Справа № 186/388/21
Провадження № 1-кс/0186/71/21
19 березня 2021 року м.Першотравенськ
Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021041380000021 від 18 березня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України,
18.03.2021 року до відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з лінії «102» від гр. ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що на території м.Першотравенська Дніпропетровської області, функціонують заклади з незаконними гральними автоматами.
18 березня 2021 року був проведений обшук приміщення, розташованого за адресою; АДРЕСА_1 , під час якого із вищезазначеного приміщення було вилучено:
1. Грошові кошти в сумі 6200 гривень.
2. Мобільні телефони марки «Samsung» J7 та «Lenovo»
3. Зошит та блокнот із записами, та 7 карток із номерами.
4. 1 картку із номером № НОМЕР_1 .
5. 8 карток із номерами.
6. Монітор марки «CTX» X 781 p/n 81710269Q022.
7. Монітор марки «View Sonic» VA 702 model VS 10781 serial PST 060907050.
8. Системний блок марки «DELL» OPTIPLEX 320.
9. Монітор марки «PHILLIPS» 170S MODEL 170S6FS/00
10. Монітор марки «LENOVO» L171 P 17 IN BLKTC033
11. Монітор марки «PHILLIPS» MODEL 170C7FS/00 SERIAL BZ2A0707135538.
12. Монітор марки «PHILLIPS» 170C 1710C7FS172CDCX
13. Монітор марки «LG» FLATRON L 1752S SERIAL 608 NTMX 013663
14. Монітор марки «VIEW SONIC» VA 7036 SERIAL QA6072543944
15. Монітор марки «VIEW SONIC» VA703B SERIAL QA6072545957
16. Монітор марки «VIEW SONIC» VA703B SERIAL PST 060907592
17. Монітор марки «PHILLIPS» MODEL 170B6CS/00 SERIAL BZ000538320902
18. Монітор марки «VIEW SONIC» VA702 SERIAL PST 060906391
19. Монітор марки «VIEW SONIC» VA702 SERIAL PST 060906283
20. Монітор марки «DELL» CN-OTP 223-73731-76I-82MC
21. Монітор марки «PHILLIPS» 170C8FS/00 SERIAL BZ2A0803521832
22. Монітор марки «LG» SERIAL 908TPUU0L583
23. Монітор марки «LG» L1752SQ SERIAL 608NTFA01419
24. Монітор марки «LG» L1753SS SERIAL 710NDMT55867
25. Монітор марки «PHILLIPS» 170C7FS7LCDSXGA SERIAL BZ2A0714522583
26. Системний блок марки «DELL» OPTIPLEX 320
27. Системний блок марки «DELL» із флешкою OPTIPLEX 755
28. Системний блок марки «DELL» із флешкою OPTIPLEX 360
29. Системний блок марки «HP» SERIAL CZC9474XP5 із флешкою
30. Системний блок марки «HP» SERIAL CZC9415PSR із флешкою
31. Системний блок марки «HP» із флешкою SERIAL CZC81840K6
32. Системний блок марки «DELL» із флешкою номери стерті
33. Системний блок марки «DELL» із флешкою OPTIPLEX 380
34. Системний блок марки «HP» SERIAL CZC9415PTO
35. Системний блок марки «DELL» OPTIPLEX 380
36. Системний блок марки «DELL» OPTIPLEX 755
18 березня 2021 року вилучена під час обшуку комп'ютерна техніка, зошит, грошові кошти в сумі 6200 гривень у відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, визнані у кримінальному провадженні речовими доказами.
На вилучених системних блоках, флеш-картах можливо встановлені неліцензійні програмні забезпечення, за допомогою яких можливий незаконний ігорний бізнес, які можуть підтвердити факт заняття гральним бізнесом, що може бути встановлено тільки після проведення відповідної судової експертизи.
Під час досудового розслідування власника вилученої комп'ютерної техніки та грошових коштів, не встановлено.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказану комп'ютерну техніку, зошит та грошові кошти.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Витягом з ЄРДР за №12021041380000021 від 18 березня 2021 року підтверджується, що правова кваліфікація вчиненого - ч.1 ст.203-2 КК України, що є особливо тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у виді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Враховуючи, що речі, які вилучені під час обшуку 18 березня 2021 року з приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , можливо, зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть відігравати роль речового доказу у кримінальному провадженні, є необхідними для проведення низки слідчих дій та експертиз та можуть бути предметом спеціальної конфіскації, тому виникає необхідність у арешті вказаного майна.
Незастосування цього заходу зумовить труднощі в частині встановлення істини по кримінальному провадженню, внаслідок того, що таке майно може бути приховане чи пошкоджене, що відповідає критеріям зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.
Встановлено, що існують обставини, які підтверджують, що незастосування заборони відчуження, розпорядження та використання арештованого майна, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,- слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на:
1. Грошові кошти в сумі 6200 гривень.
2. Мобільні телефони марки «Samsung» J7 та «Lenovo»
3. Зошит та блокнот із записами, та 7 карток із номерами.
4. 1 картка із номером № НОМЕР_1 .
5. 8 карток із номерами.
6. Монітор марки «CTX» X 781 p/n 81710269Q022.
7. Монітор марки «View Sonic» VA 702 model VS 10781 serial PST 060907050.
8. Системний блок марки «DELL» OPTIPLEX 320.
9. Монітор марки «PHILLIPS» 170S MODEL 170S6FS/00
10. Монітор марки «LENOVO» L171 P 17 IN BLKTC033
11. Монітор марки «PHILLIPS» MODEL 170C7FS/00 SERIAL BZ2A0707135538.
12. Монітор марки «PHILLIPS» 170C 1710C7FS172CDCX
13. Монітор марки «LG» FLATRON L 1752S SERIAL 608 NTMX 013663
14. Монітор марки «VIEW SONIC» VA 7036 SERIAL QA6072543944
15. Монітор марки «VIEW SONIC» VA703B SERIAL QA6072545957
16. Монітор марки «VIEW SONIC» VA703B SERIAL PST 060907592
17. Монітор марки «PHILLIPS» MODEL 170B6CS/00 SERIAL BZ000538320902
18. Монітор марки «VIEW SONIC» VA702 SERIAL PST 060906391
19. Монітор марки «VIEW SONIC» VA702 SERIAL PST 060906283
20. Монітор марки «DELL» CN-OTP 223-73731-76I-82MC
21. Монітор марки «PHILLIPS» 170C8FS/00 SERIAL BZ2A0803521832
22. Монітор марки «LG» SERIAL 908TPUU0L583
23. Монітор марки «LG» L1752SQ SERIAL 608NTFA01419
24. Монітор марки «LG» L1753SS SERIAL 710NDMT55867
25. Монітор марки «PHILLIPS» 170C7FS7LCDSXGA SERIAL BZ2A0714522583
26. Системний блок марки «DELL» OPTIPLEX 320
27. Системний блок марки «DELL» із флешкою OPTIPLEX 755
28. Системний блок марки «DELL» із флешкою OPTIPLEX 360
29. Системний блок марки «HP» SERIAL CZC9474XP5 із флешкою
30. Системний блок марки «HP» SERIAL CZC9415PSR із флешкою
31. Системний блок марки «HP» із флешкою SERIAL CZC81840K6
32. Системний блок марки «DELL» із флешкою номери стерті
33. Системний блок марки «DELL» із флешкою OPTIPLEX 380
34. Системний блок марки «HP» SERIAL CZC9415PTO
35. Системний блок марки «DELL» OPTIPLEX 380
36. Системний блок марки «DELL» OPTIPLEX 755
вилучені під час обшуку 18 березня 2021 року з приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, з подальшим їх зберіганням у камері зберігання речових доказів ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, місто Першотравенськ, вул. Ювілейна, буд.33.
Заборонити стороннім особам відчуження, розпорядження та використання вище зазначених речових доказів.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя: ОСОБА_1