печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10363/21-к
Примірник № ___
22 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що в Київську місцеву прокуратуру №6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-246/2-VYS-HE-2019.
Слідчим Відділом кримінальної поліції Гуменської районної дирекції Поліцейського корпусу м. Гуменне на підставі постанови Індекс справи ORP-246/2-VYS-HE-2019 від 12 червня 2019 року порушено кримінальну справу за злочин шахрайства, передбаченого п.1 абзац 2 ст. 221 Кримінального закону.
Кримінальне провадження ведено на тій фактичній основі, що досі точно не встановлений злочинець, що виступав представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом березня - квітня 2019 року посередництвом телефонних розмов та електронної комунікації з Тотгом Антоном із с. Брестов домовився, що йому продасть міні-трактор марки DF 244 АНТ з приладдям за 4212 євро, з цією метою електронною поштою надіслав йому на англійськім мові виготовлений договір купівлі-продажу, також і рахунок-фактуру на вказаний міні-трактор, причому у цьому договорі було наведено також номер банківського рахунку НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , після чого потерпілий ОСОБА_4 11 квітня 2019 року перерахував на наведений рахунок суму 4212 євро, при чому на сьогоднішній день домовлений товар ОСОБА_5 не поставлено і не повернені йому грошові кошти, які за міні-трактор заплатив. Таким чином ОСОБА_6 із с. Брестов, Гуменського району, Словацька Республіка, введено в оману і спричинено йому майнову шкоду у розмірі не менше як 4212 євро.
Прокурор вказує, що власні, проведені в Словацькій Республіці заходи, не привели до встановлення всіх обставин справи, а в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи, що містять відомості, що мають значення для кримінальної справи, у слідства виникла необхідність в зверненні до компетентного органу юстиції України.
Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні Сторони (зокрема і Україна) зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.
Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.
При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.
При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 561, 562 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація:
- чи обслуговується банком рахунок за номером IBAN: НОМЕР_3 ;
- про власника рахунку за номером IBAN: НОМЕР_3 , ким і коли, в який спосіб відкрито рахунок;
- у кого є право розпоряджатися рахунком за номером IBAN: НОМЕР_3 та якими способами можна розпоряджатися рахунком;
- хто та з якої дати має правомочність розпоряджатися рахунком IBAN: НОМЕР_3 , яким способом була правомочність надана,
- які документи були пред'явлені при відкритті рахунку IBAN: НОМЕР_3 ;
- чи були до згаданого банківського рахунку видані які-небудь картки та ідентифікаційні дані особи, на ім'я якої були картки оформлені, а також строк їх дії,
- чи активний рахунок на сьогоднішній день, якщо ні, з якого приводу і хто його закрив;
- дата, час, місце та спосіб зняття грошових коштів в розмірі 4.212,- євро, які на інкримінований банківський рахунок переказано 11 квітня 2019 р. із банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 ;
- надати копії документів, що оформлялись під час відкриття рахунку (договір про відкриття банківського рахунку, про його закриття, про можливі зміни на рахунку під час строку його дії).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10363/21-к.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1