Справа № 752/6756/21
Провадження № 1-кс/752/2504/21
про тимчасовий доступ до речей та документів
22 березня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 62020100000002168 від 27.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 367 КК України, клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріалів судових справ по обвинуваченню ОСОБА_5 за кримінальними провадженнями № 12013220060003451 № 120132200500002715 та № 12014220060001486, інших судових справ по обвинуваченню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , інших її приміщеннях та структурних підрозділах, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце знаходження якого: АДРЕСА_2 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000002168 від 27.10.2020 за ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 367 КК України, щодо перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні, які користуючись нагодою, пов'язаною із смертю особи, провели обшук в індивідуальному сейфі, який за життя орендував останній, в ході якого вилучили дорогоцінні метали на загальну вартість 11 883 826,30 грн, які в подальшому привласнили через підконтрольних осіб, чим завдали тяжких наслідків законним останнього.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві 23.10.2020 надійшла заява ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення працівниками правоохоронних органів, що завдало правам та інтересам останнього тяжких наслідків.
Відповідно до відомостей наданих ОСОБА_6 у заяві про вчинення злочину та під час проведення допиту у якості потерпілого, встановлено, що його батько ОСОБА_7 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв'язку із чим щодо майна останнього приватним нотаріусом Ізмаїльського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_8 24.09.2020 було заведено спадкову справу за № 74/2019.
В рамках спадкової справи № 74/2019 нотаріусом ОСОБА_8 з метою вжиття заходів щодо встановлення всього майна спадкодавця ОСОБА_7 було скеровано ряд запитів до банківських установ.
Листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 29.07.2020 за вих. № 48/12-05/11419Б1 проінформовано нотаріуса ОСОБА_8 , що за життя ОСОБА_7 уклав договір від 28.01.2019 № 2938 оренди індивідуального сейфу з філією Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідного до якого ОСОБА_7 взяв в оренду банківську комірку № НОМЕР_2 , яка знаходиться у приміщенні територіального відокремленого безбалансового відділення № 10015/0456 Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 вересня 2019 року прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 складено рапорт, щодо вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 256, ч. 2 ст. 343 КК України, за результатом чого начальником відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 погоджено внесення до ЄРДР відомостей за № 42019000000001971 щодо вказаних правопорушень.
В рамках даного кримінального провадження 06.12.2019 проведено обшук у приміщенні територіального відділення Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого із індивідуального сейфу № НОМЕР_2 , який орендував за життя ОСОБА_7 , вилучив дорогоцінні метали у злитках, зовні схожі на золото у загальній кількості 8 110 (вісім тисяч сто десять) грамів.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Харкова, заявив письмове клопотання про повернення вилученого в ході обшуку 06.12.2019 майна та прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000001971 ОСОБА_11 , не маючи на те законних підстав, прийняв рішення про повернення вилученого в ході обшуку 06.12.2019 майна особі, яка не є власником зазначеного майна.
Про повернення указаного майна прокурором ОСОБА_11 складено протокол повернення вилученого майна від 04.05.2020.
Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 за життя не був знайомий та не зустрічався з ОСОБА_5 , жодних правочинів з ним не укладав, ОСОБА_5 жодних дорогоцінних металів не отримував, значних доходів не мав.
Таким чином, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що протокол допиту свідка ОСОБА_5 та протокол повернення йому вилучених злитків дорогоцінних металів можуть містити ознаки службового підроблення, що потребує проведення судової почеркознавчої експертизи.
Водночас встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Харкова, який проживав за адресою: АДРЕСА_4 помер 02.02.2021.
Указана обставина позбавляє орган досудового розслідування можливості отримати експериментальні та умовно вільні зразки для проведення експертизи.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вироком ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.03.2014 ОСОБА_5 засуджено за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України у межах кримінальних проваджень № 12013220060003451 та № 120132200500002715 до покарання у виділ позбавлення волі строком 5 років зі звільненням від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 роки.
Також встановлено, що вироком ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.09.2014 ОСОБА_5 засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України у межах кримінального провадження № 12014220060001486 до покарання у виділ позбавлення волі строком 5 років 2 місяці.
Також, можливе засудження ОСОБА_5 за іншими злочинами на території Харківської області.
Таким чином, у матеріалах судових справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються матеріали судових справ, які можуть містити вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 .
Виходячи з викладеного, під час досудового розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів судових справ по обвинуваченню ОСОБА_5 за кримінальними провадженнями № 12013220060003451 № 120132200500002715 та № 12014220060001486, інших судових справ по обвинуваченню ОСОБА_5 з метою вилучення оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_5 .
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та слідчим указаного відділу ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріалів судових справ по обвинуваченню ОСОБА_5 за кримінальними провадженнями № 12013220060003451 № 120132200500002715 та № 12014220060001486, інших судових справ по обвинуваченню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , інших її приміщеннях та структурних підрозділах, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1