Справа № 466/1951/21
іменем України
«12» березня 2021 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021142090000070 від 25 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
11 березня 2021 року дізнавач СД відділу поліції №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.
В обґрунтування клопотання зіслалась на те, що у відділі поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021142090000070 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, 24.02.2021року до відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 24.02.2021 року, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через інтернет мережу, заволоділа коштами заявника в сумі 13000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки клієнта ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 відкритої на ім'я ОСОБА_5 вчинено неправомірні дії, а саме знято грошові кошти в сумі 13000 грн.
Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 24.02.2021 по теперішній час, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичне найменування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичне найменування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі дізнавача -інспектора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичне найменування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.
Розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі дізнавача.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 4 ЛРУПГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичне найменування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділені Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 :
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.02.2021 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 24.02.2021 по дату виконання ухвали.
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова покласти на інспектора сектору дізнання відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням на іншу уповноважену особу, на здійснення слідчих дій в межах даного кримінального провадження та зобов'язати посадових осіб Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дану документацію вказаному інспектору відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області або за її дорученням іншій уповноваженій особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1