Справа № 405/2081/21
1-кс/405/1039/21
07 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000013 від 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо поточного рахунку № НОМЕР_3 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 06.08.2019 по теперішній час, а саме:
1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам;
2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам;
3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;
5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках;
6) довіреності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;
9) платіжних доручень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;
10) заяв на видачу готівки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
11) інформація відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше;
12) інформації про організаційно-правову структуру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов'язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
18) кредитних договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківською установою за період з 06.08.2019 по теперішній час;
19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 період з 06.08.2019 по теперішній час;
20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000013 від 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом незаконного завищення вартості та обсягів виконаних будівельних робіт, що призвело до завдання збитків державному бюджету.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час ревізії фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його структурних підрозділів за період з 01.09.2016 по 30.06.2020 було виявлено факт незаконного завищення вартості та обсягів виконаних будівельних робіт під час виконання робіт по об'єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка - Глодоси на ділянці км 2+150 - км 10+350 (окремими ділянками).
Між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі колишнього директора ОСОБА_5 06.08.2019 було укладено договір підряду № 124/19. Договірна ціна на роботи з поточного середнього ремонту об'єкта склала склала 21 138 000, 00 грн. з ПДВ.
Також на виконання робіт по об'єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка - Глодоси на ділянці км 2+150 - км 10+350 (додаткові роботи) між замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підрядником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 21.10.2019 було укладено договір підряду № 200/19. Договірна ціна склала 3 794 460, 00 грн. з ПДВ.
Замовником було надано акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та довідки їх вартості по формі КБ-3 за жовтень 2019 року на суму 11 095 308, 00 грн. з ПДВ., за листопад 2019 року на суму 6 476 700, 00 грн. з ПДВ., за грудень 2019 року на суму 538 363, 20 грн. з ПДВ., за листопад 2019 року на суму 2 392 388, 40 грн. з ПДВ та за грудень 2019 року на суму 131 960, 40 грн. з ПДВ., підписані з боку замовника - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , з боку підрядника - заступником директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , начальником філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 та головним інженером філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 . В рамках ревізії перевірялись питання: фактично виконані обсяги робіт в порівнянні з актами приймання; правильність застосування розцінок, правильність розрахунків договірної ціни.
В ході ревізії встановлено, що до актів виконаних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року на суму 11 095, 308 тис. грн. з ПДВ та за листопад 2019 року на суму 6 476, 700 тис. грн. з ПДВ. Включено вартість робіт з улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із асфальтобетонних сумішей (суміші гарячі дрібнозернисті, тип Б, марка 1).
30.10.2020 в присутності представника замовника - провідного інженера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 та представника підрядника начальника філії ІНФОРМАЦІЯ_7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на об'єкті «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка - Глодоси на ділянці км 2+150 - км 10+350, Новоукраїнський район» відібрано керни № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 та 12.
Відповідно до протоколу випробувань матеріалів № 171 від 06.11.2020, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », асфальтобетонні керни № 1, 2, 3 мають коефіцієнт ущільнення 0, 98, керни № 7, 8, 9 - мають коефіцієнт ущільнення 0,97 та не відповідають за фізико-механічними показниками вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний». Технічні умови».
Пунктом 20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги», затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 84 від 26.03.2019 передбачено, що коефіцієнт ущільнення асфальтобетонних сумішей у шарах дорожнього одягу повинен бути не менше ніж 0, 99 для щільного асфальтобетону з гарячих сумішей для дорожнього покриття, а також згідно п 8.1.4 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.09.2015 № 234, покриття повинно бути стабільно міцним, рівним, жорстким, протистояти накопиченню пластичних деформацій влітку, зберігати суцільність при прогині навесні та восени та розтягуванні від охолодження в зимовий період.
Отже, коефіцієнт ущільнення відібраних кернів № 1, 2, 3, 7, 8 та 9 не відповідає вимогам п.20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги».
Таким чином, недотримання умов п.20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги», затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 84 від 26.03.2019 під час виконання робіт з улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші призвело до завищення вартості робіт на загальну суму 10 091 215, 80 грн. з ПДВ. У зв'язку з викладеним, з метою визначення фактичних об'ємів виконаних будівельно-монтажних робіт за вказаним договором підряду, відповідності їх проектно-кошторисній документації, було призначено будівельно-технічну експертизу.
В рамках призначеної судової будівельно-технічної експертизи № 424/425/21-27 судовим експертом 29.01.2021 було заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме виконавчої та звітної документації за результатами виконання робіт, дозволу уповноваженого органу на руйнівні методи дослідження, що включає комплекс робіт по відбору (кернів, вирубок) із покриття автомобільної дороги.
Встановлено, що автомобільна дорога загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка - Глодоси перебуває на праві оперативного управління на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Відповідно до укладених договорів підряду № 124/19 від 06.08.2019, № 200/19 від 21.10.2019 встановлено номер поточного рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з'явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце судового розгляду, причини неявки до суду не повідомив, тому слідчий суддя, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд за даної явки.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000013 від 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом незаконного завищення вартості та обсягів виконаних будівельних робіт, що призвело до завдання збитків державному бюджету.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, згідно матеріалів клопотання підставами вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках; акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; інформація відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше; інформації про організаційно-правову структуру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов'язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках; інформації щодо звітності банківської установи відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об'єктів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунто-ваним, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000013 від 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо поточного рахунку № НОМЕР_3 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 06.08.2019 по 30062020, а саме: документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам; скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам; заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів; довіреності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; карток із зразками підписів та відбитку печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств; платіжних доручень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку; заяв на видачу готівки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; заяв на отримання чекових книжок по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; кредитних договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківською установою; договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 07.06.2021 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_17