення допиту підозрюваного на підставі клопотань сторони захисту від 04.09.2020 року та 22.09.2020 року.
Відповідно реєстру про рух кримінального провадження було проведено допит підозрюваного та повідомлено сторонам про завершення досудового розслідування та відкриття сторонам матеріалів кримінального провадження.
30.09.2020 року, 02.10.2020 року, 06.10.2020 року, 07.10.2020 року та 13.10.2020 року було складено протоколи про надання доступу до матеріалів досудового розслідування, відповідно до яких, з матеріалами досудового розслідування ознайомлювався захисник підозрюваного ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_5
12.10.2020 року з матеріалами досудового розслідування була ознайомлена потерпіла ОСОБА_4
13.10.2020 року було складено слідчим обвинувальний акт та погоджено його з прокурором.
16.10.2020 року обвинувальний акт був направлений до Овідіопольського районного суду Одеської області, про що свідчить штамп канцелярії суду (а.с.1).
17.12.2020 року на підставі ухвали Одеського апеляційного суду, обвинувальний акт відповідно ОСОБА_5 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст 190 КК України, було направлено до Біляївського районного суду Одеської області
23.12.2020 року Біляївським районним судом Одеської області було прийнято до свого провадження обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_5 у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначено до розгляду в підготовчому судовому засіданні.
Відповідно до статті 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до статті 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень. Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
Відповідно до ст. 1 ч. 1 КПК України, порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Таким чином, досудове розслідування триває до того часу, коли обвинувальний акт, або інші процесуальні рішення передбачені п. 5 ч.1 ст.3 КПК України не будуть направлені до суду.
ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, який відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України віднесено до особливо тяжкого злочину.
Статтею 219 КПК України, встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) потягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.
Відповідно до абзацу другому частини 5 статті 294 КПК України строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Досудове розслідування кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України було розпочато 04.07.2018 року, внесенням відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160380001355.
29 квітня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
11 червня 2020 року було винесено постанову про зупинення досудового розслідування у зв'язку з хворобою обвинуваченого. На той час, пройшов один місяць та дванадцять днів з дня повідомлення особі про підозру.
31 липня 2020 року було винесено постанову про відновлення досудового розслідування.
Враховуючи положення ч. 5 ст. 294 КПК України, строк з дня винесення постанови про зупинення досудового розслідування - 11 червня 2020 року до винесення постанови про відновлення досудового розслідування - 31 липня 2020 року, не включається у строки досудового розслідування.
Після відновлення досудового розслідування, строк досудового розслідування закінчувався 18.08.2020 року.
05.08.2020 року, 12.08.2020 року 17.08.2020 року та 21.08.2020 року з матеріалами кримінального провадження ознайомлювалися захисники підозрюваного, що підтверджується протоколами про надання доступу до матеріалів. Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не включається до строків досудового розслідування.
Враховуючи хронологію руху кримінального провадження останній день досудового розслідування та строк на який було зупинене кримінальне провадження, а також чотири дні ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, останній день досудового розслідування припадав на 22.08.2020 року.
Обвинувальний акт по кримінальному провадженню відносно ОСОБА_5 надійшов до Овідіопольського районного суду Одеської області 16.10.2020 року, таким чином, досудове розслідування завершилось саме в цей день.
З досліджених судом матеріалів також вбачається, що 28.08.2020 року та 23.09.2020 року відбулось відновлення провадження.
Однак слід зауважити, що зазначеним відновленням не передували відповідні зупинення на підставах визначених КПК України, а тому виключення з строку досудового розслідування періодів з 31.07.2020 р.(відновлення після одужання) до 28.08.2020 р. (відновлення без попереднього зупинення) та з 28.08.2020 р. до 23.09.2020 р (відновлення без попереднього одужання).
Крім того, 30.09.2020 року, 02.10.2020 року, 06.10.2020 року, 07.10.2020 року, 12.10.2020 року та 13.10.2020 року було складено протоколи про надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Однак, ознайомлення з матеріалами досудового розслідування відбувалося вже після закінчення двомісячного строку досудового розслідування з урахуванням виключення днів коли відбувалось ознайомлення.
Згідно правового висновку, викладеного в ухвалі Верхового суду від 13.10.2020 року по справі № 243/11589/19, колегія судів дійшла висновку, що помилково ототожнюється повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування із самим фактом завершення досудового розслідування. Аналіз ст. 219 КПК України свідчить, що обвинувальний акт, у будь якому випадку, має бути складений та затверджений в межах строків досудового розслідування, визначених ст.219 КПК України.
Згідно вимог ч. 10 ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Судом встановлено, що в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які відомості що строк досудового розслідування даного кримінального з 22 серпня 2020 року було продовжено в порядку передбаченому КПК України або сторони зверталися до слідчого судді щодо встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а тому останній день досудового розслідування, коли повинно бути висунуте державне обвинувачення та спрямовано обвинувальний акт до суду є 22.08.2020 року.
Проте, як вбачається із супровідного, листа лише 16.10.2020 року було направлено до суду зазначений обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 , тобто вже після спливу строків досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.
Статтею 283 КПК України визначено, що особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження. Прокурор зобов'язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій: 1) закрити кримінальне провадження; 2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. Відомості про закінчення досудового розслідування вносяться прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В силу п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров'я особи. Слідчий, прокурор зобов'язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
Можливість продовження досудового розслідування, зокрема, складання обвинувального акту, за межами цього строку законом не передбачена, незалежно від кваліфікації злочину, наслідків, повноти досудового розслідування. У зв'язку з закінченням строків досудового розслідування, передбачених ст. 219 КПК України, виключається можливість проведення будь-яких процесуальних чи слідчих дій, оскільки проведення таких дій поза строками досудового розслідування є неприпустимим.
Тому суд переконаний, що застосування передбачених законом наслідків пропуску такого строку як строк досудового розслідування навіть на один або кілька днів не є зайвим формалізмом, оскільки: (1) строки досудового розслідування є граничними, (2) положення ч. 5 ст. 294 КПК України виключає можливість суду поновити строк досудового розслідування, що завершився.
Стаття 6 частина 1 «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод», встановлює, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
Зазначені положення Конвенції знайшли свою реалізацію у п. 18 розділу «В» рішення в справі Вемхофф проти Німеччини (Wemhoff v. Germany, заява №2122/64), у якому суд вказував, що чітка мета відповідного положення п. 1 ст. 6 Конвенції у кримінальних справах полягає у забезпеченні того, щоби обвинувачені особи не перебували занадто довго під обвинуваченням та обвинувачення було визначене.
Разом із тим, оскільки обвинувальний акт є процесуальним рішенням, яким прокурор висуває обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення і яким завершується досудове розслідування, про що вказує ст. 110 ч. 4 КПК України, суд приходить до висновку, що направлення до суду обвинувального акту відбулось поза межами строку досудового розслідування, що і є підставою для закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КК України, у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування після повідомлення особи про підозру, визначеного ст.219 КПК України.
Аналогічних висновків дійшов Верховний Суд у постанові від 26.05.2020 року у справі №556/1381/18, якою залишив без змін ухвали суду першої інстанції та відповідну ухвалу суду апеляційної інстанції за п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, та в якої зазначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом. Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. У разі якщо строк досудового розслідування був пропущений та не продовжувався у встановленому законом порядку, що є порушенням норм кримінального процесуального закону під час складання обвинувального акту у ньому, що тягне за собою закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КК України.
Отже, особа не може необмежений час перебувати в стані підозрюваного - якщо публічне обвинувачення з будь-яких причин не має можливості визначити обвинувачення, склавши обвинувальний акт, та спрямувати справу до суду протягом визначеного законом строку - особа має бути звільнена від підозри. Таким чином, такий процесуальний строк досудового розслідування - є одним із найважливіших проявів правового принципу верховенства права, який вимагає належної правової визначеності у такому особливо вразливому статусі людини як підозрюваний.
При цьому суд звертає увагу, що відповідно до норм КПК України, у органів досудового розслідування достатньо повноважень у разі неможливості своєчасно закінчити досудове розслідування, ініціювати його продовження в межах встановлених КПК України граничних строків, але цього здійснено не було.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає обґрунтованим закриття кримінального провадження № 12018160380001355 від 04.07.2018 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України в порядку п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України як таке, у якому після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу.
Керуючись ст. 314, 372, 376 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, суд -
Клопотання захисника обвинуваченого - ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 - задовольнити.
Кримінальне провадження за обвинуваченням: ОСОБА_5 у скоєнні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на підставі обвинувального акту у кримінальному провадженні № 12018160380001355 від 04.07.2018 року - закрити на підставі пункту 10 частини 1 статті 284 КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Біляївський районний суд Одеської області протягом 7 днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали проголошено 23.04.2021 о 10:00 год.
Суддя ОСОБА_1