Справа № 161/6620/21
Провадження № 1-кс/161/3017/21
про надання тимчасового доступу до речей і документів
22 квітня 2021 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання їй, слідчим СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів та за їх дорученням співробітникам УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_10 , тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій таких документів (в електронному та друкованому вигляді) стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 - (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: місцезнаходження підприємства/фізичних осіб-підприємців (юридичної та фактичної адрес), переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 01 січня 2016 року по теперішній час (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників підприємства, відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період з 01 січня 2016 року по даний час, спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів ) за період з 01 січня 2016 року по даний час, стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо) ) за період 01 січня 2016 року по даний час, заборгованості по сплаті податків та інших обов'язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків, наявності ознак фіктивності, IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких в період з 01 січня 2016 року по даний час надсилалася податкова електронна звітність, проведених протягом 2016 - 2021 років перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_6 із наданням копій актів перевірок (в електронному та друкованому вигляді), інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 01 січня 2016 року по даний час, відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період з 01 січня 2016 року (за кожен місяць окремо) по даний час, відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток №5), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 01 січня 2016 року по даний час, з можливістю надання інформації в електронному вигляді (форматі xls) додатки форми 5 поданих вищевказаним суб'єктам господарювання декларацій з ПДВ за період з 01 січня 2016 року по теперішній час
Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження № 12021030000000115 від 01 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування, у зв'язку із чим старший слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.
В судове засідання прокурор не з'явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчим СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів та за їх дорученням співробітникам УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_10 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів та за їх дорученням співробітникам УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій таких документів (в електронному та друкованому вигляді) стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 - (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: місцезнаходження підприємства/фізичних осіб-підприємців (юридичної та фактичної адрес), переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 01 січня 2016 року по 22 квітня 2021 року включно (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників підприємства, відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період з 01 січня 2016 року по 22 квітня 2021 року включно, спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів ) за період з 01 січня 2016 року по 22 квітня 2021 року включно, стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо) ) за період 01 січня 2016 року по 22 квітня 2021 року включно, заборгованості по сплаті податків та інших обов'язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків, наявності ознак фіктивності, IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких в період з 01 січня 2016 року по 22 квітня 2021 року включно надсилалася податкова електронна звітність, проведених протягом 2016 - 2021 років перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_6 із наданням копій актів перевірок (в електронному та друкованому вигляді), інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 01 січня 2016 року по даний час, відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період з 01 січня 2016 року (за кожен місяць окремо) по 22 квітня 2021 року включно, відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток № 5), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 01 січня 2016 року по 22 квітня 2021 року включно, з можливістю надання інформації в електронному вигляді (форматі xls) додатки форми 5 поданих вищевказаним суб'єктам господарювання декларацій з ПДВ за період з 01 січня 2016 року по 22 квітня 2021 року включно
Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 22 червня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1