Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4728/21
20 квітня 2021 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва
у складі - слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019100070000609, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме, до фінансово-госопдарських документів, укладених за період з 18 вересня 2018 року по 01 грудня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі: договорів з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження товару, документів щодо проведення митного оформлення товарів, митних декларацій, вантажно-митних декларацій з додатками, інвойсів, журналів в'їзду-виїзду автотранспорту, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку).
В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100070000609, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність доступу до наведених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судове засідання слідчий не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій подане клопотання повністю підтримала.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100070000609, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 вересня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в особі заступника генерального директора з питань капітальних вкладів ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду №159/9 про виконання робіт з капітального ремонту благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - Договір).
Відповідно до п. 2.1. Договору загальна вартість робіт, що підлягають виконанню, визначена на підставі твердої договірної ціни та становить 17 300 000 грн.
Пунктом 2.4 Договору передбачено, що договірна ціна складена відповідно до кошторисного розрахунку, погодженого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (позитивний експертний звіт від 30 серпня 2018 року №0906-18/ПРОЕКСП).
У подальшому сторонами Договору неодноразово вносились до нього зміни шляхом укладення додаткових угод щодо умов розрахунків, строку виконання робіт та ціни договору, а саме №1 від 10 грудня 2018 року, №2 від 21 січня 2019 року, №3 від 25 березня 2019 року, №4 від 26 квітня 2019 року.
У зв'язку із внесенням змін до проектної документації КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено коригування кошторисної частини проекту, замовлено проведення її експертиз, в результаті чого отримано наступні експертні звіти: №0088-18/ПРОЕКСП від 22 березня 2018, №0906-18/ПРОЕКС від 30 серпня 2018, №1300-18/ПРОЕКС від 30 листопада 2018, №0232-19/ПРОЕКСП від 17 квітня 2019.
У подальшому, 27 листопада 2018 року сторонами Договору підписано акт виконаних будівельних робіт № 1 на суму 1 880 400 грн, однак, відповідно до експертного звіту №1300-18/ПРОЕКС від 30 листопада 2018 року, вартість виконаних раніше будівельних робіт становить лише 254 875 грн.
При цьому до акту виконаних будівельних робіт №1 включені обсяги, види робіт та їх вартість, які входять до складу кошторисної документації по проекту «Капітальний ремонт благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_5 », які затверджені наказом від 30 листопада 2018 року за №263/1.
Під час проведення аналізу експертного звіту від 30 листопада 2018 за №1300- 18/ПРОЕКС встановлено, що його складено на підставі дефектного акту від 10 грудня 2018 року.
На виконання експертизи кошторисної частини проекту будівництва від 17 квітня 2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як замовник подало до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) комерційні пропозиції наступних компаній: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Будучи допитаними, представники вищевказаних компаній повідомили про те, що комерційні пропозиції до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надсилали.
У ході проведеного огляду встановлено, що станом на 12 березня 2019 року генеральним підрядником не виконані наступні будівельні роботи на загальну вартість 9 455 841 грн.: асфальтоване покриття автодрому «Країна Лего»; улаштування бортового каменю вздовж покриття автодрому; покриття дитячих майданчиків; монтаж лав, урн, альтанок; улаштування дитячих ігрових елементів; флагшток «Замок»; огородження площадок, інформаційних знаків та залізобетонних колон; електрообладнання; озеленення; монтаж фонтану; технологічних трубопроводів фонтану; електромонтаж фонтану; пусконалагоджувальні роботи фонтану.
Окрім того, виконані не в повному обсязі роботи з облаштування покриття з фібробетону, облаштування щебеневих дренажів повздовж тротуарів та улаштування футлярів для існуючих мереж на загальну вартість 4 231 622 грн.
Незважаючи на це, з метою заволодіння грошовими коштами замовника, внісши завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт за період з вересня по грудень 2018 року, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти у розмірі 10 205 999,17 грн.
За результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що останнє під час виконання Договору мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за значно меншими цінами, ніж тими що указані в Договорі, закупляло товари, що використовувалися під час проведення будівельних робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з викладеним, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого в тому, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 та містять комерційну таємницю, оскільки лише шляхом отримання тимчасового доступу до них можливе встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.
При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.
Таким чином, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до комерційної таємниці.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Обґрунтованість клопотання слідчого підтверджується витягом з ЄРДР по вказаному кримінальному провадженню, іншими доданими до клопотання матеріалами, які були зібрані слідчим під час досудового розслідування.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п'ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв'язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та наявні підстави для надання слідчому та прокурору тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та прокурору Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме, до фінансово-госопдарських документів, укладених за період з 18 вересня 2018 року по 01 грудня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі: договорів з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження товару, документів щодо проведення митного оформлення товарів, митних декларацій, вантажно-митних декларацій з додатками, інвойсів, журналів в'їзду-виїзду автотранспорту, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку).
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 20 травня 2021 року включно.
Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1