СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2595/21
ун. № 759/7487/21
16 квітня 2021 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшої слідчої в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2020 за № 12020110000000213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
Старша слідча в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів та вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по договорам № 08-09-К від 08.09.2020 та № 27/20 від 17.03.2020, а саме: договір № 08-09-К від 08.09.2020; договір № 27/20 від 17.03.2020; робочих проектів з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об'єктах до вищезазначених договорів підряду; документації про проведені роботи на об'єктах капітального ремонту вищезазначеними договорами підрядів, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо до вищезазначених договорів підряду; загальних журналів робіт по об'єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду; актів на закриття прихованих робіт по об'єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду; журналів технічного нагляду робіт по об'єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду; платіжних документів, підтверджуючих оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів Київської області за виконані роботи на рахунки ПП « ОСОБА_11 » до вищезазначених договорів підряду; наказів про призначення виконробів на об'єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду; договорів про надання послуг з технічного нагляду на об'єктах капітального ремонту по вищезазначених договорах; платіжних документів, підтверджуючих оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначених об'єктах капітального ремонту; документів (платіжні документи, сертифікати якості, транспортні накладні тощо), підтверджуючих придбання будівельних матеріалів, які використовувались на об'єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду.
Дане клопотання слідча мотивує тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Київській області, перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2020 за № 12020110000000213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 (політична партія « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_11 організував схему розкрадання бюджетних коштів шляхом неякісного виконання будівельно-ремонтних робіт (завищення обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів, їх вартості, внесення до фінансово-звітної документації інших супутніх витрат, котрі не витрачалися тощо) через суб'єкти господарювання, формальним та фактичним бенефіціаром яких являється останній.
ОСОБА_11 являється директором та засновником ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ). Зазначене підприємство спеціалізується виконанням дорожно-будівельних робіт, у більшості випадків на території Кагарлицького, Миронівського та Богуславського районів Київської області.
Крім цього, ОСОБА_11 через наближених осіб має пряме відношення до діяльності наступних суб'єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , директор та засновник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ): у 2017-2019 роках укладено 96 договорів підряду, у тому числі ї на виконання загально-будівельних робіт, на суму 38,326 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , директор та засновник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ): у 2019 році укладено 4 договори з ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 3,834 млн. грн.
Так, згідно із розподілу ролей, ОСОБА_11 являється організатором та керівником організованої злочинної групи, яка через виконання підрядних робіт на замовлення розпорядників бюджетних коштів Київської області на системній основі здійснює розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
Згідно із наявної інформації, ОСОБА_11 у такий спосіб здійснює привласнення бюджетних коштів в розмірі близько 15-20 % від суми договорів підряду, з яких кошти в розмірі від 5 % до 10 % (в залежності від домовленостей) надаються розпорядникам коштів, а інші привласнені та виведені таким чином у готівку кошти розподіляються між іншими членами ОЗГ. Зокрема, службовими особами розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів, через вплив та надання «відкатів» яким із зазначеними вище суб'єктами господарювання укладаються договори підряду без застосування процедур закупівлі, являються: Богуславський міський голова ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Миронівський міський голова ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; Кагарлицький міський голова ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Так встановлено, що ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_11 в 2020 році укладено договір підряду № 08-09-К від 08.09.2020 з ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на «Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_5 » та договору № 27/20 від 17.03.2020.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по договорах підряду, укладених протягом 2019 року вищезазначеним суб'єктом господарювання з розпорядниками бюджетних коштів Київської області, фактично виконаним обсягам будівельним робіт. У зв'язку з чим у зазначеному кримінальному провадженні необхідно призначити будівельно-технічну експертизу, а для її проведення необхідна технічна документація до зазначених договорів.
У зв'язку із вищезазначеним, у органу досудового розслідування для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судових експертиз щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за вищезазначеним договором підряду, укладеним протягом 2020 року ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_11 на виконання капітальних ремонтних робіт з розпорядниками різних рівнів Київської області, необхідно вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в оригіналах вище вказані документи по договору № 08-09-К від 08.09.2020, укладеному з ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на «Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_5 », та договору № 27/20 від 17.03.2020 року.
Речі та документи, які зазначені в даному клопотанні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судове засідання слідча в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУПН в Київській області майор поліції ОСОБА_3 не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими старша слідча обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 6), суддя дійшла до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Також під час судового розгляду встановлено, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2020 за № 12020110000000213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а. 6, 7-8, 9-10).
Відповідно до п. 3 постанови начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області - майора поліції ОСОБА_18 про призначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих від 15.06.2020 місцем проведення досудового розслідування визначено за ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А (а. 7-8, 9-10). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності (а. 7-8).
Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідча у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довела наявність підстав вважати, що проведення досудового розслідування не вбачається доцільним без проведення судових експертиз, оскільки необхідно всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження за допомогою цих речей і документів (а. 12-15, 17-71, 73-75). За таких обставин, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Крім того, слідча суддя, частково задовольняючи клопотання, оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,
Клопотання старшої слідчої в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2020 за № 12020110000000213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по договорам № 08-09-К від 08.09.2020 та № 27/20 від 17.03.2020, а саме: договір № 08-09-К від 08.09.2020; договір № 27/20 від 17.03.2020; робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об'єктах до вищезазначених договорів підряду; документації про проведені робіт на об'єктах капітального ремонту вищезазначеними договорами підрядів, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо до вищезазначених договорів підряду; загальних журналів робіт по об'єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду; актів на закриття прихованих робіт по об'єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду; журналів технічного нагляду робіт по об'єктах капітального ремонту до вищезазначеним договорів підряду; платіжних документів, підтверджуючих оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів Київської області за виконані роботи на рахунки ПП « ОСОБА_11 » до вищезазначених договорів підряду; наказів про призначення виконробів на об'єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду; договорів про надання послуг з технічного нагляду на об'єктах капітального ремонту по вищезазначених договорах; платіжних документів, підтверджуючих оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначених об'єктах капітального ремонту; документів (платіжні документи, сертифікати якості, транспортні накладні тощо), підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, які використовувались на об'єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1