Справа № 186/506/21
Провадження № 1-кс/0186/82/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 квітня 2021 року м.Першотравенськ
Cлідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020045380000107 від 19.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
08 квітня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020045380000107 від 19.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно клопотання, 18.11.2020 року до ЧЧ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області, із заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що 15.11.2020 року невстановлена особа під видом продажу тютюнових виробів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 1050 грн, які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 , завдавши гр. ОСОБА_4 матеріального збитку на вищевказану суму.
19.11.2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020045380000107, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 15.11.2020 року вона перерахувала грошові кошти в сумі 1050 гривень на картку клієнта ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , за замовлений нею товар, а саме сигарет, але замовлений товар до теперішнього часу не отримала. Таким чином їй завдано матеріального збитку на вказану суму.
Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати дані про особу - володільця картки № НОМЕР_1 , яка отримала грошові кошти від ОСОБА_4 .
Зважаючи на те, що дані матеріалів роботи з картою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази.
Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.
Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 15 листопада 2020 року по теперішній час, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_1 з можливістю проведення виїмки в відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на АДРЕСА_2 .
Дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з банківською картою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 15 листопада 2020 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_1 з можливістю проведення виїмки в відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на АДРЕСА_2 , а саме: - роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів, - роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів та даних власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреси місця реєстрації та копії паспорту) у разі якщо грошові кошти з карти № НОМЕР_1 були переслані на іншу карту клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - даних щодо особи клієнта акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я якого видана картка № НОМЕР_1 , з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представники банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
18.11.2020 року до ЧЧ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області, із заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що 15.11.2020 року невстановлена особа під видом продажу тютюнових виробів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 1050 грн, які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 , завдавши гр. ОСОБА_4 матеріального збитку на вищевказану суму.
Відомості про вказану подію зареєстровані до ЄРДР за №12020045380000107 від 19.11.2020 року року за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи з банківською картою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 15 листопада 2020 року по теперішній час, виникла у зв'язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Отримання доступу до матеріалів роботи з банківською картою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 15 листопада 2020 року по теперішній час, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення дізнання, висунути та відпрацювати інші можливі версії.
Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_1 з можливістю проведення виїмки в відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на АДРЕСА_2 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи з банківською картою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 15 листопада 2020 року по теперішній час, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя
Надати дізнавачу СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з банківською картою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 15 листопада 2020 року по час надання доступу, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_1 з можливістю проведення виїмки в відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів;
- роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів та даних власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреси місця реєстрації та копії паспорту) у разі якщо грошові кошти з карти № НОМЕР_1 були переслані на іншу карту клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- даних щодо особи клієнта акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я якого видана картка № НОМЕР_1 , з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 09 квітня 2021 року по 09 травня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1