Справа № 462/3077/20
провадження 1-кс/462/528/21
31 березня 2021 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020140060000777 від 02.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,
02.04.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140060000777 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, покликаючись на те, що в ході розслідування кримінального провадження №12020140060000777 від 02.04.2020 року встановлено, що посадові особи ТОВ «ГАЛПАРТС» внесли неправдиві відомості під час проведення закупівлі «Кальцій гідроксид» по договору підряду № 27-03/20 від 27.03.2020, укладеного з ЛКП «Зелене Місто» щодо надання послуг.
В ході прес-кліпінгу встановлено, що службові особи ТзОВ «ГАЛ ПАРТС» (ЄДРПОУ 37824786) причетні до привласнення бюджетних коштів при постачанні ЛКП «Зелене місто» товару за предметом закупівлі: «Кальцій гідроксид» (Вапно гашене) ДК 021:2015-24210000-9.
Вищезазначені факти висвітлено в інформаційних джерелах: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-25-002359-c.
В березні 2020 року між замовником - ЛКП «Зелене місто» та підрядною організацією - ЛКП «Зелене місто» було укладено договір підряду щодо надання послуг №27-03/20 від 27.03.2020 року на суму 2 900 000 грн.
Строк виконання договору - впродовж 10 днів із дати надходження заявки на поставлення товару.
Разом з цим встановлено, що замовником - ЛКП «Зелене місто» було відхилено першого учасника по торгах - ТОВ «Укрєвросвіт», який запропонував більш економічно вигідну ціну - 2899942 грн.
Також, відповідно до інформації органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік, встановлено, що основним видом діяльності - ТзОВ «ГАЛ ПАРТС» був Код за «КВЕД 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів», що може свідчити про відсутність товару в товариства взагалі, а також і те, що дане товариство не є ні виробником даної продукції, ні його постачальником.
Також, відповідно до отриманої інформації Залізничного управління ГУ ДПС у Львівській області встановлено ряд інших суб'єктів господарювання, котрі співпрацювали із ТзОВ «ГАЛ ПАРТС», а також виконували роботи за бюджетні кошти, замовником яких виступала Залізнична районна держадміністрація.
Одним із таких суб'єктів господарювання було ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954, адреса на час виконання робіт - м. Львів, вул. Чайковського, 8/18) котре протягом 2018-2020 р.р. співпрацювало із Залізничною райдержадміністрацією м. Львова та надавало послуги, виконувало роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт доріг та тротуарів» (вул. Орельська, (від будинку №19 до буд №27).
Однак, як згодом встановлено, дане товариство було перереєстроване у м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 21, керівником даного підприємства став ОСОБА_4 , котрий відповідно до інформації сайту https://clarity-project.info/tenderer/39216954 є керівником та засновником ще 470 суб'єктів господарювання. Заміна керівника та перереєстрація у м. Києві могла відбутися з метою маскування справжньої, фіктивної діяльності вказаного суб'єкта господарювання, посадові особи якого при виконанні робіт за бюджетні кошти вчиняли їх привласнення, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.
Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було проведено низку слідчих (розшукових) дій, зокрема: допитано свідків, проведено тимчасові доступи до речей та документів та проведено ряд інших слідчих (розшукових) дій.
Строк досудового слідства у даному провадженні закінчується 02 квітня 2021 року, а завершити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не видається можливим, так як на даний час необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дії з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.
Для проведення та завершення процесуальних дій у кримінальному провадженні, для потреб досудового розслідування необхідний строк не менше шести місяців.
Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, однак просить провести розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті. Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 ЛРУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020140060000777 від 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, слідчими проведено ряд слідчих /розшукових/ дій, а саме: допитано свідків, проведено тимчасові доступи до речей та документів та проведено ряд інших слідчих (розшукових) дій.
На момент розгляду клопотання органу досудового слідства слід провести ряд слідчих та процесуальних дій, спрямованих на об'єктивні обставини події з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину, становить дванадцять місяців.
Згідно з ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, зазначений злочин відноситься до категорії нетяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, що клопотання за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації та необхідністю залучення значної кількості осіб, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на шість місяців.
Керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020140060000777 від 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020140060000777, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2020 року на шість місяців, а саме до 02 жовтня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.