Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/816/21
Справа № 711/2528/21
22 квітня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 12021250000000378 від 15.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів -,
встановив:
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області про результати ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 (далі Лікарня).
За результатами вивчення акту ревізії встановлено, що під час проведення ревізії виявлено ряд порушень, допущених службовими особами Лікарні, за наступними фактами:
так, проведеною ревізією результатів процедури закупівлі UA-2020-12-07-005772-b встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до договору про закупівлю від 04.12.2020 № 0412 поставило Лікарні зволожувач дихальних сумішей без підігріву (РТ101ЕЕ Зволожувач AIR VO2) в кількості 2 шт. по ціні 456994,00 грн. на суму 913988,00 грн. без ПДВ. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є виробником відвантажених товарів та придбало вищевказані зволожувачі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по ціні 193458,88 грн. за 1 шт. без ПДВ (207001,00 грн за 1 шт. з ПДВ). Вказані зволожувачі придбані Лікарнею за рахунок коштів НСЗУ, які надійшли згідно з договором від 22.05.2020 № 2992-Е520-Р000) (зі змінами) за пакетом «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID- 19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2».
Таким чином, службові особи Лікарні, діючи всупереч вимогам Порядку, проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COV1D- 19) на території України, затвердженого постановою КМУ №225 від 20.03.2020 (в редакції постанови КМУ № 248 від 29.03.2020), провели закупівлю 2-х зволожувачів дихальних сумішей без підігріву (РТ101ЕЕ Зволожувач AIR VO2) за ціною, яка більш ніж удвічі вища від ціни їх придбання постачальником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (націнка становить 236%), тобто на суму завищену на 572070,24 грн. Разом з тим, заслуговує на увагу той факт, що аналогічні зволожувачі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Міської ради міста Кропивницького» закупило у цього ж постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором від 18.12.2020 по ціні 280000,00 грн. за 1 шт., тобто на 353988,00 грн. менше, ніж закупила Лікарня.
Крім того, проведеною ревізією дотримання вимог постанови КМУ від 20.03.2020 №224 «Про затвердження переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострою респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість», виявлено випадки укладання особами Лікарні договорів на придбання медичного обладнання за вартістю з урахуванням податку на додану вартість за 6-ма процедурами закупівлі за період з 28.03.2020 по 03.04.2020, по яким Лікарнею в повному обсязі оплачені кошти постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму поставок 3 785 868,97 грн., в тому числі ПДВ на загальну суму 247 673,73 грн., що є порушенням вимог Постанови № 224 від 20.03.2020 та призвело до оплати завищеної вартості основних засобів та відповідно завдання матеріальної шкоди Лікарні. Згідно даних, які містяться в матеріалах ревізії, зазначено з приводу цього порушення його усунення під час ревізії, однак жодних обставин, за яких відбулося усунення даного порушення і документів, підтверджуючих даний факт, в ревізії не зазначено.
Також проведеною ревізією дотримання умов договору від 22.02.2020 №2992-У520-Р000) (зі змінами), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є надавачем медичних послуг в рамках забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, встановлено, що Лікарнею включено до звіту за грудень 2020 року інформацію щодо кількості пацієнтів, яка не відповідає даним медичної документації, що підтверджує факт надання пацієнтам медичної допомоги відповідно до законодавства. Як наслідок, фактична вартість медичних послуг за стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які надані Лікарнею у грудні 2020 року та оплачена НСЗУ завищена на 2 487 098,00 грн., шляхом включення до Звіту про обсяг наданих медичних послуг № 0002004976C20L2F за грудень 2020 року недостовірних відомостей щодо фактичної кількості пацієнтів, яким було надано допомогу, в тому числі і в палатах інтенсивної терапії - 300, замість фактичної кількості пацієнтів - 230. Згідно даних, які містяться в матеріалах ревізії, зазначено з приводу цього порушення його усунення під час ревізії, однак жодних обставин, за яких відбулося усунення даного порушення і документів, підтверджуючих даний факт, в ревізії не зазначено.
Також встановлено, що за результатами процедури закупівлі UA-2020-12-07-008778-b та згідно з отриманою інформацією встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до договору про закупівлю від 07.12.2020 № 0712, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (постачальник) в особі директора ОСОБА_5 та КИП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) в особі директора ОСОБА_6 поставило для Лікарні кисневі концентратори DO2 - 20А (аксесуари до кисневого концентратора) (ДК 021:2015: 33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії) в кількості 5 одиниць по ціні 162765,60 грн без ПДВ за одиницю на загальну суму 813828,00 грн без ПДВ, що підтверджується видатковою накладною від 21.12.2020 № 839.
Вищезазначені концентратори були придбані за рахунок коштів субвенції, виділеної з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2020 № 1099 «Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі - Постанова № 1099).
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не є виробником відвантажених товарів. Товариство не надало інформацію щодо постачальника кисневих концентраторів DO2 - 20А та їх вартості, але надало лист ІНФОРМАЦІЯ_9 «Повідомлення про введення в обіг та експлуатацію окремих медичних виробів, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров'я» від 11.12.2020 № 24-04/37755/2-20, направлений на адресу Товариства, згідно з яким встановлено, що виробником вищезазначеного товару є ІНФОРМАЦІЯ_10 , LTD.
На теперішній час, з метою об'єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , необхідні для проведення ряду судових експертиз, в зв'язку з чим необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, а саме: завірені належним чином копії документів (специфікації, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності) та інші документи, щодо придбання кисневих концентраторів DO2 - 20Ав їх постачальників, їх доставки та зберігання, а також їх подальшої реалізації та поставки на виконання умов договору № 0712 від 07.12.2020 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . Вказана документація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У зв'язку з викладеним орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.
На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.
За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.
Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Так, в підтвердження обставин викладених у клопотанні слідчим до клопотання було долучено наступні копії: витяг з ЄРДР, рапорт заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , інформація про юридичну особу, копії документів про оголошення тендеру, договір №07/12 від 07.12.2020 року.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 5 ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає часткового задоволенню з наступних підстав.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).
Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: № 0712 від 07.12.2020 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а також специфікації, податкові накладні, рахунки- фактури, платіжні доручення, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності) та інші документи, щодо придбання кисневих концентраторів DO2 - 20Ав їх постачальників, їх доставки та зберігання, а також їх подальшої реалізації та поставки на виконання умов договору № 0712 від 07.12.2020 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1