Справа № 761/13155/21
Провадження № 1-кс/761/8078/2021
12 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене з заступником начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019110000000892 від 24.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 332 КК України,
Слідчий слідчого ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000892 від 24.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.332 КК України.
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області діє організована злочинна група, яка незаконно переправляє іноземців через державний кордон України, а також шахрайським шляхом вчиняє дії пов'язані із складанням ліцензованих іспитів «КРОК». Встановлено, що учасники організованої групи, шляхом обману студентів вищих навчальних закладів медичного спрямування, отримують грошові кошти за вирішення питання щодо успішного, фіктивного складання ними ліцензійних іспитів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Станом на день звернення з клопотанням у кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.
На даний час у кримінальному провадженні проведені слідчі /розшукові/ дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.
Так, 09.02.2021 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: паспорт громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з окремо вкладеною фотокарткою в обкладинці ( НОМЕР_1 ); Паспорт громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ТТ НОМЕР_2 ); паспорт громадянина Індії Sued Jawed Ahmed 19.05.1997 (№ НОМЕР_3 ); паспорт громадянина Індії ОСОБА_10 20.04.1995 (№ НОМЕР_4 ); Сертифікат №4 та № 5 без зазначення прізвища одержувача «Безперервний професійний розвиток провізора/фармацевта сучасні рекомендації, інновації та практичний досвід»; два сертифікати без номера та зазначення прізвища одержувача «Безперервний професійний розвиток провізора/фармацевта сучасні рекомендації, інновації та практичний досвід», та ряд інших документів.
09.02.2021 року проведено обшук приміщення ауд. № 1 санітарно гігєнічного корпусу НМУ ім.. О.О. Богомольця, яке знаходиться за адресою: м. Київ, пр.-т. Перемоги 34, в ході якого виявлено та вилучено: паспорт громадянина України НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт громадянина України НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; паспорт громадянина України НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; паспорт громадянина України НОМЕР_8 на імя ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; паспорт громадянина України НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
09.02.2021 року проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: посвідка на тимчасове місця проживання ОСОБА_17 ; залікова книжка ОСОБА_18 ; Індивідуальний навчальний план ОСОБА_19 ; поліетиленовий файл із документами на імя ОСОБА_20 ; поліетиленовий файл із документами на імя ОСОБА_21 ; поліетиленовий файл із документами на імя ОСОБА_22 ; Звіт навчання ОСОБА_23 ; Фотокартки розмірами 3Х4 різних людей; 2 диплома з додатками, та ряд інших документів.
09.02.2021 року проведено обшук приміщення ауд. 1 ПВНЗ «Київський медичний університет», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Горлівська 124-А, в ході якого виявлено та вилучено: паспорт громадянина України НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_24 ; паспорт громадянина України НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_25 ;
09.02.2021 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_3 під час якого вилучено: паспорт громадянина України НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 без фото; паспорт громадянина України НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 без двох фото; паспорт громадянина Республіки Узбекистан НОМЕР_15 виданий на ім'я
ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; посвідка на тимчасове проживання НОМЕР_16 виданий на ім'я ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; грошові кошти купюрами по 100 доларів США в кількості 5 шт. (MF 54341900F, PL22590228A, MB07874419I, LB704507559, LA21390483B); грошові кошти купюрами по 50доларів США в кількості 1 шт. (ML46529746B); банківську карту «Ukrgasbank» НОМЕР_17 ; банківську карту «Привіт Банк» НОМЕР_18 ; банківську карту «Монобанк» НОМЕР_19 ; банківську карту «А-банк» НОМЕР_20 .
09.02.2021 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено: бланки протоколів засідання екзаменаційної комісії щодо атестації здобувачів вищої освіти студентів М-603 групи на 3 арк.; копії сертифікатів про результати складання тестового екзамену в галузі медицини Центру тестування № 276/2019, № 2945/2017, №2728/2017; підписані протоколи засідання екзаменаційної комісії щодо атестації здобувачів вищої освіти у студентів М-601 групи на 5 арк.; бланк відповідей Дхінан на 1 арк.; бланк відповідей на ім'я ОСОБА_31 на 1 арк.; папка з документами та копіями документів на ім'я ОСОБА_32 на 8 арк., та ряд інших речей і документів.
При цьому, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 24.04.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: провести детальний огляд вилучених під час обшуку речей та документів; встановити реквізити вилучених документів; провести ряд судово-почеркознавчих експертиз по виявлених та вилучених документах, паспортах, сертифікатах; провести ряд судово-технічних експертиз документів по виявлених сертифікатах, паспортах та іншим документах; отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у розпорядженні операторів мобільного зв'язку; отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні Національного медичного університету ім.. О.О. Богомольця (01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка,13); Отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет»; отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у розпорядження Державної організація «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров'я України» (ДО «Центр тестування») за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 31 (2-й поверх); за отриманими оригіналами довідок «про тимчасову втрату працездатності», що були подані до ДО «ЦТ» студентами, замість яких складали іспити підставні особи, провести почеркознавчі експертиз; отримати тимчасовий доступ до інформації та документів медичних закладів, з метою встановлення правомірності отримання вказаних медичних довідок; отримати тимчасовий доступ до інформації та документів що знаходиться у володінні банків та становлять банківську таємницю з метою встановлення та виявлення факту надходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом; після отримання необхідної документації в копіях та оригіналах провести ряд судово-почеркознавчих експертиз та ряд судово-технічних експертиз документів з метою їх порівняння, встановлення ідентичності та розбіжності; провести огляд камер безперервного проведення додаткового/повторного складання ЄДКІ за спеціальностями, «Медицина», «Стоматологія», «Фармація; повторно допитати в якості свідків, осіб котрі використовували підроблені паспорта; допитати в якості свідків встановлених осіб котрі мали зв'язок із ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та ОСОБА_35 та зверталися до них з пропозицією надання допомоги у складанні Іспитів в медичних навчальних закладах за грошову винагороду (на разі встановлено близько 50 осіб); відпрацювати (встановити, допитати) осіб, котрі отримали документи про закінчення ВНЗ за аналогічних обставин; після проведення відповідних аналізів, на основі отриманих документів та інформації, встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення; за результатами заходів передбачених Главою 21 КПК України, провести розсекречування ухвал та протоколів; повідомити про підозру у вивченні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 332 КК України, особам причетним до вчинення вказаних протиправних діянь; провести аналіз інформації отриманої від операторів мобільного зв'язку.
Результати всіх зазначених вище слідчих та процесуальних дій мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки забезпечать його повне та неупереджене розслідування, а також дадуть змогу прийняти законне остаточне процесуальне рішення.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за наведених у ньому підстав. Також зазначив, що враховуючи складність кримінального провадження та значний обсяг процесуальних дій, строк необхідний для проведення всіх слідчих дій становить 12 місяців.
Вислухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як встановлено в судовому засіданні, слідчим управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000892 від 24.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 332 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000892 від 24.10.2019 року спливає 24.04.2021 року, при цьому в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з положеннями ч.2 ст.219 КПК України - строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках , передбачених п.1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема: провести детальний огляд вилучених під час обшуку речей та документів; встановити реквізити вилучених документів; провести ряд судово-почеркознавчих експертиз по виявлених та вилучених документах, паспортах, сертифікатах; провести ряд судово-технічних експертиз документів по виявлених сертифікатах, паспортах та іншим документах; отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у розпорядженні операторів мобільного зв'язку; отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні Національного медичного університету ім.. О.О. Богомольця (01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка,13); Отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет»; отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у розпорядження Державної організація «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров'я України» (ДО «Центр тестування») за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 31 (2-й поверх); за отриманими оригіналами довідок «про тимчасову втрату працездатності», що були подані до ДО «ЦТ» студентами, замість яких складали іспити підставні особи, провести почеркознавчі експертиз; отримати тимчасовий доступ до інформації та документів медичних закладів, з метою встановлення правомірності отримання вказаних медичних довідок; отримати тимчасовий доступ до інформації та документів що знаходиться у володінні банків та становлять банківську таємницю з метою встановлення та виявлення факту надходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом; після отримання необхідної документації в копіях та оригіналах провести ряд судово-почеркознавчих експертиз та ряд судово-технічних експертиз документів з метою їх порівняння, встановлення ідентичності та розбіжності; провести огляд камер безперервного проведення додаткового/повторного складання ЄДКІ за спеціальностями, «Медицина», «Стоматологія», «Фармація; повторно допитати в якості свідків, осіб котрі використовували підроблені паспорта; допитати в якості свідків встановлених осіб котрі мали зв'язок із ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та ОСОБА_35 та зверталися до них з пропозицією надання допомоги у складанні Іспитів в медичних навчальних закладах за грошову винагороду (на разі встановлено близько 50 осіб); відпрацювати (встановити, допитати) осіб, котрі отримали документи про закінчення ВНЗ за аналогічних обставин; після проведення відповідних аналізів, на основі отриманих документів та інформації, встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення; за результатами заходів передбачених Главою 21 КПК України, провести розсекречування ухвал та протоколів; повідомити про підозру у вивченні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 332 КК України, особам причетним до вчинення вказаних протиправних діянь; провести аналіз інформації отриманої від операторів мобільного зв'язку.
Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, необхідність проведення та завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 12019110000000892 спливає 24.04.2021 р., а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об'єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.
Керуючись ст. 26, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000892 від 24.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.332 КК України, на 12 /дванадцять/ місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя