Справа № 638/2839/21
Провадження № 1-кс/638/813/21
02 квітня 2021 року Дзержинський районний суд м.Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021221090000034 від 24.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб і співробітників та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки по рахунку НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку і по теперішній час, платіжних доручень по розрахункам між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунку і по теперішній час.
Клопотання обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що за результатами проведених протягом 2020 року тендерних процедур (відповідно до офіційного веб-порталу Prozorro) між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено низку договорів, зокрема: договір № 07/04-20 від 27 квітня 2020 року щодо виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-211819 Валки-Пархомівка км 43+400-км 57+000 (окремими ділянками) у Харківській області на загальну суму 43 881 600 грн.; договір № 19/05-20 від 29 травня 2020 року, щодо виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С212602 Кам'яна Яруга-Введенка-Тернова км 0+000-км 0+500; км 0+672-км 1+880; км 2+411-км 2+800; км 2+957- км 10+300 (окремими ділянками) у Харківській області на загальну суму 16 899 996 грн.
З метою привласнення коштів, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використали асфальтобетон та інші будівельні матеріали неналежної якості, які не передбачені технічним завданням та проектною документацією.
Подальшим розслідуванням встановлено, що в ході виконання робіт за вищевказаними договорами посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли до актів виконаних робіт форми КБ-2в недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості.
Також, з метою конвертації отриманих бюджетних коштів в готівкову форму та подальшого їх привласнення, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використано в якості постачальників будівельних матеріалів підконтрольні комерційні організації, які мають ознаки фіктивності.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникли підстави вважати, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться та зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), клієнтом якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, які містяться в документах, стосуються використання та руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку, відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також пов'язані з інформацією про керівників і відповідальних осіб клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому відповідно до ст.60 ЗУ «Про банк та банківську діяльність» становлять банківську таємницю.
Прокурором обґрунтовується необхідність тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів оскільки інформація, що міститься в них, може мати доказове значення для проведення досудового розслідування, а також необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні та осіб, причетних до скоєння правопорушення.
Для органу досудового розслідування ці відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: для встановлення осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком, зазначені документи можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використані слідством в якості доказів. Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та за наявності підстав прийняти рішення про використання відомостей, що в них містяться, в якості доказів, не представляється за можливе.
Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі почеркознавчої.
В судове засідання прокурор з'явився, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити на підставі викладених в ньому обставин.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, дійшовнаступного висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відомості про банківській рахунок та осіб, які мають доступ до обслуговування даного рахунку, знаходяться та перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактичне місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 (адреса реєстрації згідно відомостей з ЄДРПОУ: АДРЕСА_2 ), який обслуговує ТОВ « « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний рахунок використовувався для укладання та виконання договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судовому засіданні прокурор пояснив, що на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в зв'язку з чим виникла необхідність призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи щодо дійсності підписів цих осіб при підписанні договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також при оформленні актів виконаних робіт КБ-2в за цими договорами та платіжних доручень по розрахункам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З цією метою виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських карток зі зразками підписів посадових осіб і співробітників та відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме для проведення судової почеркознавчої експертизи щодо дійсності підписів посадових осіб, на дослідження якої згідно з Інструкцією (затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5) надаються оригінали документів.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.
Прокурором в клопотанні зазначається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності уклало в порядку проведення тендерних процедур з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори на закупівлю послуг 27.04.2020 року та 29.05.2020, після чого посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано акти виконаних робіт за цими договорами форми КБ-2в, тобто, обставини можливого кримінального правопорушення стосуються періоду з 27.04.2020 і по теперішній час. Обставини, на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, в частині вимог про надання тимчасового доступу до вказаних документів за період з моменту відкриття рахунку НОМЕР_3 і по 26.04.2020, до ЄРДР у даному кримінальному провадженні на теперішній час не внесені. Даних, що вказані в клопотанні відомості за період з моменту відкриття рахунку (05.04.2018) і по 26.04.2020 (до укладення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » першого договору), можуть мати значення для розслідування саме цього кримінального провадження і використані в якості доказів, клопотання та додатки до нього не містять.
Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, яке необхідне задовольнити частково, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ за період з 27.04.2020 по теперішній час, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні; відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів кримінального провадження № 42021221090000034, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; прокурорам Шевченківської окружної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (адреса реєстрації згідно відомостей з ЄДРПОУ: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) оригіналів, а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб і співробітників та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки по рахунку НОМЕР_3 за період з 27.04.2020 і по теперішній час, платіжні доручення по розрахункам між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 27.04.2020 і по теперішній час.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1