Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,
тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
20 квітня 2021 рокум. ХарківСправа № 922/836/21
Господарський суд Харківської області у складі:
судді Чистякової І.О.
за участю секретаря судового засідання: Мороз Ю.В.
розглянувши в підготовчому засіданні матеріали справи
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Актив-В" (02002, м. Київ, вул. Луначарського, 4, ідентифікаційний код 34758119)
до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерний центр "Енергомаш" (02002, м. Київ, вул. Луначарського, 4, ідентифікаційний код 24288388), 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Тімсен" (02002, м. Київ, вул. Андрея Шептицького Митрополита, буд. 4, ідентифікаційний код 30965566) Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: 1. ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); 2. приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Дєгтярьова Ангеліна Володимирівна (61105, м. Харків, вул. Киргизька, 19); 3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Дельта - Сучасні Технології" (49027, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова,12, ідентифікаційний код 36276130)
про визнання недійсним договору
за участю представників учасників справи:
позивача - адвоката Руденко А.С., Ордер Серія АА № 0007093 від 07.03.2021;
1-го відповідача - не з'явився;
2-го відповідача - не з'явився;
3-ї особи ( ОСОБА_1 ) - адвоката Яценко А.О., Ордер Серія АХ №1038664 від 01.04.2021;
3-ї особи (приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Дєгтярьова Ангеліна Володимирівна) - не з'явився;
3-ї особи (ТОВ "Дельта - Сучасні Технології") - не з'явився;
Товариство з обмеженою відповідальністю "Актив-В" (позивач) звернулось до господарського суду Харківської області з позовом до 1-го відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерний центр "Енергомаш" та 2-го відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Тімсен", в якому просить суд визнати недійсним Договір купівлі-продажу нежитлових приміщень антресолі №351, №352, №353, загальною площею 279,1 кв.м. в літ "ЗА-1", що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 546632663101, укладений 06.01.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю Інженерний центр "Енергомаш" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Тімсен", посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Дєгтярьовою А.В., реєстровий №22.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 17 березня 2021 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №922/836/21. Зазначено, що справу розглядати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 06 квітня 2021 р. об 11:00 год.
Цією ж ухвалою суду залучено до участі у справі як 3-ю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: 1. ОСОБА_1 ; 2. приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Дєгтярьову Ангеліну Володимирівну; 3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Дельта - Сучасні Технології".
Ухвалою господарського суду Харківської області від 19 березня 2021 року виправлено допущену описку в ухвалі господарського суду Харківської області про відкриття провадження у справі №922/836/21 від 17 березня 2021 року. У вступній частині ухвали місцезнаходження 2-го відповідача викладено в наступній редакції: "02002, м. Київ, вул. Андрея Шептицького Митрополита, буд. 4".
05 квітня 2021 року до суду від 3-ї особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - ОСОБА_1 надійшла заява про відвід судді Чистякової І.О. (вх.7602),
Ухвалою господарського суду Харківської області від 06 квітня 2021 року відмовлено у задоволенні заяви ОСОБА_1 про відвід судді І.О. Чистякової у справі №922/836/21.
В підготовчому судовому засіданні без виходу до нарадчої кімнати судом було постановлено ухвалу із занесенням її до протоколу судового засідання від 06 квітня 2021 року про відкладення підготовчого засідання на 20.04.2021 о 10:00 год.
06.04.2021 до суду від представника позивача надійшли клопотання про забезпечення участі представника позивача у судовому засіданні в режимі відеоконференції з використанням системи EasyCon (вх. №7848, 7833).
Ухвалою господарського суду Харківської області від 08.04.2021 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Актив-В" про проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду (вх. № 7848, 7833 від 06.04.2021) задоволено. Призначено проведення судового засідання "20" квітня 2021 року о 10:00 год. у приміщенні господарського суду Харківської області, який знаходиться за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 8-й під'їзд, 3-й поверх, в залі судових засідань №308, за участю представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Актив-В" у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення "EasyCon" (пошук в мережі Інтернет здійснюється за посиланням: https://easycon.com.ua).
15.04.2021 від третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - ОСОБА_1 надійшли письмові пояснення щодо позову (заперечення проти позову) за вх.№ 8611. У поданих поясненнях третя особа просила: у позові відмовити повністю, відмовити у визнанні позову зі сторони ТОВ "Інженерний центр "Енергомаш" і ТОВ "Тімсен"; застосувати позовну давність до позовних вимог ТОВ "Актив-В", всі судові витрати покласти на позивача.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 19.04.2021 прийнято письмові пояснення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - ОСОБА_1 щодо позову (заперечення проти позову) від 15.04.2021 за вх.№8611 до розгляду.
Також, 15.04.2021 від представника третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - ОСОБА_1 надійшло клопотання про витребування доказів на підставі ст. 81 ГПК України за вх.№ 8610. У поданому клопотанні представник третьої особи - ОСОБА_1 просить витребувати від Головного управління ДПС у м. Києві (04116, м. Київ вул. Шолуденка, 33/19) та від ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДПС у м. Києві (02090, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 24-Б):
1.1. Відомості про всі банківські рахунки, які обліковувались по Товариству з обмеженою відповідальністю "Інженерний центр Енергомаш", ідентифікаційний код 24288388, починаючи з 26.11.2012р. і по теперішній час із зазначенням наступного:
- номер рахунку, назва банку, МФО банку, код фінансової установи
- дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку (в разі наявності відомостей про закриття)
1.2. копії всіх балансів, звітів про фінансові результати, звітів про рух грошових коштів по ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" (код 24288388), починаючи зі звітів за 9 місяців/3-й кв. 2012р. і по 9 місяців/3-й кв. 2016р. включно.
Витребувати від Головного управління статистики м. Києва (04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 71) копії всіх балансів, звітів про фінансові результати, звітів про рух грошових коштів по ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" (код 24288388), починаючи зі звітів за 9 місяців/3-й кв. 2012р. і по 9 місяців/3-й кв. 2016р. включно.
Витребувати від Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку "УКРГАЗБАНК" (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, Код 23697280) роздруківку руху коштів по рахункам НОМЕР_2 (номер рахунку до переходу на ІВАN) в Харківській філії АБ "Укргазбанк", МФО 350448 по Товариству з обмеженою відповідальністю "Інженерний центр Енергомаш", код 24288388, починаючи з 26.11.2012р. і по теперішній час із зазначенням наступного:
- вхідний залишок грошових коштів станом на початок операційного дня 26.11.2012р.,
- операція списання та/або отримання грошових коштів із зазначенням:
- дата операції, сума списаних/одержаних грошових коштів, для одержаних ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" на власний банківський рахунок в ХФ АБ "Укргазбанк" грошових коштів - платник/відправник (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу, для списаних ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" грошових коштів з власного банківського рахунку в ХФ АБ "Укргазбанк" - одержувач коштів (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу,
- вихідний залишок грошових коштів станом на теперішній час.
Витребувати від Акціонерного товариства "ОТП БАНК" (Код 21685166, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43) роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_3 (номер рахунку до переходу на ІВАN), НОМЕР_4 , що відкриті в АТ "ОТП Банк", по Товариству з обмеженою відповідальністю "Інженерний центр Енергомаш", код 24288388, починаючи з 26.11.2012р. і по теперішній час із зазначенням наступного:
- вхідний залишок грошових коштів станом на початок операційного дня 26.11.2012р.,
- операція списання та/або отримання грошових коштів із зазначенням:
- дата операції, сума списаних/одержаних грошових коштів, для одержаних ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" на власний банківський рахунок в АТ "ОТП Банк" грошових коштів - платник/відправник (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу, для списаних ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" грошових коштів з власного банківського рахунку в АТ "ОТП Банк" - одержувач коштів (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу,
- вихідний залишок грошових коштів станом на теперішній час.
Витребувати від Акціонерного товариства "Державний Експортно-імпортний Банк України" (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд.127, Код 00032112) роздруківку руху коштів по рахункам НОМЕР_5 і НОМЕР_6 (номери рахунків до переходу на ІВАN), НОМЕР_7 і НОМЕР_8 , що відкриті в АТ "Укрексімбанк" по Товариству з обмеженою відповідальністю "Інженерний центр Енергомаш", код 24288388, починаючи з 26.11.2012р. і по теперішній час із зазначенням наступного:
- вхідний залишок грошових коштів станом на початок операційного дня 26.11.2012р.,
- операція списання та/або отримання грошових коштів із зазначенням:
- дата операції, сума списаних/одержаних грошових коштів, для одержаних ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" на власний банківський рахунок в АТ "Укрексімбанк" грошових коштів - платник/відправник (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу, для списаних ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" грошових коштів з власного банківського рахунку в АТ "Укрексімбанк" - одержувач коштів (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу,
- вихідний залишок грошових коштів станом на теперішній час.
Витребувати від Акціонерного товариства "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, Код 14282829) роздруківку руху коштів по рахункам НОМЕР_9 і НОМЕР_10 (номери рахунків до переходу на ІВАN), НОМЕР_11 і НОМЕР_12 , що відкриті в АТ "ПУМБ" по Товариству з обмеженою відповідальністю "Інженерний центр Енергомаш", код 24288388, починаючи з 26.11.2012р. і по теперішній час із зазначенням наступного :
- вхідний залишок грошових коштів станом на початок операційного дня 26.11.2012р.,
- операція списання та/або отримання грошових коштів із зазначенням:
- дата операції, сума списаних/одержаних грошових коштів, для одержаних ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" на власний банківський рахунок в АТ "ПУМБ" грошових коштів - платник/відправник (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу, для списаних ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" грошових коштів з власного банківського рахунку в АТ "ПУМБ" - одержувач коштів (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу,
- вихідний залишок грошових коштів станом на теперішній час.
В обґрунтування поданого клопотання про витребування доказів представник третьої особи - ОСОБА_1 зазначає, що зазначені ним у клопотанні докази можуть підтвердити наявність великого обсягу майна 1-го відповідача та розрахунків, у порівнянні з яким сума боргу 1-го відповідача перед ТОВ «Дельта - сучасні технології» є малозначною, і відповідне відчуження майна на суму 53 тис.грн. у порівнянні з обігом товарно-грошових потоків не впливало на можливість розрахунку. Отож, представник третьої особи - ОСОБА_1 вважає, що вказані докази матимуть значення для правильного вирішення спору у даній справі, оскільки у своїх поясненнях щодо позову він зазначає, що позивач у цій справі зловживає своїми правами на подання позову до суду та разом з відповідачами штучно створили ніби-то обгрунтованість позовних вимог. Також, представник третьої особи - Дудника І.В. повідомив суд, що ним вживалися заходи щодо самостійного отримання вказаних у клопотанні доказів шляхом звернення до відповідних організацій та установ 08.04.2021 з адвокатськими запитами, проте відповідей на них останнім не отримано.
Також, 20.04.2021 від представника третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - ОСОБА_1 надійшло доповнення клопотання про витребування доказів на підставі ст. 81 ГПК України за вх.№ 1982. У поданому клопотанні представник третьої особи просить витребувати від Акціонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100, Код 23494714) роздруківку руху коштів по всім рахункам, в тому числі і по рахунку НОМЕР_13 (номер рахунку до переходу на ІВАN), що відкривались в АТ "Укрсоцбанк" МФО 300023 по Товариству з обмеженою відповідальністю "Інженерний центр Енергомаш", код 24268388, починаючи з 26.11.2012р. і по момент його закриття із зазначенням наступного :
- вхідний залишок грошових коштів станом на початок операційного дня 26.11.2012р.,
- операція списання та/або отримання грошових коштів із зазначенням:
- дата операції, сума списаних/одержаних грошових коштів, для одержаних ТОВ "ІЦ Енергомаш" на власний банківський рахунок в АТ "Укрсоцбанк" грошових коштів - платник/відправник (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу, для списаних ТОВ "ІЦ Енергомаш" грошових коштів з власного банківського рахунку в АТ "Укрсоцбанк" - одержувач коштів (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу,
- вихідний залишок грошових коштів станом на теперішній час та/або на дату закриття рахунку.
В обґрунтування вищевказаного клопотання представник третьої особи зазначає, що під час вивчення Єдиного державного реєстру судових рішень було виявлено ухвалу слідчого судді у справі № 646/5713/17, зокрема в межах вказаного кримінального провадження на думку третьої особи було встановлено те, що протягом 2011 - 2014 років ТОВ «Актив-В» одержувало грошові кошти, які раніше було отримано в якості кредиту ТОВ «ІЦ» Енергомаш», ТОВ "Завод енергетичного машинобудування", і зазначені грошові кошти в подальшому перераховувались від ТОВ «Актив-В» на рахунки ТОВ "Електромашинобудівельне виробництво". Таким чином, на думку третьої особи ТОВ «Актив-В» брало безпосередню участь у так званому "погіршенні фінансового стану" ТОВ «ІЦ» Енергомаш» та виведенні з нього величезних грошових коштів, отриманих раніше в якості кредиту.
Також, третя особа зазначає, що з роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ "Тімсен" вбачається, що зі сторони цього підприємства перераховувались грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «ІЦ» Енергомаш», відкритий у АТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_13 , МФО 300023. Водночас в матеріалах виконавчого провадження під час стягнення грошових коштів з ТОВ «ІЦ» Енергомаш» на користь ОСОБА_1 вказаного номеру рахунку в АТ «Укрсоцбанк» не було зафіксовано, в зв'язку з чим на думку представника третьої особи вказаний рахунок було закрито у проміжок часу з 29.02.2016 до 2020 року. Згідно загальновідомих відомостей з ЄДРЮО, ФОП та ГФ АТ «Укрсоцбанк» припинив своє існування шляхом приєднання до АТ «Альфа-банк». Заявник зазначив, що звертався до АТ «Альфа-банк» із запитом від 08.04.2021 про отримання інформації, проте відповіді на нього не отримав, тому звернувся до суду із даним клопотанням. Копія адвокатського запиту надано до доповнення клопотання про витребування доказів.
Також, 15.04.2021 від представника третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: ОСОБА_1 надійшло клопотання про призначення судової експертизи за вх.№ 8609 від 15.04.2021. У поданому клопотанні 3-я особа просить призначити у справі фізико - хімічну експертизу, на розв'язання якої поставити наступні питання:
1. Чи відповідає давність нанесення реквізитів (підписів, печаток, тексту) у Договорі про відступлення права вимоги №15/12-16 від 15 грудня 2016р. даті, зазначеній в документі?
2. Яка послідовність нанесення реквізитів на договорі про відступлення права вимоги №15/12-16 від 15 грудня 2016року ?
3. В який період часу було виконано реквізити в договорі про відступлення права вимоги №15/12-16 від 15 грудня 2016 року ?
Проведення фізико - хімічної експертизи третя особа просить доручити ТОВ "Київський експертно-дослідний центр" експерту Юрченку Євгену Миколайовичу, який має досвід по встановленню абсолютного віку документів з 2006 року.
Суд, ознайомившись із клопотанням представника третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: ОСОБА_1 про призначення судової експертизи (вх.№ 8609 від 15.04.2021) прийняв його до розгляду.
Крім того, від представника третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: ОСОБА_1 надійшла заява про продовження строку встановленого судом для подання письмових пояснень щодо позову та доказів (вх. №8600 від 15.04.2021). У поданій заяві третя особа просить продовжити строк для подання пояснень та доказів на 45 днів, оскільки позов з додатками налічує 192 аркуші, для його ретельного вивчення та підготовки пояснень на позов разом із поданням необхідних доказів третій особі потрібен час, більший ніж 15 днів.
В підготовчому засіданні 20.04.2021 без виходу до нарадчої кімнати судом постановлено ухвалу із занесенням її до протоколу судового засідання від 20.04.2021 про оголошення перерви у судовому засіданні до 20 квітня 2021 року о 14:00.
Суд, розглянувши клопотання представника третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: ОСОБА_1 про витребування доказів з урахуванням доповнення до клопотання про витребування доказів встановив наступне.
Згідно з статтею 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У клопотанні про витребування судом групи однотипних документів як доказів додатково зазначаються ознаки, що дозволяють ідентифікувати відповідну групу документів. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може витребувати докази також до подання позову як захід забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 110-112 цього Кодексу. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.
Враховуючи вищенаведене та те, що матеріалах справи відсутні докази, які представник третьої особи просить суд витребувати у вказаних органах податкової служби, органів статистики, банківських установах, представником третьої особи доведено вжиття заходів для отримання зазначених у його клопотанні доказів, та обґрунтував причини неможливості отримати ці докази самостійно, отже для встановлення обставин справи, з метою забезпечення основних завдань господарського судочинства, суд вважає за необхідне клопотання представника третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів ОСОБА_1 про витребування доказів з урахуванням доповнення до клопотання про витребування доказів задовольнити та витребувати вказані у клопотанні документи.
Також, господарський суд вважає за необхідне звернути увагу, що згідно з ч.8 ст.81 ГПК України, у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Щодо клопотання представника третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: ОСОБА_1 про призначення судової експертизи за вх.№ 8609 від 15.04.2021, суд зазначає наступне.
Представник позивача, який бере участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення "EasyCon" проти задоволення клопотання третьої особи - ОСОБА_1 про призначення судової експертизи заперечує та просить у його задоволенні відмовити. Пояснив, що в позивача є оригінал договору про відступлення права вимоги № 15/12-16 від 15.12.2016 та платіжні доручення про проведення оплати за вказаним договором у 2017 році та зазначив про те, що такі докази можуть бути надані суду.
Присутні представники першого та другого відповідачів проти задоволення клопотання третьої особи ОСОБА_1 про призначення судової експертизи заперечували та просили у його задоволенні відмовити.
Також, після оголошення перерви у судовому засіданні представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: ОСОБА_1 просив відкласти розгляд клопотання про призначення судової експертизи за вх.№ 8609 від 15.04.2021, у зв'язку із обставинами повідомленими представником позивача у судовому засіданні.
Враховуючи вищенаведене, суд вважає за необхідне відкласти розгляд клопотання про призначення судової експертизи за вх.№ 8609 від 15.04.2021 на наступне підготовче засідання.
Щодо заяви представника третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: ОСОБА_1 про продовження строку встановленого судом для подання письмових пояснень щодо позову та доказів (вх. №8600 від 15.04.2021) суд зазначає наступне.
Приписами ст. 42 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що учасники справи мають право, зокрема, подавати докази, заяви, клопотання, надавати пояснення суду, свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду.
Відповідно до ч.1 ст.179 Господарського процесуального кодексу України у строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі або ухвалі, постановленій у підготовчому засіданні (якщо третіх осіб було залучено у підготовчому засіданні), треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, мають право подати письмові пояснення щодо позову або відзиву.
Згідно з ч.1, ч.4 ст.168 Господарського процесуального кодексу України у поясненнях третьої особи щодо позову або відзиву третя особа, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, викладає свої аргументи і міркування на підтримку або заперечення проти позову. Пояснення третьої особи подаються в строк, встановлений судом. Суд має встановити такий строк, який дозволить третій особі підготувати свої міркування, аргументи та відповідні докази, та надати пояснення до позову або відзиву, а іншим учасникам справи - відповідь на такі пояснення завчасно до початку розгляду справи по суті.
Відповідно до ч. 2 ст. 119 Господарського процесуального кодексу України, встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 17.03.2021, зокрема залучено до участі у справі у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: ОСОБА_1 , приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Дєгтярьову Ангеліну та Товариство з обмеженою відповідальністю "Дельта - Сучасні Технології".
Цією ж ухвалою суду встановлено зазначеним третім особам строк для подання пояснення щодо позову 15 днів з дня вручення цієї ухвали.
Вказану ухвалу господарського суду Харківської області від 17.03.2021 вручено ОСОБА_1 31.03.2021, що підтверджується наявним в матеріалах справи рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу (арк. справи 38, т.2).
Таким чином, пояснення щодо позову третя особа ОСОБА_1 мав подати не пізніше 15.04.2021.
15.04.2021 від третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - ОСОБА_1 надійшли письмові пояснення щодо позову (заперечення проти позову) за вх.№ 8611.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 19.04.2021 судом прийняті письмові пояснення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - ОСОБА_1 щодо позову (заперечення проти позову) від 15.04.2021 за вх.№8611 до розгляду.
Враховуючи вищенаведене та те, що третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - ОСОБА_1 подано до суду у строк встановлений судом письмові пояснення щодо позову, які прийняті судом до розгляду, суд не вбачає правових підстав для продовження строку для подання письмових пояснень щодо позову на 45 днів.
Щодо продовження строку третій особі, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: ОСОБА_1 для подання доказів суд зазначає про наступне.
Згідно ч.3 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.
Частиною 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України визначено, якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об'єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.
Проте, у заяві про продовження строку, встановленого судом (вх. № 8600 від 15.04.2021) 3-я особа не зазначає, який доказ вона не може подати до суду у зазначений строк, а тому вказане клопотання є необгрунтованим та безпідставним.
При цьому слід зауважити, що необгрунтоване продовження процесуальних строків має наслідком затягування судового процесу і призводить до порушення вимог статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи упродовж розумного строку.
Враховуючи вищенаведене, суд вважає за необхідне у задоволенні заяви про продовження строку встановленого судом для подання письмових пояснень щодо позову та доказів відмовити.
Відповідно до частини 1 та 2 статті 2 Господарського процесуального кодексу України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави. Суд та учасники судового процесу зобов'язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.
Відповідно до п.3 ч.2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.
У підготовчому засіданні суд вирішує питання про призначення експертизи, вирішує заяви та клопотання учасників справи (п.8, п. 10 ч.2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України).
Враховуючи вищенаведене, та те, що питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні суд вважає за доцільним відповідно до п.3 ч.2 ст. 183 ГПК України відкласти підготовче засідання.
Керуючись статтями, 2, 13, 46, 80, 81, 177, 182, п.3 ч.2 ст. 183, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -
Клопотання третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - ОСОБА_1 про витребування доказів з урахуванням доповнення до клопотання про витребування доказів - задовольнити.
Витребувати від Головного управління ДПС у м. Києві (04116, м. Київ вул. Шолуденка, 33/19) та від ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДПС у м. Києві (02090, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 24-Б):
1.1. Відомості про всі банківські рахунки, які обліковувались по Товариству з обмеженою відповідальністю "Інженерний центр Енергомаш", ідентифікаційний код 24288388, починаючи з 26.11.2012р. і по теперішній час із зазначенням наступного:
- номер рахунку, назва банку, МФО банку, код фінансової установи
- дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку (в разі наявності відомостей про закриття)
1.2. копії всіх балансів, звітів про фінансові результати, звітів про рух грошових коштів по ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" (код 24288388), починаючи зі звітів за 9 місяців/3-й кв. 2012р. і по 9 місяців/3-й кв. 2016р. включно.
Встановити Головному управлінню ДПС у м. Києві (04116, м. Київ вул. Шолуденка, 33/19) та ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДПС у м. Києві (02090, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 24-Б) строк для подання витребуваних доказів до 06 травня 2021 року включно.
Головному управлінню ДПС у м. Києві (04116, м. Київ вул. Шолуденка, 33/19) та ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДПС у м. Києві (02090, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 24-Б) у разі неможливості подати витребувані докази у встановлені строки, повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення даної ухвали.
Витребувати від Головного управління статистики м. Києва (04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 71) копії всіх балансів, звітів про фінансові результати, звітів про рух грошових коштів по ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" (код 24288388), починаючи зі звітів за 9 місяців/3-й кв. 2012р. і по 9 місяців/3-й кв. 2016р. включно.
Встановити Головному управлінню статистики м. Києва (04053, м. Київ, вул.Тургенєвська, 71) строк для подання витребуваних доказів до 06 травня 2021 року включно.
Головному управлінню статистики м. Києва (04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 71) у разі неможливості подати витребувані докази у встановлені строки, повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення даної ухвали.
Витребувати від Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку "УКРГАЗБАНК" (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, Код 23697280) роздруківку руху коштів по рахункам НОМЕР_2 (номер рахунку до переходу на ІВАN) в Харківській філії АБ "Укргазбанк", МФО 350448 по Товариству з обмеженою відповідальністю "Інженерний центр Енергомаш", код 24288388, починаючи з 26.11.2012р. і по теперішній час із зазначенням наступного:
- вхідний залишок грошових коштів станом на початок операційного дня 26.11.2012р.,
- операція списання та/або отримання грошових коштів із зазначенням:
- дата операції, сума списаних/одержаних грошових коштів, для одержаних ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" на власний банківський рахунок в ХФ АБ "Укргазбанк" грошових коштів - платник/відправник (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу, для списаних ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" грошових коштів з власного банківського рахунку в ХФ АБ "Укргазбанк" - одержувач коштів (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу,
- вихідний залишок грошових коштів станом на теперішній час.
Встановити Публічному акціонерному товариству Акціонерному банку "УКРГАЗБАНК" (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, Код 23697280) строк для подання витребуваних доказів до 06 травня 2021 року включно.
Публічному акціонерному товариству Акціонерному банку "УКРГАЗБАНК" (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, Код 23697280) у разі неможливості подати витребувані докази у встановлені строки, повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення даної ухвали.
Витребувати від Акціонерного товариства "ОТП БАНК" (Код 21685166, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43) роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_3 (номер рахунку до переходу на ІВАN), НОМЕР_4 , що відкриті в АТ "ОТП Банк", по Товариству з обмеженою відповідальністю "Інженерний центр Енергомаш", код 24288388, починаючи з 26.11.2012р. і по теперішній час із зазначенням наступного:
- вхідний залишок грошових коштів станом на початок операційного дня 26.11.2012р.,
- операція списання та/або отримання грошових коштів із зазначенням:
- дата операції, сума списаних/одержаних грошових коштів, для одержаних ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" на власний банківський рахунок в АТ "ОТП Банк" грошових коштів - платник/відправник (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу, для списаних ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" грошових коштів з власного банківського рахунку в АТ "ОТП Банк" - одержувач коштів (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу,
- вихідний залишок грошових коштів станом на теперішній час.
Встановити Акціонерному товариству "ОТП БАНК" (Код 21685166, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43) строк для подання витребуваних доказів до 06 травня 2021 року включно.
Акціонерному товариству "ОТП БАНК" (Код 21685166, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43) у разі неможливості подати витребувані докази у встановлені строки, повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення даної ухвали.
Витребувати від Акціонерного товариства "Державний Експортно-імпортний Банк України" (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд.127, Код 00032112) роздруківку руху коштів по рахункам НОМЕР_5 і НОМЕР_6 (номери рахунків до переходу на ІВАN), НОМЕР_7 і НОМЕР_8 , що відкриті в АТ "Укрексімбанк" по Товариству з обмеженою відповідальністю "Інженерний центр Енергомаш", код 24288388, починаючи з 26.11.2012р. і по теперішній час із зазначенням наступного:
- вхідний залишок грошових коштів станом на початок операційного дня 26.11.2012р.,
- операція списання та/або отримання грошових коштів із зазначенням:
- дата операції, сума списаних/одержаних грошових коштів, для одержаних ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" на власний банківський рахунок в АТ "Укрексімбанк" грошових коштів - платник/відправник (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу, для списаних ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" грошових коштів з власного банківського рахунку в АТ "Укрексімбанк" - одержувач коштів (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу,
- вихідний залишок грошових коштів станом на теперішній час.
Встановити Акціонерному товариству "Державний Експортно-імпортний Банк України" (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд.127, Код 00032112) строк для подання витребуваних доказів до 06 травня 2021 року включно.
Акціонерному товариству "Державний Експортно-імпортний Банк України" (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд.127, Код 00032112) у разі неможливості подати витребувані докази у встановлені строки, повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення даної ухвали.
Витребувати від Акціонерного товариства "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, Код 14282829) роздруківку руху коштів по рахункам НОМЕР_9 і НОМЕР_10 (номери рахунків до переходу на ІВАN), НОМЕР_11 і НОМЕР_12 , що відкриті в АТ "ПУМБ" по Товариству з обмеженою відповідальністю "Інженерний центр Енергомаш", код 24288388, починаючи з 26.11.2012р. і по теперішній час із зазначенням наступного :
- вхідний залишок грошових коштів станом на початок операційного дня 26.11.2012р.,
- операція списання та/або отримання грошових коштів із зазначенням:
- дата операції, сума списаних/одержаних грошових коштів, для одержаних ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" на власний банківський рахунок в АТ "ПУМБ" грошових коштів - платник/відправник (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу, для списаних ТОВ "Інженерний центр Енергомаш" грошових коштів з власного банківського рахунку в АТ "ПУМБ" - одержувач коштів (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу,
- вихідний залишок грошових коштів станом на теперішній час.
Встановити Акціонерному товариству "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, Код 14282829) строк для подання витребуваних доказів до 06 травня 2021 року включно.
Акціонерному товариству "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, Код 14282829) у разі неможливості подати витребувані докази у встановлені строки, повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення даної ухвали.
Витребувати від Акціонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100, Код 23494714) роздруківку руху коштів по всім рахункам, в тому числі і по рахунку НОМЕР_13 (номер рахунку до переходу на ІВАN), що відкривались в АТ "Укрсоцбанк" МФО 300023 по Товариству з обмеженою відповідальністю "Інженерний центр Енергомаш", код 24268388, починаючи з 26.11.2012р. і по момент його закриття із зазначенням наступного :
- вхідний залишок грошових коштів станом на початок операційного дня 26.11.2012р.,
- операція списання та/або отримання грошових коштів із зазначенням:
- дата операції, сума списаних/одержаних грошових коштів, для одержаних ТОВ "ІЦ Енергомаш" на власний банківський рахунок в АТ "Укрсоцбанк" грошових коштів - платник/відправник (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу, для списаних ТОВ "ІЦ Енергомаш" грошових коштів з власного банківського рахунку в АТ "Укрсоцбанк" - одержувач коштів (повна назва, ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та призначення платежу,
- вихідний залишок грошових коштів станом на теперішній час та/або на дату закриття рахунку.
Встановити Акціонерному товариству "АЛЬФА-БАНК" (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100, Код 23494714) строк для подання витребуваних доказів до 06 травня 2021 року включно.
Акціонерному товариству "АЛЬФА-БАНК" (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100, Код 23494714) у разі неможливості подати витребувані докази у встановлені строки, повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення даної ухвали.
Відкласти розгляд клопотання про призначення судової експертизи за вх.№ 8609 від 15.04.2021 на наступне підготовче засідання.
У задоволенні заяви про продовження строку встановленого судом для подання письмових пояснень щодо позову та доказів (вх. №8600 від 15.04.2021) - відмовити.
Підготовче засідання відкласти на "12" травня 2021 р. об 11:00
Засідання суду відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: 61022, місто Харків, майдан Свободи, 5, 8-й під'їзд, 3-й поверх, зал № 306.
Ухвала набирає законної сили 20.04.2021 та може бути оскаржена в частині відмови у продовженні процесуального строку до Східного апеляційного господарського суду відповідно до ст.ст. 255-257 ГПК України та з урахуванням п.п. 17.5 п.17 Перехідних положень Кодексу.
В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.
Учасники справи можуть одержати інформацію по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/.
Ухвалу складено (підписано) 22.04.2021.
Суддя І.О. Чистякова
Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі - http://reyestr.court.gov.ua.