Справа № 932/10326/20
Провадження № 1-кс/932/892/21
25 лютого 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіадння ОСОБА_2 , у залі суду, в м. Дніпрі, розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному №12020040030000712 від 03.04.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
23.02.2021 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, відповідно до якого слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), щодо руху грошових коштів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 по банківських рахунках за карткою № НОМЕР_2 , відкритою у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснювався за відсутності представника підприємства.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.01.2021 вбачається, що остання замовила косметичний товар за посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер телефону НОМЕР_3 , та 15.05.2021 сплатила за нього 2 300 грн., 15.07.2020 - 1 000 грн, 20.07.2021 - 1 000 грн., 24.07.2020 - 700 грн., 26.07.2020 - 770 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Проте товару не отримала, грошові кошти їй не повернуті, продавець перестала виходити на зв'язок.
До матеріалів клопотання також долучено протокол допиту інших потерпілих, які замовляли, оплачували та не отримали замовленого товару чи грошових коштів. Зокрема потерпіла ОСОБА_6 , замовляла на вказаних вище сайтах косметику та оплатила її 02.09.2020 на банківську картку НОМЕР_4 суму 4 648 грн.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на вищезазначене та враховуючи, що запитувана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, містить охоронювану законом таємницю та може знаходитися у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12020040030000712 від 03.04.2020 і те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), щодо руху грошових коштів у період часу з 15.05.2020 по 01.01.2021., що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо банківської картки НОМЕР_2 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків;
усіх документів щодо відкриття та використання вказаного рахунку, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками;
договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», розшифровку логінів ключів та кодів користувачів при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунками систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунківґ4
інші документи наявні в юридичних (банківських) справах;
повну та детальну інформацію про одержувачів грошових коштів, де вони були видані, фотознімки із банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням можливість їх вилучення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали до 25.04.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу складено та підписано 25.02.2021.
Слідчий суддя ОСОБА_1