Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/562/21
Справа № 711/1740/21
23 березня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси - ОСОБА_1
за участі секретаря судових засідань - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021250020000001 від 05.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням з прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У обґрунтування клопотання зазначено, що впродовж 2019-2020 років, з метою реалізації первісного походження «прицілів-приладів наведення» марки «1К13» і «1К13-49», шляхом систематичного підроблення офіційних документів, через залучення низки приватних структур, діяльність яких має ознаки фіктивності, невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечували проведення формального ремонту, доукомплектування та технічного обслуговування вказаних виробів, які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав за завищеними цінами, чим спричинено збитки державі в особливо великих розмірах.
За даним фактом військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_5 , внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021250020000002 від 05.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
05.01.2021 кримінальні провадження № 42021250020000001 та 42021250020000002 військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_5 об'єднані в одне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний номер 42021250020000001.
В рамках Державного Контракту № 324/3/5/18/78 від 28.12.2017 на ремонт танків «Т-72» для Збройних Сил України, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупило («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» в кількості 31 штуки на суму 1,43 млн. грн. за одну одиницю. Однак встановлено, що («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» зібрані з некомплектуючих частин, а тому їх вартість не повинна перевищувати 1,35 млн. грн. за штуку.
В ході оперативно - розшукових заходів встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечували проведення формального ремонту, доукомплектування та технічного обслуговування вказаних ППН, а також підготовки відповідних документів необхідних для подальшої їх легалізації.
Упродовж 2019-2020 років у рамках виконання державного Контракту з ремонту (модернізації) танків «Т-72» для Міністерства оборони України, з використанням вказаної протиправної схеми, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав 31 ППН за ціною 1,43 млн. грн. за штуку на загальну суму близько 44,33 млн. грн.. У той же час, наявна інформація свідчить про те, що «приціл-прилад наведення» марки «1К13» і «1к13-49» є застарілими, і зібрані з некомплектуючих чи непрацюючих частин, їх вартість не може перевищувати 1,35 млн., грн. за штуку.
Також, в ході оперативно - розшукових заходів встановлено, що представниками приватних комерційних структур, котрі мали сталі впливові зв'язки в Державному Концерні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його підпорядкованих структурах - державних підприємствах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і «Науково-виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_2 ), у 2018-2020 р.р. через підконтрольні суб'єкти господарювання, у тому числі з ознаками фіктивності, легалізації походження вживаних та бувших у користуванні танкових «прицілів-приладів наведення» «1К13» і «1К13-49» невстановленого походження для їх подальшого продажу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною нових для використання цих виробів у рамках виконання Державного Контракту № 324/3/5/18/78 від 28.12.2017 (далі - Контракт) на ремонт танків «Т-72» для ЗС України.
При цьому, використовувався механізм послідовного придбання товарно- матеріальних цінностей військового призначення за участю суб'єктів господарювання, якої є «фіктивна» структура, для ускладнення реального походження товарів військового призначення.
За наявними даними, ремонт означених прицілів, надання їм зовнішнього виду, нібито, складського зберігання, а також виготовлення відповідних супроводжуючих документів (формуляри, паспорти, протоколи випробувань тощо) про відповідність виробів параметрам ГОСТу забезпечувалося службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке підпорядковано ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організацією зазначених ремонтів займався заступник генерального директора з розвитку даного оборонного державного підприємства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин, України, уродженець м. Золотоноша Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Безпосередній ремонт, доукомплектування виробів тощо здійснювали працівники підприємства під керівництвом начальника відділу постачання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .. Відповідні документи (протоколи, акти, формуляри) про проведення випробування та відповідність прицілів заводським параметрам виготовлялися працівником відділу технічного контролю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .
За даними «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» скеровувалися до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення комплексу робіт із збирання, налагодження, регулювання та юстирування, як приватні замовлення від приватних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ) НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). При ввезенні прицілів на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками підприємства повинні оформлюватися товарно - транспортні накладні про переміщення товарно - матеріальних цінностей, відомості щодо наявних дефектів при прийняття виробів на ремонт, документи про тримання необхідн6их комплектуючих зі складу для ремонту, тощо, а при видачі прицілів (товарно -матеріальних цінностей) замовнику, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ) НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 надаються протоколи про результати випробувань, акти виконаних робіт, акти прийому - передачі ТМЦ. Указані документи знаходяться на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у фірм - замовників.
На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, та з метою проведення почеркознавчої експертизи та експертизи технічного стану, (встановлення комплектності «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49», та перевірка технічного стану) , виникла необхідність в отриманні інформації доступу до речей і документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_4 , а саме оригінали наступних документів, які були підставою для передання («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» в кількості 31 штуки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема : протоколи про результати випробувань («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» за період - 01.01.2018 по 31.12.2020; акти виконаних робіт за період 01.01.2018-31.12.2020; акти прийому - передачі товарно - матеріальних цінностей «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» за період 01.01.2018-31.12.2020; товарно - транспортні накладні про переміщення товарно - матеріальних цінностей («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» в кількості 31 штуки), відомості щодо наявних дефектів при прийняття виробів на ремонт, сертифікати виробу.
Вказана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_4 .
Враховуючи вищевикладене, просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, зобов'язати службових осіб виготовити та видати оригінали наступних документів, які були підставою для передання («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» в кількості 31 штуки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема : протоколи про результати випробувань («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» за період - 01.01.2018 по 31.12.2020; акти виконаних робіт за період 01.01.2018-31.12.2020; акти прийому - передачі товарно - матеріальних цінностей «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» за період 01.01.2018-31.12.2020; товарно - транспортні накладні про переміщення товарно - матеріальних цінностей («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» в кількості 31 штуки); відомості щодо наявних дефектів при прийняття виробів на ремонт; сертифікати виробу.
В судове засідання слідча не з'явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.
Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42021250020000001 від 05.01.2021 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до протоколів про результати випробувань («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» за період - 17.05.2019 (дата укладення договору поставки) по 31.12.2020; актів виконаних робіт за період 17.05.20192019 (дата укладення договору поставки) -31.12.2020; актів прийому - передачі товарно - матеріальних цінностей «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» за період 17.05.2019 (дата укладення договору поставки) -31.12.2020; товарно - транспортні накладні про переміщення товарно - матеріальних цінностей («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» в кількості 31 штуки); відомості щодо наявних дефектів при прийняття виробів на ремонт; сертифікати виробу.
Що стосується іншої частини клопотання, то у його задоволенні слід відмовити, оскільки воно не є обгрунтуваним.
Враховучи вищевикладене та враховуючи, що з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого начальнику відділу ВКР УСБ України в Черкаській області підполковнику ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВКР УСБ України в Черкаській області підполковнику ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу ВКР УСБ України в Черкаській області полковнику ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_4 та зобов'язати службових осіб виготовити та видати оригінали наступних документів, які були підставою для передання («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» в кількості 31 штуки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:
- протоколи про результати випробувань («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» за період з 17.05.2019 по 31.12.2020;
- акти виконаних робіт за період з 17.05.2019 по 31.12.2020;
- акти прийому - передачі товарно - матеріальних цінностей «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» за період з 17.05.2019 по 31.12.2020;
- товарно - транспортні накладні про переміщення товарно - матеріальних цінностей («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» в кількості 31 штуки),
- відомості щодо наявних дефектів при прийняття виробів на ремонт
- сертифікати виробу.
В іншій частині відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 23 квітня 2021 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1