печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17333/21-к
02 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12012000060000073 від 22.11.2012 - слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12012000060000073 від 22.11.2012 - слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження за № 12012000060000073 від 22.11.2012, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206 КК України.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що Відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) було створено у процесі реорганізації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало у власності цілісний майновий комплекс «Готельного комплексу «Русь», загальною площею 22934,00 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
21.02.2003 на спільному засіданні Ради та Правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення, оформлене протоколом №04, про участь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у створенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та внесення до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » цілісногомайнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
24.11.2006 група невстановлених слідством осіб, під виглядом примусового виконання підроблених, слово в слово схожих за змістом, ухвал про забезпечення позовів ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.11.2006 року та ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.11.2006 року, здійснили рейдерське захоплення будівлі готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під тиском злочинної групи невстановлених осіб тимчасово виконуюча обов'язки генерального директора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 вимушена була звільнитися за власним бажанням та видати наказ № К-24/11 від 24.11.2006 року про призначення замість себе ОСОБА_5 виконуючою обов'язки генерального директора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до проведення загальних зборів акціонерів товариства.
12.06.2008 загальні збори учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " прийняли до складу його учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яке по акту приймання-передачі майнового внеску від 12.06.2008 року передало до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об'єкт нерухомого майна - готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В результаті злочинних дій в.о. генерального директора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , в групі з невстановленими досудовим слідством особами, охоронюваним законом інтересам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено тяжкі наслідки: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » втратило суттєву частину корпоративних прав учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по управлінню товариством, позбавлено права контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим завдано збитку в особливо великих розмірах.
Щоб усунути будь-яку можливість для ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернути у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » цілісний майновий комплекс - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який було незаконно відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », учасники злочинної групи, - вчиняють злочинні дії, направленні на ліквідацію ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкрутство.
06.10.2020 слідчим СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві призначено судову-економічну експертизу в зазначеному кримінальному провадженні. Основні запитання, поставлені на вирішення експертизи.
Так, до Печерського УП ГУ НП у м. Києві надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме:Облікової політики ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2006-2008 рр., зокрема щодо обліку довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі;фінансової звітності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме Балансу (форма № 1) та Звіту про фінансові результати (форма № 2) за 2006, 2007, 2008 року та станом на 14.03.2008 з примітками та роз шифровкою наступних статтей: довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі (Ф1), рядок 040;витрати від участі в капіталі (Ф2) рядок 150 (дані інвестицій за 2006, 2007, 2008 рр. відповідно);фінансові інвестиції за методом участі в капіталі асоційованих підприємств (примітки до фін звітності РозділIV «Фінансові інвестиції» рядок 350 (вартість на кінець року); результат фінансово-господарської діяльності Прибуток/Збиток (Ф2), рядок 220, рядок 225.
-фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме Балансу (форма № 1) та Звіту про фінансові результати (форма № 2) за 2006, 2007, 2008 року та станом на 14.03.2008;
-звіту про належну оцінку майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виходячи з розміру вкладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-розрахунку вартості довгострокової фінансової інвестиції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: цілісний майновий комплекс «Готельного комплексу «Русь», загальною площею 22934, 00 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 станом на 14.03.2008.
Вказані документи знаходяться в
ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , начальнику відділення СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , до документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: а саме:
-Облікової політики ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2006-2008 рр., зокрема щодо обліку довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі;
-фінансової звітності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме Балансу (форма № 1) та Звіту про фінансові результати (форма № 2) за 2006, 2007, 2008 року та станом на 14.03.2008 з примітками та роз шифровкою наступних статтей:
1.довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі (Ф1), рядок 040;
2.витрати від участі в капіталі (Ф2) рядок 150 (дані інвестицій за 2006, 2007, 2008 рр. відповідно);
3.фінансові інвестиції за методом участі в капіталі асоційованих підприємств (примітки до фін звітності РозділIV «Фінансові інвестиції» рядок 350 (вартість на кінець року);
4.результат фінансово-господарської діяльності Прибуток/Збиток (Ф2), рядок 220, рядок 225.
-фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме Балансу (форма № 1) та Звіту про фінансові результати (форма № 2) за 2006, 2007, 2008 року та станом на 14.03.2008;
-звіту про належну оцінку майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виходячи з розміру вкладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-розрахунку вартості довгострокової фінансової інвестиції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: цілісний майновий комплекс «Готельного комплексу «Русь», загальною площею 22934, 00 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 станом на 14.03.2008.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/17333/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1