05.04.2021 Справа №607/5485/21
провадження 1-кс/607/1843/2021
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020210000000228 від 03.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, -
Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , за погодженням першого заступника керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_8 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №42020210000000228 від 03.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України до п'яти місяців.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020210000000228 від 03 вересня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди через посередника службовими особами Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Тернопільській області.
Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що 09 жовтня 2020 року о 09 год. 05 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу центральної площі по АДРЕСА_1 , здійснюючи пособницькі дії, діючи за домовленістю із службовими особами Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Тернопільській області одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі 700 доларів США за сприяння в реєстрації даним Управлінням повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) щодо будівництва окремо розташованого блока з двох боксів для легкових автомобілів, що знаходиться по АДРЕСА_1 .
Окрім цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в період з 30 жовтня 2020 року по 25 листопада 2020 року ОСОБА_4 вступив в злочинну змову з виконуючим обов'язки начальника Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Тернопільській області ОСОБА_5 , з яким узгодив спільні дії направлені на вимагання та одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_9 за сприяння в реєстрації Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції в Тернопільській області декларації про готовність до експлуатації об'єкта окремо розташованого блока з двох боксів для легкових автомобілів, що знаходиться по АДРЕСА_1 .
Надалі, 08 грудня 2020 року, о 11 год. 47 хв., ОСОБА_4 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , здійснюючи пособницькі дії, перебуваючи в холі на першому поверсі будівлі за адресою АДРЕСА_2 , одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі 700 доларів США за сприяння в реєстрації Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції в Тернопільській області декларації про готовність до експлуатації об'єкта окремо розташованого блока з двох боксів для легкових автомобілів, що знаходиться по АДРЕСА_1 , з яких 200 доларів США передав ОСОБА_5 , а 500 доларів США залишив собі.
08 грудня 2020 року о 16 год. 08 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кошляки Підволочиського району Тернопільської області, українця, громадянина України, на якого Наказом Державної архітектурно-будівельної інспекції України № 543 «ОС» від 30 жовтня 2020 року покладено виконання обов'язків начальника Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Тернопільській області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Так, 09 грудня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (стаття 368 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1508-VI від 11.06.2009, № 2808-VI від 21.12.2010; в редакції Законів № 3207-VI від 07.04.2011, № 221-VII від 18.04.2013; із змінами, внесеними згідно із Законом № 222-VII від 18.04.2013; в редакції Закону № 1261-VII від 13.05.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1698-VII від 14.10.2014, № 770-VIII від 10.11.2015, № 889-VIII від 10.12.2015, № 263-IX від 31.10.2019, № 720-IX від 17.06.2020), тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане із вимаганням.
10 грудня 2020 року до підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_10 (справа № 607/21557/20) застосовано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту та покладено ряд обов'язків. Строк дії ухвали слідчого судді до 23 год. 59 хв. 01 лютого 2021 року.
14 січня 2021 року ухвалою колегії суддів судової палати в кримінальних справах Тернопільського апеляційного суду у справі № 607/22087/20 підозрюваного ОСОБА_5 відсторонено від посади головного інспектора будівельного нагляду інспекційного відділу Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області на строк до 08 лютого 2021 року.
Також, 29 січня 2021 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_11 (справа № 607/1592/21) підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту, заборонивши йому залишати житло у період доби із 22 год. до 06 год. та покладено ряд обов'язків. Строк дії ухвали слідчого судді до 08 березня 2021 року.
05 березня 2021 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 (справа № 607/3628/21) підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту, заборонивши йому залишати житло у період доби із 22 год. до 06 год. та продовжено строк дії покладених обов'язків. Строк дії ухвали слідчого судді до 08 квітня 2021 року.
Окрім цього, 08 грудня 2020 року о 19 год. 10 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Злазно Костопільського району Рівненської області, українця, громадянина України, приватного підприємця, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Так, 09 грудня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України (стаття 368 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1508-VI від 11.06.2009, № 2808-VI від 21.12.2010; в редакції Законів № 3207-VI від 07.04.2011, № 221-VII від 18.04.2013; із змінами, внесеними згідно із Законом № 222-VII від 18.04.2013; в редакції Закону № 1261-VII від 13.05.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1698-VII від 14.10.2014, № 770-VIII від 10.11.2015, № 889-VIII від 10.12.2015, № 263-IX від 31.10.2019, № 720-IX від 17.06.2020), тобто пособництво до одержання неправомірної вигоди для службових осіб за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане із вимаганням.
10 грудня 2020 року до підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_12 (справа № 607/21556/20) застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши йому залишати житло у період доби із 18 год. до 08 год. та покладено ряд обов'язків. Строк дії ухвали слідчого судді до 23 год. 59 хв. 05 лютого 2021 року.
Також, 01 лютого 2021 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 (справа № 607/1645/21) підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту, заборонивши йому залишати житло у період доби із 20 год. до 07 год. та покладено ряд обов'язків. Строк дії ухвали слідчого судді до 23 год. 59 хв. 08 березня 2021 року.
05 березня 2021 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_11 (справа № 607/3629/21) підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту, заборонивши йому залишати житло у період доби із 22 год. до 06 год. та продовжено строк дії покладених обов'язків. Строк дії ухвали слідчого судді до 08 квітня 2021 року.
Слідчий вказує, що достатніми підставами підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, є зібрані у кримінальному провадженні докази, а саме:
- письмова заява ОСОБА_9 від 02.09.2020, про вимагання у нього неправомірної вигоди за надання дозвільних документів для початку виконання будівельних робіт щодо окремо розташованого блока з двох боксів для легкових автомобілів за адресою АДРЕСА_1 з Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області;
- протоколи допиту свідка ОСОБА_9 від 06.10.2021, 13.11.2020, 26.11.2020, 08.12.2020, 18,01.2021, 22.01.2021, щодо вимагання у нього та передання ним предмету неправомірної вимоги через посередника для службових осіб Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області за сприяння в реєстрації повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) щодо будівництва окремо розташованого блока з двох боксів для легкових автомобілів, що знаходиться по АДРЕСА_1 , та погодження вказаними службовими особами декларації про готовність до експлуатації об'єкта окремо розташованого блока з двох боксів для легкових автомобілів за адресою АДРЕСА_1 ;
- протокол огляду, фіксації та вручення грошових коштів від 09 жовтня 2020 року, згідно якого працівниками Управління СБУ в Тернопільській області оглянуто та зафіксовано шляхом виготовлення копій грошові купюри номіналом по 100 доларів США із серійними номерами MD 50120072 A, LK 55104862 F, LE 67270857 E, LL 80931391 D, LB 92821403 K, LB 75889296 N, LB 47554627 K, ML 49657854 D, які вручено ОСОБА_9 для використання в ході контролю за вчиненням злочину, а саме передачі даних грошових коштів ОСОБА_4 ;
- протокол огляду, фіксації та вручення грошових коштів від 08 грудня 2020 року, згідно якого працівниками Управління СБУ в Тернопільській області оглянуто та зафіксовано шляхом виготовлення копій грошові купюри номіналом по 100 доларів США із серійними номерами LF 92282277 D, PG 58070341 A, PB 48138359 C, MB 20983603 F, PG 58070324 A, ML 58694079 C, LD 28375258 D, які оброблено спеціальним хімічним барвником, та вручено ОСОБА_9 для використання в ході контролю за вчиненням злочину, а саме передачі грошових коштів ОСОБА_4 ;
- протокол обшуку від 08 грудня 2020 року, згідно якого на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшук у приміщенні службових кабінетів Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області, що за адресою: вул. Шпитальна, 7 у м. Тернополі, в ході якого виявлено та вилучено одну грошову купюру номіналом 100 доларів США із серійними номером MD 50120072 A, яку зазначено в ухвалі слідчого судді; оригінали документів, які подавалися ОСОБА_9 до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області: повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)/ про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) щодо будівництва окремо розташованого блока з двох боксів для легкових автомобілів по АДРЕСА_1 , та відповіді (листи) заявнику ОСОБА_9 від Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області щодо поданих повідомлень, а саме із зазначенням відсутності повної поданої ним інформації. Окрім цього, в ході обшуку проведено особистий обшук ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено дві грошові купюри номіналом по 100 доларів США кожна із серійними номерами PB 48138359 C та PG 58070341 A;
- протокол обшуку від 08 грудня 2020 року, згідно якого на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшук у приміщенні будинку АДРЕСА_5 , в ході якого також проведено особистий обшук ОСОБА_4 , під час якого в лівій кишені куртки виявлено та вилучено п'ять грошових купюр номіналом по 100 доларів США кожна із серійними номерами MB 20983603 F, PG 58070324 A, LF 92282277 D, ML 58694079 C та LD 28375258 D;
- протокол проведення оглядів речей та предметів, вилучених в ході проведення обшуків у фігурантів кримінального провадження від 09.12.2020;
- протокол проведення огляду вебсайту Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 02.02.2021, де в розділі «Реєстр будівельної діяльності» міститься зареєстроване подане ОСОБА_9 повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) щодо будівництва окремо розташованого блока з двох боксів для легкових автомобілів, що знаходиться по АДРЕСА_1 , реєстраційний номер ТП051201030774;
- протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 10 жовтня 2020 року, згідно якого зафіксовано факт передання ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 700 доларів США ОСОБА_4 ;
- протокол про результати аудіо-, відеоконтролю особи від 10 жовтня 2020 року, згідно якого ОСОБА_9 передає ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 700 доларів США;
- протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 08 грудня 2020 року, згідно якого зафіксовано факт передання ОСОБА_9 грошових коштів ОСОБА_4 ;
- протокол про результати аудіо-, відеоконтролю особи від 09 грудня 2020 року, згідно якого ОСОБА_9 передає ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 700 доларів США;
- протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, згідно яких зафіксовано факти телефонних розмов між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ;
- висновок судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 02.02.2021 № СЕ-19/120-21/69-МРВ, згідно якого на невидимих при денному (природньому) освітленні: нашарування спеціальної хімічної речовини, що має люмінесценцію жовто-зеленим кольором в УФ-освітленні, які виявлені на лицевих і на зворотніх сторонах двох банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США серії: РВ 48138359 С, PG 58070341 А з упаковки № 1, на лицевих і на зворотніх сторонах п'яти банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США серії: МВ 20983603 F, PG 58070324 А, LF 92282277 D, ML 58694079 С, LD 28375258 D з упаковки № 2, на марлевих тампонах (по краях), якими робили змиви з правої та з лівої руки ОСОБА_5 , які знаходилися в упаковках № 3, № 4 та на марлевому тампоні (контрольному) (по краях) з упаковки № 5, мають між собою та зі зразком невидимої при денному освітленні спеціальні хімічні речовини, який знаходився в упаковці № 12, що має люмінесценцію жовто-зеленим кольором в УФ-освітленні на поверхні відрізка паперу зеленого кольору квадратної форми, спільну родову належність (по кольору люмінесценції і якісному складу компонентів);
- висновок судової технічної експертизи документів від 04.02.2021 № СЕ-19/120-21/67-ТД, згідно якого представлені на експертизу дві грошові купюри номіналом 100 доларів США кожна із серійним номерами РВ 48138359 С, PG 58070341 А, які вилучено під час проведення особистого обшуку в ОСОБА_5 , виготовлені на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків; п'ять грошових купюр номіналом 100 доларів США кожна із серійним номерами МВ 20983603 F, PG 58070324 А, LF 92282277 D, ML 58694079 С, LD 28375258 D, які вилучено під час проведення особистого обшуку в ОСОБА_4 , виготовлені на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків.
Слідчий вказує, що органом досудового розслідування зібрано, перевірено і оцінено достатньо доказів, які в своїй сукупності приводять до єдиного висновку, що ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, і не підлягає звільненню від відповідальності за нього. Вказані докази є вагомими, чіткими і узгодженими між собою.
Також слідчий зазначає, що чотирьохмісячний строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 42020210000000228 завершується 09 квітня 2021 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового розслідування.
Зокрема, у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:
-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок призначеної судової експертизи відео-, звукозапису, яка на даний час проводиться експертами Тернопільського НДЕКЦ МВС України;
-з метою виконання заявленого клопотання судового експерта для забезпечення проведення судової експертизи відео-, звукозапису - відібрати взірці голосу у підозрюваного ОСОБА_4 ;
-провести огляд місця події - об'єкт будівництва заявника ОСОБА_9 «Окремо розташованого блока з двох боксів для легкових автомобілів за адресою АДРЕСА_1 »;
-провести тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в державному підприємстві «ДІЯ»;
-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь на постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, яку для організації виконання скеровано в слідче управління ГУНП у м. Києві;
-виконати процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування;
-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.
Провести вищевказані слідчі (розшукові) дії та процесуальні дії у чотирьохмісячний строк не представилося можливим внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час першочергових невідкладних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також у зв'язку із тривалістю проведення судових експертизи.
Таким чином, додатковий строк необхідний для виконання вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальний дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані у кримінальному провадженні, забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
На підставі вищевикладеного, беручи до уваги те, що неможливо закінчити досудове у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020210000000228, в строк до 09 квітня 2021 року, внаслідок особливої складності провадження та для виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідно строк не менше п'яти місяців, слідчий просить клопотання задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених та просив його задовольнити.
Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 заперечив з приводу задоволення клопотання, зазначив, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні уже продовжувався, проте сторона обвинувачення не вжила заходів для виконання необхідних слідчий (розшукових) та процесуальний дій, до закінчення строку досудового розслідування, а тому просив відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав пояснення захисника.
Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_13 у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, із змісту заяви вбачається, що 02 квітня 2021 року у дружини останнього підтверджено позитивний результат на COVID 19, а тому оскільки вони проживають разом та він є контактною особою, він перебуває на самоізоляції. Зазначив, що позиція сторони захисту щодо вказаного клопотання погоджено із підзахисним ОСОБА_4 .
Підозрюваний ОСОБА_4 не заперечив з приводу проведення розгляду клопотання без участі його захисника та зауважив, що позицію сторони захисту він погодив із своїм захисником, а тому просив взяти до увагу подану заяву адвоката ОСОБА_13 та проводити розгляд клопотання без участі останнього. Крім того зазначив, що він не заперечує з приводу задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки вважає, що вказані у клопотанні слідчі дії необхідно провести задля встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.52 КПК України, участь захисника є обов'язковою у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів. Враховуючи, що кримінальне правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 є тяжким, зважаючи на скорочені строки розгляду клопотання, приймаючи до уваги вимоги ст. 28 КПК України, відсутність підстав передбачених п.2 ст. 52 КУП України для обов'язкової участі захисника, а також беручи до уваги позицію підозрюваного ОСОБА_4 , який просив проводити розгляд клопотання без участі його захисника - адвоката ОСОБА_13 , слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020210000000228 від 03.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України за відсутності захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_13 .
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані в судовому засіданні пояснення щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків:
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім'я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий зобов'язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Як вбачається з ч.4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020210000000228 від 03 вересня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 09 грудня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також 09 грудня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
Обґрунтованість даної підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування та доданими до клопотання такими матеріалами кримінального провадження, зокрема: письмовою заявою ОСОБА_9 від 02.09.2020; протоколами допиту свідка ОСОБА_9 від 06.10.2021, 13.11.2020, 26.11.2020, 08.12.2020, 18,01.2021, 22.01.2021; протоколом огляду, фіксації та вручення грошових коштів від 09.10.2020; протоколом огляду, фіксації та вручення грошових коштів від 08.12.2020; протоколами обшуку від 08.12.2020; протоколом проведення оглядів речей та предметів, вилучених в ході проведення обшуків у фігурантів кримінального провадження від 09.12.2020; протоколом проведення огляду веб-сайту Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 02.02.2021; протоколами про результати контролю за вчиненням злочину від 10.10.2020, 08.12.2020; протоколами про результати аудіо-, відеоконтролю особи від 10.10.2020, 09.12.2020; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 29.12.2020, 30.12.2021; висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 02.02.2021 № СЕ-19/120-21/69-МРВ; висновком судової технічної експертизи документів від 04.02.2021 № СЕ-19/120-21/67-ТД.
Строк досудового розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні № 42020210000000228 від 03 вересня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України відповідно до п.4 ч.3 ст.219 КПК України, становить два місяці.
Як вбачається з постанови першого заступника керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_8 від 28 січня 2021 року про обрахування строку досудового розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні, загальний строк досудового розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 42020210000000228 від 03 вересня 2020 року обрахованого, та визначено, що станом на 28 січня 2021 року використано процесуальний строк - 1 (один) місяць 21 (двадцять один) день з двомісячного строку досудового розслідування, який закінчується 08 лютого 2021 року.
Окрім цього, постановою першого заступника керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_8 від 28 січня 2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020210000000228 від 03 вересня 2020 року продовжено до трьох місяців.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_11 від 05 березня 2021 року (справа № 607/3627/21) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020210000000228 від 03 вересня 2020 року продовжено до чотирьох місяців, тобто до 09 квітня 2021 року.
Таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020210000000228 від 03 вересня 2020 року, визначений ст. 219 КПК України спливає 09 квітня 2021 року, однак завершити його неможливо до вказаного строку внаслідок особливої складності провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно ще провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового розслідування, зокрема: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок призначеної судової експертизи відео, звукозапису, яка на даний час проводиться експертами Тернопільського НДЕКЦ МВС України; з метою виконання заявленого клопотання судового експерта для забезпечення проведення судової експертизи відео-, звукозапису - відібрати взірці голосу у підозрюваного ОСОБА_4 ; провести огляд місця події - об'єкт будівництва заявника ОСОБА_9 «Окремо розташованого блока з двох боксів для легкових автомобілів за адресою АДРЕСА_1 »; провести тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в державному підприємстві «ДІЯ»; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь на постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, яку для організації виконання скеровано в слідче управління ГУНП у м. Києві; виконати процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.
З врахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування неможливо до закінчення його строку, а саме: до 09 квітня 2021 року, враховуючи особливу складність провадження, яка передбачена ч.4 ст.294 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв'язку з тим, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження № 42020210000000228 від 03 вересня 2020 року, клопотання підлягає задоволенню, шляхом продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020210000000228 від 03.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України до п'яти місяців, тобто до 09 травня 2021 року, оскільки на переконання слідчого судді саме такий строк буде розумним та об'єктивно необхідним для виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020210000000228 від 03.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020210000000228 від 03.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, до п'яти місяців, тобто до 09.05.2021.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1