Справа № 953/6672/21
н/п 1-кс/953/3483/21
"16" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221080000356 від 20.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
09.04.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інвентаризаційної справи (справ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів (копії паспортів, довідок, тощо), що містяться у інвентаризаційній справі (справах) на нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-13, № І, № ІІ, №14-:-26, № ІІІ, № ІV у будинку квартирного типу за літ. «А-3» за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Дане клопотання обґрунтоване тим, що Харківським районним управлінням поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020221080000356, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що 28.10.2019 ОСОБА_4 через державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 на підставі фіктивних документів, в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно здійснив реєстрацію права власності на об'єкт житлової нерухомості комунальної власності за ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 (загальною площею 114,9 кв. м) та за ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 (загальною площею 117,3 кв.м). Фактично організатором вказаної схеми привласнення комунального майна виступив ОСОБА_4 . Зокрема, ОСОБА_7 04.12.2020 надав нотаріальну довіреність ОСОБА_8 щодо представництва інтересів як власника квартир АДРЕСА_7 , з правом продажу.
Згідно з довідкою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.10.2019 № 261 нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-13, № І, № ІІ у будинку квартирного типу за літ. «А-3» загальною площею 114,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 на підставі права власності належать ОСОБА_6 .
Прокурор вказує, що в подальшому на підставі фіктивних документів вищевказані нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-13, № І, № ІІ переоформлено в об'єкт житлової нерухомості, а саме в квартиру АДРЕСА_8 , що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна, номер інформаційної довідки 237755405.
Згідно довідки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.10.2019 № 262 нежитлові приміщення 1-го поверху №14 -:- 26, № ІІІ, № ІV у будинку квартирного типу за літ. «А-3» загальною площею 117,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 на підставі права власності належать ОСОБА_9 .
Також, прокурор зазначила, що в подальшому ОСОБА_9 оформила договір дарування № 699 від 12.02.2020, яким передала право власності на нежитлові приміщення 1-го поверху №14-:-26, № ІІІ, № ІV у будинку квартирного типу за літ. «А-3» загальною площею 117,3 кв.м. ОСОБА_7 . Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видав ОСОБА_7 висновок щодо технічної можливості розділу об'єкта нерухомого майна, серія та номер: 71-02/11, виданий 30.11.2020. На підставі якого ОСОБА_7 вищевказані нежитлові приміщення 1-го поверху №14-:-26, № ІІІ, № ІV переоформив в об'єкт житлової нерухомості, а саме в квартири АДРЕСА_9 , що підтверджується витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна, номер інформаційних довідок 237756039, 237756827, 237757134.
З метою встановлення відомостей про власників власника, операцій пов'язаних із реєстрацією нежитлових приміщень 1-го поверху № 1-:-13, І, ІІ, № 14-:-26, ІІІ, ІV у будинку квартирного типу за літ. «А-3» по АДРЕСА_1 та отримання копій технічної документації було направлено запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради.
Також прокурор зазначила, що згідно з відповіддю КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради № 972/04-12/21 від 03.02.2021 встановлено, що КП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 не вважає за можливим одноособово вирішувати питання щодо надання архівних матеріалів інвентаризаційної справи на об'єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 без ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор вважає, що з метою повного та об'єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншим чином отримати відомості, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а також завірених копій документів (копії паспортів, довідок, тощо), що містяться у інвентаризаційній справі (справах) на нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-13, № І, № ІІ, №14-:-26, № ІІІ, № ІV у будинку квартирного типу за літ. «А-3» за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, надав суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі.
Представник володільця документів в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що неявка прокурора та представника володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності прокурора та представника володільця документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання подано прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР, Харківським районним управлінням поліції №1 Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 20.11.2020 за № 42020221080000356, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.4 ст.190 КК України внесені до ЄРДР за фактом того, що 28.10.2019 ОСОБА_4 через державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 на підставі фіктивних документів, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно здійснив реєстрацію права власності на об'єкт житлової нерухомості комунальної власності за ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 (загальною площею 114,9 кв.м) та за ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 (загальною площею 117,3 кв.м). Таким чином, ОСОБА_4 та державний реєстратор ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділи вказаним об'єктом комунального майна, чим завдали збитки у особливо великих розмірах (а.с.5).
Відповідно до інформації, яка міститься у Повному витязі з Єдиного реєстру довіреностей (адміністративний) № 43474342 від 15.12.2020, ОСОБА_7 видав довіреність представнику ОСОБА_8 на представництво інтересів як власника квартири АДРЕСА_11 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 з правом продажу (а.с.10).
Згідно з даними, які містяться в Договорі купівлі-продажу нежитлових приміщень від 10.12.1999, ОСОБА_11 продав, а ОСОБА_6 купила нерухоме майно - нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-13, І, ІІ в літ. А-3, загальною площею 114,9 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.13).
Відповідно до інформації, яка міститься у Технічному паспорті на будинок квартирного типу (гуртожиток) нежитлові приміщення № НОМЕР_1 , № І, № ІІ за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа вказаного приміщення складає 114,9 кв.м. (а.с.14-16).
Згідно з даними, які містяться в Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна (далі за текстом - Інформаційна довідка) № 237755405 від 18.12.2020, квартира за адресою: АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (а.с.17).
Відповідно до Інформаційної довідки, в розділі «Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки» зазначено, що іпотекодержателем вказаної квартири є ОСОБА_12 ; підстава державної реєстрації: іпотечний договір, серія та номер: 3758, виданий 30.11.2020 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_13 (а.с.17 на звороті).
Згідно з даними, які містяться в Договорі купівлі-продажу нежитлових приміщень від 10.12.1999, ОСОБА_11 продав, а ОСОБА_9 купила нерухоме майно - нежитлові приміщення № 14-26, ІІІ, ІV в літ. А-3, загальною площею 117,3 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.20).
Згідно з даними, які містяться у Витязі з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 186625182 від 29.10.2019, нежитлові приміщення 1-го поверху №14-:-26, № ІІІ, № ІV, загальною площею 117,3 кв.м. у будинку квартирного типу літ. «А-3» за адресою: АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 (а.с.21).
Згідно з даними, які містяться в Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна (далі за текстом - Інформаційна довідка) № 237756039 від 18.12.2020, квартира за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 39,5 кв.м., житлова площа - 13,4 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_7 (а.с.26).
Відповідно до Інформаційної довідки, в розділі «Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки» зазначено, що іпотекодержателем вказаної квартири є Повне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; підстава державної реєстрації: іпотечний договір іпотеки, серія та номер: 3742, виданий 04.12.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_14 (а.с.26 на звороті).
Згідно з даними, які містяться в Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна (далі за текстом - Інформаційна довідка) № 237756827 від 18.12.2020, квартира за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 27,5 кв.м., житлова площа - 11.9 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_7 (а.с.28).
Відповідно до Інформаційної довідки, в розділі «Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки» зазначено, що іпотекодержателем вказаної квартири є Повне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; підстава державної реєстрації: іпотечний договір іпотеки, серія та номер: 3742, виданий 04.12.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_14 (а.с.28 на звороті).
Згідно з даними, які містяться в Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна (далі за текстом - Інформаційна довідка) № 237757134 від 18.12.2020, квартира за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 50,3 кв.м., житлова площа - 28,3 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_7 (а.с.29).
Відповідно до Інформаційної довідки, в розділі «Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки» зазначено, що іпотекодержателем вказаної квартири є Повне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; підстава державної реєстрації: іпотечний договір іпотеки, серія та номер: 3742, виданий 04.12.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_14 (а.с.29 на звороті).
Згідно з інформацією, яка міститься в листі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради № 972/04-12/21 від 03.02.2021, прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_15 роз'яснено порядок звернення з відповідною ухвалою суду про тимчасовий доступ до речей та документів (а.с.31).
Відповідно до даних, які містяться в листі ІНФОРМАЦІЯ_8 № 1689/9-21 від 09.03.2021, житловий будинок по АДРЕСА_1 було включено до переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова. На теперішній час вказаний будинок перебуває на балансі комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Договори оренди на нежитлові приміщення в житловому будинку не укладались (а.с.32).
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, слідчому судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221080000356 від 20.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати відповідальну особу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, забезпечити прокурору Київської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , прокурору Київської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_16 , прокурору Київської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_17 , а також слідчим СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, оперативним працівникам відповідних оперативних підрозділів, визначених слідчим/прокурором на підставі доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: документів, що містяться у інвентаризаційній справі (справах) на нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-13, № І, № ІІ, №14-:-26, № ІІІ, № ІV у будинку квартирного типу за літ. «А-3» за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - до 16.05.2021.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1