Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4828/21
14 квітня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відомості про яке 29.04.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100070001376 за фактом заволодіння розпорядниками бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядними організаціями бюджетними коштами за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Зокрема, встановлено, що службові особи структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами підрядних організацій, на підставі підписаних ними документів, до яких були внесені відомості про виконані підрядні будівельні роботи, перерахували на рахунки вказаних товариств грошові кошти за роботи, які фактично не виконані.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено закупівлі робіт та послуг:
1.«Роботи по реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_5 », переможцем за якими є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вартістю 3 399 999, 60 грн. За результатами торгів укладено договір №70 від 15.12.2020 із датою виконання - 31.12.2020.
2.«Роботи з капітального ремонту приміщень для створення дитячого будинку сімейного типу за адресою: АДРЕСА_2 (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_7 », переможцем за якими є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вартістю 1 279 413, 60 грн. За результатами торгів укладено договір №68 від 18.09.2020 із датою виконання 1,5 місяці з дати укладення договору.
3.«Роботи по реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , (будівельні роботи) (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_9 », переможцем за якими є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вартістю 10 800 000, 00 грн. За результатами закупівлі укладено договір №9 від 18.05.2017 із терміном виконання - жовтень 2017 року.
4.«Роботи по будівництву громадської вбиральні на ІНФОРМАЦІЯ_11 (будівельні роботи) (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_12 », переможцем за якими є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вартістю 4 045 197, 60 грн. За результатами закупівлі укладено договір №12 від 03.09.2018 із терміном виконання - до кінця 2018 року.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_13 , роботи за вказаними об'єктами виконано неякісно та зі значним завищенням вартості будівельних робіт і використаних матеріалів.
Крім цього, кошти, отримані на підставі укладених з ІНФОРМАЦІЯ_3 договорами, підрядними товариствами перераховано на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності.
З метою підтвердження чи спростування факту спричинення збитків інтересам територіальної громади діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також встановлення суми таких збитків необхідним є застосування спеціальних знань, а відтак - призначення будівельної експертизи.
Однак, призначення та проведення такої експертизи є неможливим без надання експерту документів щодо робіт, які повинні були бути виконані на підставі вищеперелічених договорів, а також відомостей про суми грошових коштів, сплачених за цими договорами, і переліку робіт і послуг, які були оплачені цими коштами.
Такі відомості можливо здобути виключно шляхом долучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Враховуючи те, що за вищезгаданими договорами стороною замовника вступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », то наявні достатні підстави вважати, що за місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 , зберігаються документи, які мають значення для досудового розслідування, зокрема: договір підряду №9 від 18.05.2017, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із додатками, додатковими угодами, акти приймання виконаних робіт за цим договором та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, документи про перерахування коштів за цим договором; договори субпідряду, укладеного на виконання зазначеного договору, документи щодо закупівлі товарів і послуг з метою виконання вказаного договору.
Прокурор у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом установлено, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відомості про яке 29.04.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100070001376 за фактом заволодіння розпорядниками бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядними організаціями бюджетними коштами за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що інформація та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з можливістю вилучення копій цих документів.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення (виїмки) копій цих документів, а саме: договір підряду №9 від 18.05.2017, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із додатками, додатковими угодами, акти приймання виконаних робіт за цим договором та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, документи про перерахування коштів за цим договором; договори субпідряду, укладеного на виконання зазначеного договору, документи щодо закупівлі товарів і послуг з метою виконання вказаного договору.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Cлідчий суддя
Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1