Справа № 4 -69
2010 р.
23 квітня 2010 року м.Миколаїв
Суддя Миколаївського районного суду Львівської області Береза В.І., при секретарі Волківській Н.Б., з участю прокурора Пришляка Ю.О., розглянувши подання старшого слідчого Миколаївської міжрайонної прокуратури Львівської області ОСОБА_1 про проведення ревізії,-
Старший слідчий Миколаївської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся в суд з поданням про призначення позапланової документальної ревізії контрольно-ревізійним відділом у Миколаївському районі та м. Н.Розділ у Новороздільському відділенні №22 Філії ВАТ КБ «Надра» Львівського РУ з питань видачі кредитів, в обгрунтування покладених вимог покликається на те, що Миколаївською міжрайонною прокуратурою Львівської області проводиться досудове слідство по кримінальній справі відносно службових осіб Новороздільського відділення №22 Філії ВАТ КБ «Надра» Львівського РУ, порушеної за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.
Як видно з подання, службовими особами Новороздільського відділення №22 Філії ВАТ КБ «Надра» протягом липня-листопада 2007 року незаконно оформлено 8 (вісім) фіктивних кредитних договорів, по яких позичальники кошти не отримували, а зняли дані кошти працівники Новороздільського відділення № 22 Філії ВАТ КБ «Надра».
Зокрема, 27.07.2007р. оформлено кредитний договір №22-2/27/07/2007 на позичальника ОСОБА_2 на суму 20тис. доларів США. В забезпечення повернення кредиту, на ОСОБА_2 було оформлено договір застави майнових прав по належному їй депозиту ТБ Базовий №207534 від 01.06.2007р.,
- 27.07.2007р. оформлено кредитний договір №22-1/27/07/2007 на позичальника ОСОБА_3 на суму 10тис. доларів США. В забезпечення повернення кредиту, на ОСОБА_3 було оформлено договір застави майнових прав по належному їй депозиту ТП Базовий №228056 від 15.06.2007р.,
- 08.08.2007р. оформлено кредитний договір №10/2007/22-Ф на позичальника ОСОБА_4 на суму 10тис. доларів США. В забезпечення повернення кредиту на ОСОБА_4 було оформлено договір застави майнових прав по належному їй депозиту ТП Базовий №276150 від 20.07.2007р.,
- 17.08.2007р. оформлено кредитний договір №28/МБ-22 на суму 25тис.грн. на позичальника ОСОБА_5 В забезпечення повернення кредиту було оформлено договір поруки на ім'я ОСОБА_6,
- 28.08.2007р. оформлено кредитний договір №22/001-Ф на позичальника ОСОБА_7 на суму 30тис.грн. В забезпечення повернення кредиту на ОСОБА_7 було оформлено договір застави майнових прав по належному їй депозиту ТП Базовий №299905 «Класичний» від 02.08.2007р. (кредит сплачено),
- 18.09.2007р. оформлено кредитний договір №07/22-07-Ф на позичальника ОСОБА_8 на суму 6тис. доларів США. В забезпечення повернення кредиту на ОСОБА_8 було оформлено договір застави майнових прав по належ-ному їй депозиту «Класичний» №642220/04-Д від 12.04.2007р.,
- 18.10.2007р. оформлено кредитний договір №22/17/07-Ф на позичальника ОСОБА_9 на суму 5100грн. В забезпечення повернення кредиту на ОСОБА_9 було оформлено договір застави майнових прав по належному їй депозиту №764015/04-Д «Класичний» від 02.10.2007р.,
- 28.11.2007р. оформлено кредитний договір №22/45/07-Ф на позичальника ОСОБА_10 на суму 13тис. доларів США. В забезпечення повернення кредиту на ОСОБА_10 було оформлено договір застави майнових прав по належному їй депозиту ТП Базовий №590298 від 05.11.2007р.
Крім того, службовими особами Новороздільського відділення №22 Філії ВАТ КБ «Надра» Львівського РУ протягом листопада 2006 - квітня 2007 років оформлено 7 кредитних договорів на оформлення кредитних карток МаsterCard Mass працівникам Новороздільського СПДЧ-19, які вони не одержували та по яких кошти не отримували, хоча в подальшому їм стали приходити повідомлення про повернення боргів по кредитних картках. Зокрема: 28.11.2006р. ОСОБА_11 було укладено договір №77927659 на кредитне обслуговування та заповнено анкету клієнта на відкриття карткового рахунку на суму 5тис.грн. та оформлення кредитної картки МаsterCard Mass.
- 28.11.2006р. ОСОБА_12 було укладено договір №77927699 на кредитне обслуговування та заповнено анкету клієнта на відкриття карткового рахунку на суму 5тис.грн. та оформлення кредитної картки МаsterCard Mass.
- 29.11.2006р. ОСОБА_13 було укладено договір №№77927699 на кре-дитне обслуговування та заповнено анкету клієнта на відкриття карткового рахунку на суму 5тис.грн. та оформлення кредитної картки МаsterCard Mass.
- 24.02.2007р. ОСОБА_14 було укладено договір №78179202 на кредитне обслуговування та заповнено анкету клієнта на відкриття карткового рахунку на суму 5тис.грн. та оформлення кредитної картки МаsterCard Mass.
- 24.02.2007р. ОСОБА_15 було укладено договір №78179319 на кредитне обслуговування та заповнено анкету клієнта на відкриття карткового рахунку на суму 5тис.грн. та оформлення кредитної картки МаsterCard Mass.
- 26.02.2007. ОСОБА_16 було укладено договір №78179266 на кредитне обслуговування та заповнено анкету клієнта на відкриття карткового рахунку на суму 5тис.грн. та оформлення кредитної картки МаsterCard Mass.
- 13.04.2007р. ОСОБА_17 було укладено договір №78308923 на кредитне обслуговування та заповнено анкету клієнта на відкриття карткового рахунку на суму 5тис.грн. та оформлення кредитної картки МаsterCard Mass.
Крім того, службові особи Новороздільського відділення №22 Філії ВАТ КБ «Надра» Львівського РУ 26.10.2007р. незаконно уклали із ОСОБА_18 кредитний договір №49/МБ-22 на суму 25 000 гривень. З метою забезпечення виконання даного кредиту службові особи Новороздільського відділення №22 Філії ВАТ КБ «Надра» Львівського РУ уклали договір поруки із ОСОБА_19
Також службові особи Новороздільського відділення №22 Філії ВАТ КБ «Надра» Львівського РУ незаконно відкрили картковий рахунок та оформили кредитні картки на ОСОБА_20 Visa Electron Credit №77588535 на суму 1230,00грн. та на ОСОБА_21 Visa Electron Credit №77551683 на суму 651,00грн.
Крім того, службові особи Новороздільського відділення №22 Філії ВАТ КБ «Надра» Львівського РУ незаконно 10.07.2007р. оформили на ОСОБА_22 . кредитний договір №20/МК на суму 11 000 гривень. З метою повернення даного кредиту службові особи Новороздільського відділення №22 Філії ВАТ КБ «Надра» Львівського РУ незаконно оформили два договори поруки, де поручителями вказали ОСОБА_23 та ОСОБА_24
Старший слідчий Миколаївської міжрайонної прокуратури Львівської області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, клопоче про призначення позапланової документальної ревізії, що матиме значення для всебічного, повного та об'єктивного встановлення всіх обставин порушеної кримінальної справи.
Заслухавши старшого слідчого Миколаївської міжрайонної прокуратури Львівської області ОСОБА_1, прокурора, який підтримав подання, оглянувши матеріали кримінальної справи, вважаю, що дане подання є обґрунтованим і підлягає до задоволення, оскільки призначення позапланової документальної ревізії може мати значення для встановлення обставин по справі.
На підставі наведеного та керуючись ст. 2 КПК України, ч. 7 ст. 11 ЗУ «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», суд,-,
Подання задоволити.
Призначити позапланову документальну ревізію у Новороздільському відділенні №22 Філії ВАТ КБ «Надра» Львівського РУ з питань видачі кредитів, проведення якої доручити контрольно-ревізійному відділу у Миколаївському районі та м. Н.Розділ.
При проведенні ревізії необхідно вияснити наступні питання:
1.На яку загальну суму оформлено кредитів по кредитних договорах, а саме:
- 27.07.2007р. оформлено кредитний договір №22-2/27/07/2007 на позичальника ОСОБА_2,
- 27.07.2007р. оформлено кредитний договір №22-1/27/07/2007 на позичальника ОСОБА_3,
- 08.08.2007р. оформлено кредитний договір №10/2007/22-Ф на позичальника ОСОБА_4,
- 17.08.2007р. оформлено кредитний договір №28/МБ-22 на позичальника ОСОБА_5,
- 28.08.2007р. оформлено кредитний договір №22/001-Ф на позичальника ОСОБА_7,
- 18.09.2007р. оформлено кредитний договір №07/22-07-Ф на позичальника ОСОБА_8,
- 18.10.2007р. оформлено кредитний договір №22/17/07-Ф на позичальника ОСОБА_9,
- 28.11.2007р. оформлено кредитний договір №22/45/07-Ф на позичальника ОСОБА_10,
- 28.11.2006р. ОСОБА_11 було укладено договір №77927659 на кредитне обслуговування та заповнено анкету клієнта на відкриття карткового рахунку на суму 5тис.грн. та оформлення кредитної картки МаsterCard Mass,
- 28.11.2006р. ОСОБА_12 було укладено договір №77927699 на кредитне обслуговування та заповнено анкету клієнта на відкриття карткового рахунку на суму 5тис.грн. та оформлення кредитної картки МаsterCard Mass,
- 29.11.2006р. ОСОБА_13 було укладено договір №№77927699 на кре-дитне обслуговування та заповнено анкету клієнта на відкриття карткового рахунку на суму 5тис.грн. та оформлення кредитної картки МаsterCard Mass,
- 24.02.2007р. ОСОБА_14 було укладено договір №78179202 на кредитне обслуговування та заповнено анкету клієнта на відкриття карткового рахунку на суму 5тис.грн. та оформлення кредитної картки МаsterCard Mass,
- 24.02.2007р. ОСОБА_15 було укладено договір №78179319 на кредитне обслуговування та заповнено анкету клієнта на відкриття карткового рахунку на суму 5тис.грн. та оформлення кредитної картки МаsterCard Mass,
- 26.02.2007. ОСОБА_16 було укладено договір №78179266 на кредитне обслуговування та заповнено анкету клієнта на відкриття карткового рахунку на суму 5тис.грн. та оформлення кредитної картки МаsterCard Mass,
- 13.04.2007р. ОСОБА_17 було укладено договір №78308923 на кредитне обслуговування та заповнено анкету клієнта на відкриття карткового рахунку на суму 5тис.грн. та оформлення кредитної картки МаsterCard Mass.
- службові особи Новороздільського відділення №22 Філії ВАТ КБ «Надра» Львівського РУ незаконно відкрили картковий рахунок та оформили кредитні картки на ОСОБА_20 Visa Electron Credit №77588535 на суму 1230,00грн. та на ОСОБА_21 Visa Electron Credit №77551683 на суму 651,00грн.,
- службові особи Новороздільського відділення №22 Філії ВАТ КБ «Надра» Львівського РУ 26.10.2007р. уклали із ОСОБА_18 кредитний договір №49/МБ-22 на суму 25 000 гривень,
- службові особи Новороздільського відділення №22 Філії ВАТ КБ «Надра» Львівського РУ незаконно 10.07.2007р. уклали із ОСОБА_22 кредитний договір №20/МК на суму 11 000 гривень.
2.Яка сума кредитів була видана і по яких документах?
3.Яка сума коштів по кредитах була повернута?
4.Яка сума збитків по даних кредитах спричинена Новороздільському відділенню №22 Філії ВАТ КБ «Надра» Львівського РУ?
Контроль за виконанням даної постанови покласти на старшого слідчого Миколаївської міжрайонної прокуратури Львівської області ОСОБА_1
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: