Справа №127/8278/21
Провадження №1-кс/127/3696/21
05 квітня 2021 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021020000000126 від 31 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2021 надійшло повідомлення від ВБКОЗ УСБУ у Вінницькій області про те, що невстановленими особами через відділення №1 ТОВ “Нова-Пошта” в м. Могилів-Подільський по вул. Полтавській, 24 та відділення №1 ТОВ “Нова-Пошта” в м. Вінниця по вул. Якова Шепеля, 1, здійснюють доставку великої кількості незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом світових брендів.
Так, 31.03.2021 о 17:35 на підставі ч. 3 ст. 233, ст. 234 КПК України, задля врятування майна, яке є речовим доказом та предметом вчинення злочину, старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 проведено невідкладний обшук транспортного засобу - вантажного автомобіля марки “MAN TGX 18.440” д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом марки “SCHMITZ SKO 24” з д.н.з. НОМЕР_2 , який надавав послуги з перевезення вантажів ТОВ “Нова Пошта”, що знаходився в м. Могилів-Подільський Вінницької області на території відділення №1 ТОВ “Нова-Пошта” в м. Могилів-Подільський по вул. Полтавській, 24.
Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 виданого 29.08.2020 ТСЦ 6842 на автомобіль та відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 виданого 16.05.2019 ТСЦ 6842 на напівпричеп власником автомобіля та причепу являється ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, в ході проведення обшуку напівпричіпу марки “SCHMITZ SKO 24” з д.н.з. НОМЕР_2 , який надавав послуги з перевезення вантажів ТОВ “Нова Пошта” виявлено та в подальшому вилучено фальсифіковані алкогольні напої в упаковках типу «bag-in-box» в асортименті загальним об'ємом понад 2300 (дві тисячі триста) літрів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.
Також вище вказані речі мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, окрім того за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Вказане тимчасово вилучене майно має значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являється речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.
Крім цього, постановою від 01.04.2021 речі та предмети вилученні під час проведення вказаного обшуку визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям та предметом вчинення злочину, зберегли на собі його сліди і містять інші відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і є набутими у результаті вчинення злочину.
Застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю забезпечення збереження речових доказів і забезпечення можливої спеціальної конфіскації.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об'єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення вказаного обшуку, а саме: фальсифіковані алкогольні напої в упаковках типу «bag-in-box» в асортименті загальним об'ємом 2300 (дві тисячі триста) літрів, предмет скоєного кримінального правопорушення, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Таким чином, з метою з'ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -
Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арештна майно, яке вилучено 31.03.2021 під час проведення обшуку обшуку транспортного засобу - вантажного автомобіля марки “MAN TGX 18.440” д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом марки “SCHMITZ SKO 24” з д.н.з. НОМЕР_2 , який надавав послуги з перевезення вантажів ТОВ “Нова Пошта”, а саме: фальсифіковані алкогольні напої в упаковках типу «bag-in-box» в асортименті загальним об'ємом 2300 (дві тисячі триста) літрів, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Зобов'язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п'яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.
Слідчий суддя