Справа № 761/40047/20
Провадження № 1-кс/761/24178/2020
17 грудня 2020 року Шевченківський районний суд міста Києва у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю директора ТОВ «СДС МЕТАЛ ГРУП» ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора ТОВ «СДС МЕТАЛ ГРУП» ОСОБА_3 , про повернення вилученого майна після закриття кримінального провадження №32018100000000056 від 24.04.2018, -
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання директора ТОВ «СДС МЕТАЛ ГРУП» ОСОБА_3 , про повернення вилученого майна після закриття кримінального провадження №32018100000000056 від 24.04.2018.
В обґрунтування клопотання директор ТОВ «СДС МЕТАЛ ГРУП» ОСОБА_3 зазначає, що 31.01.2019 співробітниками СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві був проведений обшук в рамках розслідування кримінального провадження №32018100000000056 в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами проведеного обшуку, окрім відповідного ряду вилучених предметів, речей та документів, були вилучені: ноутбук Asus, чорного кольору, s/n J1N0CX10N18703, в кількості 1 шт., ноутбук Lenovo, чорного кольору, s/n WB10666821, в кількості 1 шт., ноутбук Lenovo, чорно-білого кольору, s/n PF0N1A2Z, в кількості 1 шт., ноутбук Lenovo, чорного кольору, s/n PF19A29Y, в кількості 1 шт., ноутбук Lenovo, білого кольору, МТМ: 80R20064UA, s/n YD00TK1U, в кількості 1 шт., мобільний телефон Х, чорного кольору, в кількості 1 шт., флеш-накопичувач чорного кольору, в кількості 1 шт.
Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 08.02.2019 накладено арешт на перелічене вище майно.
Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 21.04.2020 відмовлено в задоволенні клопотання про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018100000000056 від 24.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.
На адресу СУ ГУ ДФС у м. Києві було направлено клопотання від 26.06.2020 щодо повернення володільцю вилученого майна, зазначеного вище.
Згідно отриманої відповіді від СУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що 22.0520210 кримінальне провадження закрито, долю речових доказів не вирішено.
У зв'язку з чим, в порядку частини дев'ятої статті 100 КПК України директор ТОВ «СДС МЕТАЛ ГРУП» ОСОБА_3 просить суд повернути йому вилучене під час обшуку 31.01.2019 майно.
В судовому засіданні директор ТОВ «СДС МЕТАЛ ГРУП» ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, наведених у ньому.
Слідчий за викликом в судове засідання не з'явився, клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надіслав.
Суд, вислухавши заявника, дослідивши клопотання та документи, додані до нього, вважає, що воно не підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100000000056 від 24.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.
31.01.2019 співробітниками СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві був проведений обшук в рамках розслідування кримінального провадження №32018100000000056 в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами проведеного обшуку, окрім відповідного ряду вилучених предметів, речей та документів, були вилучені: ноутбук Asus, чорного кольору, s/n J1N0CX10N18703, в кількості 1 шт., ноутбук Lenovo, чорного кольору, s/n WB10666821, в кількості 1 шт., ноутбук Lenovo, чорно-білого кольору, s/n PF0N1A2Z, в кількості 1 шт., ноутбук Lenovo, чорного кольору, s/n PF19A29Y, в кількості 1 шт., ноутбук Lenovo, білого кольору, МТМ: 80R20064UA, s/n YD00TK1U, в кількості 1 шт., мобільний телефон Х, чорного кольору, в кількості 1 шт., флеш-накопичувач чорного кольору, в кількості 1 шт.
Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 08.02.2019 накладено арешт на перелічене вище майно.
Згідно клопотання, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 21.04.2020 відмовлено в задоволенні клопотання про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018100000000056 від 24.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.
Згідно відповіді від СУ ГУ ДФС у м. Києві 22.0520210 кримінальне провадження закрито на підставі абз.16 ч.1 ст.284 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.9 ст.100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому : 1) гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю); 2) гроші, цінності та інше майно, які призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, конфіскуються; 3) майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується; 4) майно, яке не має ніякої цінності і не може бути використане, знищується, а у разі необхідності - передається до криміналістичних колекцій експертних установ або заінтересованим особам на їх прохання; 5) гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку; 6) гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються; 6-1) майно (грошові кошти або інше майно, а також доходи від них) засудженого за вчинення корупційного злочину, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, його пов'язаної особи конфіскується, якщо в суді не підтверджено законність підстав набуття прав на таке майно.
Відповідно до частини третьої статті 174 КПК України прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.
При цьому, в судовому засіданні із клопотання встановлено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді накладено арешт, відомості про скасування якого в порядку статті 174 КПК України відсутні, що позбавляє суд можливості вирішити питання про повернення майна володільцю.
Крім того, директором ТОВ «СДС МЕТАЛ ГРУП» ОСОБА_3 не доведено, що майно не підлягає спеціальній конфіскації відповідно до ч.9 ст.100 КПК України.
З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення даного клопотання.
Керуючись ст.ст. 9, 100, 372, 395 КПК України, суд -
У задоволенні клопотання директора ТОВ «СДС МЕТАЛ ГРУП» ОСОБА_3 , про повернення вилученого майна після закриття кримінального провадження №32018100000000056 від 24.04.2018, - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п'яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.
Суддя: ОСОБА_1