Справа №489/1069/21
Провадження №1-кс/489/511/21
іменем України
19 квітня 2021 року м.Миколаїв
Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42021151020000004, за яким відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2021 року,
встановив:
Сторона кримінального провадження обґрунтовуючи подане клопотання зазначає, що в ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню №42021151020000004 за фактом вчинення злочину, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, а саме 10.08.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами проведення тендерної закупівлі укладено договір №20 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Одеса) на виконання робіт з «Капітального ремонту сумішевого плоского покриття та термомодернізації горищного перекриття будівлі лікувального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », відповідно до умов якого загальна вартість будівельних робіт становить 4,5 млн. грн. з передбаченими строками виконання до 31.12.2020 року. Однак у грудні 2020 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, внесли завідомо недостовірні відомості до актів виконаних робіт та здійснили розрахунок у повному обсязі в розмірі 4,5 млн. грн. при цьому, за результатами проведеного огляду місця здійснення робіт в приміщенні будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило повний обсяг робіт передбачений проектною документацією. Станом на теперішній час будівельні роботи не виконуються, а згідно офіційний даних Міністерства юстиції України від 21.01.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінено юридичну особу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що може свідчити про наміри ліквідації (банкрутства тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та директора, внаслідок чого, на адресу комерційної структури, можливо, безпідставно перераховано понад 500 тис. грн., які були використані її представниками на власний розсуд. Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документації (оригіналів документів), яка перебуває у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Прокурором доведено, що документи щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку із зразками підписів та печаток, а також документи щодо отриманням вказаним підприємством коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення відомостей про осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, проведення судової будівельно - технічної та судово-почеркознавчої, економічної експертиз тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Необхідність отримання документів про встановлення та обслуговування системи «Банк- Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період 10.08.2020 року по теперішній час із зазначенням IP-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом, за період 10.08.2020 року по теперішній час; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунку з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу, за період з моменту відкриття по теперішній час; кредитних та депозитних справ товариства, включаючи договори, додаткові угоди, заяви, довіреності, анкети, договори застави і поруки, договори поставки, договори покупки тощо за період з моменту відкриття по теперішній час; документів, що підтверджують факт придбання та продажу цінних паперів (договорів, актів прийомки-передачі, звітів тощо), проведення розрахунків з їх використанням за період з моменту відкриття по теперішній час; договорів про відкриття рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, заяв про їх відкриття, анкет розпорядників рахунків, карток із зразками підписів розпорядників рахунків, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів тощо для виконання завдань досудового розслідування кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.191 КК України прокурором не доведена, а тому в зазначеній частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись частинами 2, 5, 6 ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов'язати Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) надати прокурорам Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: заступнику начальника СВ ВП №2 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, прокурора, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до:
- документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 (відкритий у валюті 980- українська гривня), (включаючи довіреності), зокрема карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2013 року №492;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження коштів по рахунку № НОМЕР_3 від контрагента ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 10.08.2020 року по 19.04.2021 року.
Ухвала дійсна протягом тридцяти днів з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя