Справа № 186/500/21
Провадження № 1-кс/0186/76/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 квітня 2021 року м.Першотравенськ
Cлідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020045380000055 від 04 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
08 квітня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020045380000055 від 04 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно клопотання, 04.09.2020 року до ЧЧ Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 03.09.2020 року приблизно о 19:20 годині невстановлена особа, по телефону, представившись працівником банку, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 16 500 гривень, чим завдала йому матеріального збитку на вказану суму.
Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження квитанції про перевід грошових коштів, згідно яких він зробив чотири операції з переводу грошових коштів на загальну суму 16 500 гривень. Але у наданих квитанціях з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначений неповний номер банківської картки отримувача переводу, а саме № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 03.09.2020 року отримала грошові кошти від ОСОБА_4 , планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо проведення операції переведення грошових коштів, а саме - до повного номеру банківської картки № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 , 03.09.2020 року о 19.22 год, 19.27 год, 19.31 год, 19.35 год. перерахував грошові кошти в сумі 4000 грн, 4000 грн, 4000 грн, 4500 грн відповідно, через мобільний термінал TS211414 за адресою АДРЕСА_2 , номера транзакції:20200903191546DB1058FB-570E-6FEE-04A5-F8F94337E6A3; 202009031924143281E6BB-DD16-0A78-EE59-B677816BF1AE; 202009031929222688EFCE-82B9-5693-4237-BF1DF34D2EA8; 2020090319331000FF3F98-0F96-D0AA-5A3A-1AD49FDFA7AE відповідно, та інформації щодо того якому банку належить дана банківська картка. Зазначені документи перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_3 .
Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.
За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення злочину, та отримати докази його протиправної діяльності.
Дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію про повний номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 , 03.09.2020 року о 19.22 год, 19.27 год, 19.31 год, 19.35 год. перерахував грошові кошти в сумі 4000 грн, 4000 грн, 4000 грн, 4500 грн відповідно, через мобільний термінал TS211414 за адресою АДРЕСА_2 , номера транзакції : 20200903191546DB1058FB-570E-6FEE-04A5-F8F94337E6A3; 202009031924143281E6BB-DD16-0A78-EE59-B677816BF1AE; 02009031929222688EFCE-82B9-5693-4237-BF1DF34D2EA8; 2020090319331000FF3F98-0F96-D0AA-5A3A-1AD49FDFA7AE відповідно, єдиний код : НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 відповідно, та інформації щодо того, якому банку належить дана банківська картка, які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_3 .
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представники банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
04.09.2020 року до ЧЧ Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 03.09.2020 року приблизно о 19:20 годині невстановлена особа, по телефону, представившись працівником банку, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 16 500 гривень, чим завдала йому матеріального збитку на вказану суму.
Відомості про вказану подію зареєстровані до ЄРДР за №12020045380000055 від 04 вересня 2020 року за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до повного номеру банківської картки на яку ОСОБА_4 , 03.09.2020 року перерахував грошові кошти, а також інформації щодо того, якому банку належить дана банківська картка, виникла у зв'язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Отримання доступу до повного номеру банківської картки на яку ОСОБА_4 , 03.09.2020 року перерахував грошові кошти, а також інформації щодо того, якому банку належить дана банківська картка, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення дізнання, висунути та відпрацювати інші можливі версії.
Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовано АДРЕСА_3 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою повного номеру банківської картки на яку ОСОБА_4 , 03.09.2020 року перерахував грошові кошти, а також інформації щодо того, якому банку належить дана банківська картка, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя
Надати дізнавачу СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію про повний номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 , 03.09.2020 року о 19.22 год, 19.27 год, 19.31 год, 19.35 год. перерахував грошові кошти в сумі 4000 грн, 4000 грн, 4000 грн, 4500 грн відповідно, через мобільний термінал TS211414 за адресою АДРЕСА_2 , номера транзакції: 20200903191546DB1058FB-570E-6FEE-04A5-F8F94337E6A3; 202009031924143281E6BB-DD16-0A78-EE59-B677816BF1AE; 02009031929222688EFCE-82B9-5693-4237-BF1DF34D2EA8; 2020090319331000FF3F98-0F96-D0AA-5A3A-1AD49FDFA7AE відповідно, єдиний код : НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 відповідно, та інформації щодо того, якому банку належить дана банківська картка, які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 09 квітня 2021 року по 09 травня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1