Справа № 598/951/20
провадження № 1-кс/598/107/2021
"31" березня 2021 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №12020210090000069 від 12 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:
Згідно клопотання, 12 лютого 2020 року в Збаразьке відділення поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , жителя с. Коханівка Збаразького району, про те, що 11 лютого 2020 року невідома особа шахрайським способом із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла грошові кошти в загальній сумі 21500 гривень.
12 лютого 2020 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210090000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 лютого 2020 року, ОСОБА_4 знаходився за місцем свого проживання, де приблизно о 14.20 год. на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий мені чоловік із номера телефону НОМЕР_2 , який назвався представником служби безпеки банку, а точніше банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коли ОСОБА_4 сказав, що до вказаного банку він не має жодного відношення, то невідомий чоловік відповів йому, що вони співпрацюють із банком, картку якого він має. Тоді під час телефонної розмови чоловік повідомив ОСОБА_4 , що з його банківського рахунку невідомі особи намагаються перерахувати грошові кошти на інший рахунок, з якого в подальшому зможуть зняти вказані грошові кошти. Щоб такого не сталось невідомий чоловік попросив ОСОБА_4 вказати усі реквізити його банківської картки, а саме її номер, що і в подальшому ОСОБА_4 і зробив, далі також чоловік попросив вказати йому і усі цифри на зворотній частині банківської картки та термін дії даної картки. Як вказав ОСОБА_4 , що вся телефонна розмова із невідомим йому чоловіком була непереривна, при цьому він відволікався від розмови лише один раз тоді, коли також вказував невідомому чоловікові по телефону цифри коду, який прийшов з СМС повідомленням.
Відповідно до ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно отриманих документів, встановлено, що 11.02.2020 року із карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_4 , грошові кошти перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України у формі картки НОМЕР_5 , виданий органом 1836, 11.03.2017 року, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.
Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
У зв'язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім'я ОСОБА_5 , яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ,при цьому зазначивши:
- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_4 , якщо так, то надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);
- чи здійснювалися 11 лютого 2020 року грошові перекази на картковий рахунок № НОМЕР_4 , якщо так, то надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;
- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 11 лютого 2020 року по даний час із карткового рахунку № НОМЕР_4 , якщо так, то зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;
- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;
- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то вказати адресу розташування даного терміналу.
Дана ухвала діє до 30 квітня 2021 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1