ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
31.03.2021Справа № 910/21187/20
Господарський суд міста Києва у складі судді Баранова Д.О., розглянувши матеріали справи
за позовом Компанії Тоттенхем офісіз енд хаусіз лімітед (Tottenham offices and hauses limited) (3-й поверх, Палладіум Хаус, 1-4 Арджил Стріт, Лондон, W1F 7LD, Англія; ідентифікаційний код: 3841279)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торг-Альянс" (01023, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12 Е; ідентифікаційний код: 30634134)
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариство обмеженою відповідальністю "Українські Готелі" (04136, місто Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3; ідентифікаційний код 31281429)
про визнання права власності, витребування майна та зобов'язання вчинити дії,
Представники сторін:
від позивача: Щербаха Р.С.
від відповідача: не з'явився
від ТОВ "Українські Готелі": Непом'яща П.І.
До Господарського суду міста Києва звернулася Компанія Тоттенхем офісіз енд хаусіз лімітед з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торг-Альянс" в якому позивач просить суд:
- визнати з 26.04.2007 за Компанією Тоттенхем офісіз енд хаусіз лімітед (Tottenham offices and hauses limited), реєстраційний номер 3841279; зареєстрований офіс за адресою: 3-й поверх, Палладіум Хаус, 1-4 Арджил Стріт, Лондон, W1F 7LD, Англія, право власності на нежитлові приміщення (в літ. А), за реєстраційним номером 1862900980000, загальною площею 35,3 кв.м, розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 14.
- витребувати нежитлові приміщення (в літ. А), за реєстраційним номером 1862900980000, загальною площею 35,3 кв.м, розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 14, з незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "Торг-Альянс" (01023, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12 Е; ідентифікаційний код: 30634134) у власність Компанії Тоттенхем офісіз енд хаусіз лімітед (Tottenham offices and hauses limited), реєстраційний номер 3841279; зареєстрований офіс за адресою: 3-й поверх, Палладіум Хаус, 1-4 Арджил Стріт, Лондон, W1F 7LD, Англія.
- скасувати у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державну реєстрацію права власності Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГ-АЛЬЯНС" (Товариства з обмеженою відповідальністю "Торг-Альянс" (01023, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12 Е; ідентифікаційний код: 30634134) на нежитлові приміщення (в літ. А) загальною площею 35,3 кв.м, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 14 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1862900980000, індексний номер: 47583909 від 02.07.2019).
Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач вказує, що наявність в нього відповідних документів доводить факт виконання умов Інвестиційного договору від 09.12.2003 щодо повного фінансування та приналежності Компанії Тоттенхем офісіз енд хаусіз лімітед спірного нерухомого майна, тоді, як дії відповідача встановлюють умови, за якими відсутні інші, окрім судового, шляхи для відновлення порушеного права позивача.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.01.2021 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі, підготовче засідання призначено на 03.02.2021.
03.02.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Сіті Інвест СТ" про вступ у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.
У підготовчому засіданні 03.02.2021 суд розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Сіті Інвест СТ" про вступ у справу у якості третьої особи та заслухавши пояснення представників сторін дійшов висновку відмовити у її задоволенні з підстав необґрунтованості. Дана інформація занесена до протоколу судового засіданні від 03.02.2021.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.02.2021 підготовче засідання відкладено на 17.03.2021.
17.03.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські Готелі" про вступ у справу у якості третьої особи.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.03.2021 у підготовчому засіданні оголошено перерву до 31.03.2021.
30.03.2021 до Господарського суду міста Києва надійшли додаткові пояснення Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські Готелі" до поданої заяви про вступ.
31.03.2021 до Господарського суду міста Києва надійшли письмові заперечення позивача щодо заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські Готелі" про вступ у справу у якості третьої особи.
У підготовчому засіданні 31.03.2021 суд продовжив розглядати заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські Готелі" про вступ у справу у якості третьої особи.
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські Готелі" надав додаткові пояснення по суті поданої заяви, просив суд її задовольнити.
Представник позивача заперечував щодо залучення вказаного товариства до участі у розгляді справи.
Представник відповідача у засідання не з'явився, належним чином повідомлявся про місце, дату та час розгляду справи.
Суд, розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські Готелі" про вступ у справу у якості третьої особи та заслухавши пояснення представників сторін зазначає наступне.
Із поданої Товариством обмеженою відповідальністю "Українські Готелі" заяви вбачається, що предметом розгляду даної справи є визнання з 26.04.2007 за Компанією Тоттенхем офісіз енд хаусіз лімітед право власності на нежитлові приміщення (в літ. А), за реєстраційним номером 1862900980000, загальною площею 35,3 кв.м, розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 14; витребування нежитлових приміщень (літ. А), за реєстраційним номером 1862900980000, загальною площею 35,3 кв.м, розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 14, з незаконного володіння ТОВ "Торг-Альянс" у власність Компанії Тоттенхем офісіз енд хаусіз лімітед; скасування у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державну реєстрацію права власності ТОВ "Торг-Альянс" на нежитлові приміщення (літ. А) загальною площею 35,3 кв.м, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 14 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1862900980000, індексний номер: 47583909 від 02.07.2019).
Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач вказує, що наявність в нього відповідних документів доводить факт виконання умов Інвестиційного договору від 09.12.2003 щодо повного фінансування та приналежності Компанії Тоттенхем офісіз енд хаусіз лімітед спірного нерухомого майна, в той час як дії відповідача встановлюють умови, за якими відсутні інші, окрім судового, шляхи для відновлення порушеного права позивача.
Разом з тим, заявник звертає увагу суду на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110000000130 від 26.11.2012, за підозрою ОСОБА_1 (учасника та колишнього директора ТОВ "Торг-Альянс") у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч.ч. 1, 2 ст. 209 (відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом) КК України, - шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ "Українські Готелі", в особливо великих розмірах під приводом будівництва комплексу - офісної споруди з усією інфраструктурою, що знаходиться по вул. Госпітальній, 12-Ж, 12-Г в Печерському районі м. Києва.
ТОВ "Українські Готелі" є потерпілим та цивільним позивачем у вказаному кримінальному провадженні, а ТОВ "Торг-Альянс" - цивільним відповідачем, що підтверджується постановою слідчого про притягнення як цивільного позивача від 29.12.2011 та постановою слідчого про притягнення як цивільного відповідача від 29.12.2011.
При цьому, з вищезазначених постанов слідчого, а також ухвали Голосіївського районного суду міста Києва від 03.08.2018 у справі № 752/11195/18 (провадження № 1- кс/752/6601/18) вбачається, що ТОВ "Українські Готелі" є потерпілим та цивільним позивачем у кримінальному провадженні № 12012110000000130 внаслідок шахрайського заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, в т.ч., щодо будівництва комплексу по вул. Госпітальній, 12-Г в Печерському районі м. Києва, тобто, відносно того самого майна (об'єкту), яке (який) є предметом спору у даній справі.
При цьому, в рамках кримінального провадження № 12012110000000130 від 26.11.2012
ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 03.08.2018 у справі № 752/11195/18 (провадження № 1-кс/752/6601/18) накладено арешт на об'єкт нерухомого майна, із забороною його відчуження та розпорядження, що належить на праві власності ТОВ "Торг-Альянс", а саме на нежитлове приміщення (в літ. "А") загальною площею 35,4 кв. м., що складає 2/100 частин від нежитлової будівлі (літ. "А") загальною площею 1663,1 кв. м., та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 14.
Відтак, заявник зазначає, що у випадку задоволення позову у даній справі буде вирішена юридична доля майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 12012110000000130 від 26.11.2012, що однозначно призведе до непоправних наслідків для потерпілого - ТОВ "Українські Готелі", оскільки останнє буде позбавлене можливості відшкодування збитків (шкоди), завданих внаслідок суспільно-небезпечного діяння (злочину) та для кримінального провадження в цілому, оскільки спірне майно є речовим доказом, відносно нього не зможе бути застосована спеціальна конфіскація, конфіскація як вид покарання або захід кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Таким чином ТОВ "Українські Готелі" має власний інтерес (заінтересованість) в тому, щоб нерухоме майно, яке є предметом спору у даній справі, не вибуло із власності ТОВ "Торг-Альянс".
Так, частиною 1 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.
Відповідно до ч. 4 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов'язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.
Згідно з частинами 5 та 6 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права та обов'язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу. Вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи спочатку.
Суд, розглянувши заяву Товариства обмеженою відповідальністю "Українські Готелі" про вступ у справу у якості третьої особи, дійшов висновку, що остання є обґрунтованою та такою що підлягає задоволенню, оскільки у випадку задоволення позову, рішення у справі вплине на права та обов'язки вказаного товариства шляхом вирішення майнового статусу спірного майна, на яке накладено арешт та яке є доказом у вищезазначеному кримінальному провадженні, в якому ТОВ "Українські Готелі" є потерпілим та має власну зацікавленість в тому числі щодо спірного майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.
Частиною 7 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва.
З огляду на викладене вище, враховуючи залучення до участі у справу третьої особи, суд вважає за доцільне відкласти підготовче засідання.
Керуючись ст. 50, 183 та 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва
1. Заяву Товариства обмеженою відповідальністю "Українські Готелі" про вступ у справу - задовольнити.
2. Залучити до участі у розгляді справи у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариство обмеженою відповідальністю "Українські Готелі" (04136, місто Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3; ідентифікаційний код 31281429).
3. Відкласти підготовче засідання на 21.04.21 о 17:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 18.
4. Компанії Тоттенхем офісіз енд хаусіз лімітед (Tottenham offices and hauses limited) направити на адресу третьої особи позовну заяву з доданими до неї доказами. Докази направлення надати суду.
5. Запропонувати третій особі у п'ятиденний строк з дня отримання позову надати суду письмові нормативно обґрунтовані пояснення з викладенням своїх аргументів і міркувань на підтримку або заперечення щодо позову, оформлені з урахуванням вимог ч. 3-7 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України.
6. Довести до відома сторін, що відповідно до ст. 131 та 132 Господарського процесуального кодексу України суд має право застосувати заходи процесуального примусу у вигляді процесуальної дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов'язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. Застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання обов'язків, встановлених цим Кодексом.
7. Повідомити учасників справи про підготовче засідання.
8. Учасникам процесу направити у засідання своїх представників, повноваження, яких повинні бути оформлені у відповідності з вимогами ст. 60 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.
9. Запропонувати учасникам судового процесу під час дії карантину брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою програми онлайн сервісу відеозв'язку Easycon у порядку ст. 197 Господарського процесуального кодексу України.
10. Повідомити учасникам судового процесу облікові записи онлайн сервісу відеозв'язку Easycon судді Баранова Д.О. - Baranov_judge@ki.arbitr.gov.ua та секретаря судового засідання Зарудньої О.О. - zarudnya.o@ki.arbitr.gov.ua.
11. Запропонувати учасникам судового процесу для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання подати до суду заяву (засобами поштового зв'язку, на електронну пошту суду (підписану, за наявності, електронним підписом) або до скриньки для кореспонденції, встановленої у приміщенні канцелярії суду) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програми онлайн сервісу відеозв'язку Easycon із зазначенням його облікового запису (логіну).
Ухвала набрала законної сили 31.03.2021 та оскарженню не підлягає.
Суддя Баранов Д.О.
Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.
Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:
1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.
2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.