Справа№751/2492/21
Провадження №1-кс/751/734/21
13 квітня 2021 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у провадженні - т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий у провадженні т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають
у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
(код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_1 , в т.ч. з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія - Чернігівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яке обґрунтовує наступним.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування об'єднаного кримінального
провадження по факту заволодіння чужим майном шляхом обману, відомості щодо якого 10.11.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020270180001041, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, за попередньої змови, організували злочинну схему щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарювання у великих розмірах, за наступних обставин.
Особи, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, заздалегідь підбирали громадян, які мають скрутне матеріальне становище та за грошову винагороду отримували персональні дані останніх.
У подальшому такі громадяни, за використання їх паспортних даних, «формально» вступали як керівники-засновники або керівники за дорученням заздалегідь зареєстрованих або новостворених «фіктивних» суб'єктів господарювання.
Після чого, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення особи, проводячи переговори з рядом діючих суб'єктів господарювання, укладали з останніми від імені керівників «фіктивних» підприємств договори щодо поставок мінеральних добрив та отримували від них передоплати (аванси) або суми грошових коштів за майбутні вдавані поставки товарів, з подальшим виведенням таких коштів у готівковий обіг.
Матеріали досудового розслідування об'єднані в одне провадження за № 12020270180001041, так як наявні підстави вважати, що кримінальні правопорушення імовірно вчинені одними і тими ж особами, серед яких, посадові осіб вищевказаних суб'єктів господарювання - постачальників та інші, на даний час невстановлених органом досудового розслідування, особи.
З метою здійснення всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об'єктивного і законного рішення, виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо розпорядження та рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як вони містять інформацію, необхідну для встановлення причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились. Слідчий просить розглядати клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив.
Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в т.ч. з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія - Чернігівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію щодо:
• власника (власників) карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням його (їх) індивідуальних відомостей (повне прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків; місце реєстрації; місце фактичного проживання; абонентські номери (фінансові номери) операторів зв'язку);
• осіб, які приймали участь у відкритті карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також фото та відеоматеріали під час відкриття вказаного рахунку;
• осіб, які мають право розпоряджатися вказаним рахунком за довіреністю;
• стану карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням суми наявних на ньому грошових коштів на даний момент;
• руху коштів по даному рахунку за період з 01.01.2021 року по 01.03.2021 року із зазначенням реквізитів щодо призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки;
• зняття та внесення грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , з наданням грошових чеків, що підтверджують дані операції, а також інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаного рахунку;
• місць знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2021 року по 01.03.2021 року, а також фото та відеоматеріали з даних об'єктів в момент таких операцій.
• ІР-адрес, з яких відбувалося керування та здійснювались операції по вказаному рахунку у системі клієнт-банк (веб-банкінг), з зазначенням дати та часу користування ІР адресою з 01.01.2021 року по 01.03.2021 року.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1