Справа № 161/5793/21
Провадження № 1-кс/161/2626/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 09 квітня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021030000000007 від 18.01.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
Слідчий СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: за період часу з 01.01.2017 по даний час усієї податкової звітності, у тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій Додаток № 5, матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення, інформацію щодо наявних відкритих рахунків у фінансових установах України за вказаний період, по наступним суб'єктами: ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 ; ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 ; ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_4 ; ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 ; ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_3 ; ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_5 ; ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_2 ; Підгайцівська сільська рада (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АДРЕСА_6 .
На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021030000000007 від 18.01.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, у зв'язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.
Також, в судове засідання не прибув представник ІНФОРМАЦІЯ_1 з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.
Тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Водночас, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надається виключно групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021030000000007 від 18.01.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у наданні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності у вилученні вказаних документів.
Таким чином, враховуючи те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6, 7 ст.163 КПК України, зокрема витягом із ЄРДР, заявою, рапортами, копіями договорів, а тому, з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, однак частково, надавши доступ для вилучення копій, а не оригіналів документів.
На підставі викладеного, керуючись 159-166, 369, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: за період часу з 01.01.2017 по даний час усієї податкової звітності, у тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій Додаток № 5, матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення, інформацію щодо наявних відкритих рахунків у фінансових установах України за вказаний період, по наступним суб'єктами: ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 ; ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 ; ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_4 ; ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 ; ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_3 ; ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_5 ; ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_2 ; Підгайцівська сільська рада (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АДРЕСА_6 .
Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж місяця з дня поставлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя